Провадження № 1-кс/537/584/2025
Справа № 537/6009/25
24.09.2025 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
установив:
Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про придбання товарів клієнтом магазину, який користується абонентським номером НОМЕР_1 та інформацію про товари магазину придбані 04.03.2025 о 19:13 (мобільний телефону Iphone 16 pro 256 gb) та 31.01.2025 о 17:20 (мобільний телефон Iphone 16 promax 256 gb) з правом вилучення відповідних документів та відеозаписів.
На обґрунтування вищевказаного клопотання слідчим зазначено, що у провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №12025262020000510 від 02.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 31.01.2025 по 06.03.2025, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із невстановленою особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволодів грошовими коштами які належать клієнтам банку. Так в ході досудового розслідування до відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що в період з 31.01.2025 по 06.02.2025 працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено шахрайську активність злодіїв при викраденні коштів клієнтів банку з використанням ІНФОРМАЦІЯ_4 і при подальшому обготівкуванню з використанням технологій NFS (GooglePay). Було встановлено обготівкування викрадених коштів в еквайрингівій мережі м. Кременчук, Полтавської області на загальну суму збитку 656160,39 гривень. Під час проведення аналізу повідомлення про вчинення кримінального правопорушення було встановлено, що у 2 випадках обготівкування грошових коштів, здобутих злочинних шляхом та належних потерпілим здійснювалось шляхом придбання товарів - мобільних телефонів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 за грошові кошти потерпілих, а саме 04.03.2025 о 19:13 було здійснено покупку мобільного телефону Iphone 16 pro 256gbза 60998 гривень та 31.01.2025 о 17:20 було здійснено покупку мобільного телефону Iphone 16 promax256 gb за 69999 гривень. Крім того слідчим було надано доручення на відпрацювання вказаного повідомлення працівникам ВПК в Полтавській області ДКП НП України, після чого було отримано рапорт в якому зафіксовано інформацію про обготівкування грошових коштів здобутих злочинним шляхом та належних потерпілим здійснювалось шляхом придбання товарів - мобільних телефонів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 за грошові кошти потерпілих, а саме 04.03.2025 о 19:13 було здійснено покупку мобільного телефону Iphone 16 pro 256gbза 60998 гривень та 31.01.2025 о 17:20 було здійснено покупку мобільного телефону Iphone 16 promax256 gb за 69999 гривень. Оперативним шляхом було встановлено, що підозрюваний у вчиненні вказаних кримінальних правопорушеннях в момент вчинення кримінальних правопорушень користувався абонентським номером - НОМЕР_1 та міг використовувати вказаний абонентський номер для вчинення кримінальних правопорушень.
Враховуючи викладене на даний час виникла необхідність у з'ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, тому постала необхідність в отриманні доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , що за адресою АДРЕСА_1 , а саме в отриманні інформації про придбання товарів клієнтом магазину, який користується абонентським номером НОМЕР_1 та інформацію про товари магазину придбані04.03.2025 о 19:13 (мобільний телефону Iphone 16 pro 256 gb) та 31.01.2025 о 17:20 (мобільний телефонIphone 16 promax 256 g, у зв'язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Ініціатор клопотання в судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з'явився, причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз'яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12025262020000510 від 02.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженню №12025262020000510 від 02.02.2025 вбачається, що:
02.02.2025 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості наступного змісту: «01 лютого о 17:41год. звернулась гр-ка України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 « прож, АДРЕСА_3 , старший лаборант БДМУ, із заявою про те, що 01.02.2025 з 15:57год. по 16:50год., невідома особа, зателефонувавши із № НОМЕР_2 , представилась працівником служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом запобігання незаконних операцій по карті AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , дізналась код який був надісланий в смс-повідомленні, після чого заволоділа коштами в сумі 56000 грн., які були зняті в банкоматі «ATM 2733 PRX 2002», в АДРЕСА_4 ».
03.02.2025 за заявою ОСОБА_6 внесено відомості наступного змісту: «01 лютого 2025 о 17:52 год. невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та проведення незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 8775,17 грн., які знято в банкоматі 01600060 BRANCH 10016-200. 01.02.2025 о 17:39 невідома особа, від імені потерпілої здійснювалося укладення договору споживчого кредиту з фінансовою установою Кредит Плюс на суму 9 000,00 грн».
04.02.2025 за заявою ОСОБА_7 внесено відомості наступного змісту: «01 лютого 2025 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області звернулася із заявою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 мешканка АДРЕСА_5 , про те, що 31.01.2025 невідома особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці з банківських карток останньої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на загальну суму 200 000 грн.».
06.02.2025 за заявою ОСОБА_8 внесено відомості наступного змісту: «03 лютого 2025 року о 12 год 57 хв невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_6 до ОСОБА_8 на номер телефону НОМЕР_7 та представившись представником служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та під приводом загрози зняття грошових коштів невідомою особою, отримав реквізити банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , після чого відбулося списання грошових коштів в сумі 124 000,00 грн, внаслідок чого ОСОБА_8 було спричинено майнову шкоду на вказану суму.»
08.02.2025 за заявою ОСОБА_9 внесено відомості наступного змісту: « 07 лютого 2025 року до Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_9 , щодо вчинення відносно нього шахрайських дій, які полягли у заволодінні грошовими коштами у сумі 29 000 грн., шляхом оману, із використанням електронно - обчислювальної техніки».
04.03.2025 за заявою ОСОБА_10 внесено відомості наступного змісту: « 03 березня 2025 року в період часу з 16:04 год по 16:08 год, невідома особа перебуваючи у невстановленому місці з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши доступ до банківської картки відкритої на ім'я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 жителя АДРЕСА_6 , в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 40 000 гривень».
09.03.2025 за заявою ОСОБА_11 внесено відомості наступного змісту: «06 березня 2025 року приблизно о 14.30 год. гр. ОСОБА_11 перебував за адресою: АДРЕСА_7 , коли невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну систему заволоділа з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовими коштами в сумі 10 000 гривень».
09.04.2025 за заявою ОСОБА_12 внесено відомості наступного змісту: «08 квітня 2025 року до чергової частини Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області через канцелярію з Вишгородського РУП ВП ГУНП в Київській області, надійшли матеріали по заяві громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 мешканця м. Славутич Київської області, про те, що 04.03.2025 в період часу з 15-48 годин по 19-49 годин, до нього з абонентських номерів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 зателефонували невідомі особи та представившись представниками AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом отримали доступ до його рахунків та банківської картки НОМЕР_13 банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому із застосуванням електронно - обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 182286 гривень, чим спричинено матеріального збитку на вказану суму громадянину ОСОБА_12 ».
20.08.2025 за заявою ОСОБА_13 внесено відомості наступного змісту: «20 серпня 2025 року до ЧЧ ВнП № 1 надійшла заява від ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , про те що 05.02.2025 на її мобільний номер зателефонувала невідома особа представилась співробітниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого невстановлена особа шляхом зловживання довірою, через незаконні операції з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами з картки потерпілої № НОМЕР_14 відкритої в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чим завдали останній матеріальної шкоди у суммі 52000 грн».
20.08.2025 за заявою ОСОБА_14 внесено відомості наступного змісту: «20 серпня 2025 року до ЧЧ ВнП № 1 надійшла заява від ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 , проте що 31.01.2025 на її мобільний номер зателефонувала невідома особа представилась співробітниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого невстановлена особа шляхом зловживання довірою, через незаконні операції з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами з картки потерпілої № НОМЕР_15 відкритої в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чим завдали останній кальної шкоди у сумі 50520 грн».
15.09.2025 за заявою ОСОБА_15 внесено відомості наступного змісту: «В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12025170530000218 від 03.05.2025 за ч.4 ст. 190 КК України було встановлено, що від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшла заява, про вчинення шахрайських дій відносно клієнтів банку. Одним із клієнтів банку, вказаних у заяві, являється - гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , від вказаного громадянина надійшли документи, які підтверджують те, що 01.02.2025 до нього зателефонувала невстановлена особа, представилась працівником банку, та заволоділа грошовими коштами в сумі 30000 грн. шляхом отримання несанкіонованого доступу до онлайн банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальшим обготівкуванням грошових коштів в місті Кременчук. Чим було завдано матеріального збитку ОСОБА_16 на суму 30000 гривень».
На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій вручено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що вбачається з витягу з ЄРДР.
Згідно повідомлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яке надійшло 02.05.2025 до ЧЧ ВнП№1, у період часу з 31.01.2025 по 06.02.2025 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами, які належать клієнтам банку, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим. Сума завданого матеріального збитку встановлюється. Окрім цього у повідомленні, яке надійшло від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначено, що є підстави вважати, що обготівкування грошових у банкоматній мережі м. Кременчука, здійснює ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 .
З матеріалів наданих в обґрунтуванні клопотання вбачається, що у 2 випадках обготівкування грошових коштів, здобутих злочинних шляхом та належних потерпілим здійснювалось шляхом придбання товарів - мобільних телефонів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 за грошові кошти потерпілих, а саме 04.03.2025 о 19:13 було здійснено покупку мобільного телефону Iphone 16 pro 256gbза 60998 гривень та 31.01.2025 о 17:20 було здійснено покупку мобільного телефону Iphone 16 promax256 gb за 69999 гривень. В момент вчинення кримінальних правопорушень підозрюваний користувався абонентським номером - НОМЕР_1 та міг використовувати вказаний абонентський номер для вчинення кримінальних правопорушень.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12025262020000510 від 02.02.2025, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані слідчий у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ речей і документів, з можливістю вилучення копій, що знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про придбання товарів клієнтом магазину, який користується абонентським номером НОМЕР_1 та інформацію про товари магазину придбані 04.03.2025 о 19:13 (мобільний телефону Iphone 16 pro 256 gb) та 31.01.2025 о 17:20 (мобільний телефон Iphone 16 promax 256 gb).
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 24.11.2025 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1