Провадження № 1-кс/537/586/2025
Справа № 537/6009/25
24.09.2025 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №12025262020000510 від 02.02.2025 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, громадянина України, не працюючого, маючого середню освіту, на утриманні неповнолітніх дітей немаючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України,
установив:
До слідчого судді звернувся слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_4 з клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 з покладенням на нього обов'язків зазначених у клопотанні.
В обґрунтування клопотання його ініціатором вказано на те, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025262020000510 від 02.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час але не пізніше 31.01.2025, перебуваючи у невстановленому під час досудового розслідування місці за попередньою змовою із невстановленою в ході досудового розслідування особою вирішив заволодіти грошовими коштами клієнтів АТ КБ «Приват Банк», шляхом зловживання довірою зі використанням електронно-обчислювальної техніки.
З метою реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_5 за допомогою месенджеру «Telegram» зі свого мобільного терміналу марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_43 «Samsung»,? зв'язався із невстановленою в ході досудового розслідування особою із аккаунтом у месенджері «Stiv» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та з якою ОСОБА_5 познайомився у вказаному месенджері. В ході бесіди між невстановленою особою - користувачем месенджеру з ніком « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ОСОБА_5 , останні домовились про спільне вчинення кримінального правопорушення в якому, згідно заздалегідь розробленому плану, невстановлена в ході досудового розслідування особа телефонує клієнтам АТ КБ «Приват Банк», представляється співробітником банку та в ході бесіди, шляхом зловживання довірою, отримує доступ до онлайн банкінгу вказаних осіб, а ОСОБА_5 , згідно відведеному йому функціоналу, активує за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме мобільного терміналу із системою «NFC», банківську картку потерпілої особи - клієнта АТ КБ «Приват Банк» та здійснює обготівкування грошових коштів належних клієнтам банку шляхом їх зняття із терміналу банкомату, шляхом придбання товарів або шляхом обготівкування грошових коштів в магазині та в подальшому заволодіває цими грошовими коштами, тим самим ОСОБА_5 та невстановлена особа домовились про спільне виконання злочину, вступивши у попередню змову на вчинення злочину безпосередньо до його початку, підтвердивши намір діяти для досягнення спільної злочинної мети.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом зловживання довірою, невстановлена в ході досудового розслідування особа підшукала фінансовий номер мобільного телефону клієнту АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_7 - ? НОМЕР_2 та 31.01.2025 приблизно о 15:00, зателефонувала за допомогою SIP-телефонії із номером ? НОМЕР_3 останній та представившись співробітником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» шляхом зловживання довірою отримала доступ до особистого кабінету в онлайн банкінгу «Приват24».??????????
Після чого, невстановлена в ході досудового розслідування особа, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, надала данні банківської картки ОСОБА_7 та необхідні данні для доступу та користування ОСОБА_5 , який в свою чергу, продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного плану, маючи прямий злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою, діючи повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, 31.01.2025 за допомогою електронно-обчислювальної техніки підключив банківську карту потерпілої використовуючи систему «NFC» до свого мобільного терміналу та перебуваючи на території м. Кременчука, здійснив обготівкування грошових коштів потерпілої шляхом зняття грошових коштів у банкоматі АТ «Правекс Банк», що за адресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка б. 4 загальною сумою 40000 гривень (провівши 2 операцій по зняттю грошових коштів) та шляхом обготівкування грошових коштів через касу в магазині «АТБ», що за адресою: м. Кременчук, вул. Небесної Сотні б. 3А загальною сумою 10520 гривень (провівши 2 операції по обготівкуванню грошових коштів через касу магазину). В подальшому вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд, чим завдавав потерпілій ОСОБА_7 матеріального збитку на загальну суму 50520 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час але не пізніше 31.01.2025, перебуваючи у невстановленому під час досудового розслідування місці за попередньою змовою із невстановленою в ході досудового розслідування особою вирішив заволодіти грошовими коштами клієнтів АТ КБ «Приват Банк», шляхом зловживання довірою зі використанням електронно-обчислювальної техніки.
З метою реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_5 за допомогою месенджеру «Telegram» зі свого мобільного терміналу марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_43 «Samsung»,? зв'язався із невстановленою в ході досудового розслідування особою із аккаунтом у месенджері «Stiv» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та з якою ОСОБА_5 познайомився у вказаному месенджері. В ході бесіди між невстановленою особою - користувачем месенджеру з ніком « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ОСОБА_5 , останні домовились про спільне вчинення кримінального правопорушення в якому, згідно заздалегідь розробленому плану, невстановлена в ході досудового розслідування особа телефонує клієнтам АТ КБ «Приват Банк», представляється співробітником банку та в ході бесіди, шляхом зловживання довірою, отримує доступ до онлайн банкінгу вказаних осіб, а ОСОБА_5 , згідно відведеному йому функціоналу, активує за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме мобільного терміналу із системою «NFC», банківську картку потерпілої особи - клієнта АТ КБ «Приват Банк» та здійснює обготівкування грошових коштів належних клієнтам банку шляхом їх зняття із терміналу банкомату, шляхом придбання товарів або шляхом обготівкування грошових коштів в магазині та в подальшому заволодіває цими грошовими коштами, тим самим ОСОБА_5 та невстановлена особа домовились про спільне виконання злочину, вступивши у попередню змову на вчинення злочину безпосередньо до його початку, підтвердивши намір діяти для досягнення спільної злочинної мети.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом зловживання довірою, невстановлена в ході досудового розслідування особа підшукала фінансовий номер мобільного телефону клієнту АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_8 - ? НОМЕР_4 та 31.01.2025 приблизно о 16:00, зателефонувала за допомогою SIP-телефонії із номером ? НОМЕР_5 останній та представившись співробітником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» шляхом зловживання довірою отримала доступ до особистого кабінету в онлайн банкінгу «Приват24».??????????
Після чого, невстановлена в ході досудового розслідування особа, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, надала данні банківської картки ОСОБА_8 та необхідні данні для доступу та користування ОСОБА_5 , який в свою чергу, продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного плану, маючи прямий злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою, діючи повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, 31.01.2025 за допомогою електронно-обчислювальної техніки підключив банківську карту потерпілої використовуючи систему «NFC» до свого мобільного терміналу та перебуваючи на території м. Кременчука, здійснив обготівкування грошових коштів потерпілої шляхом зняття грошових коштів у банкоматі АТ «Правекс Банк», що за адресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка б. 4 загальною сумою 100000 гривень (провівши 8 операцій по зняттю грошових коштів), шляхом придбання товару в магазині «Comfy», що за адресою: м. Кременчук, вул. Небесної Сотні б. 3А на суму 66999 гривень та шляхом обготівкування грошових коштів в магазині «АТБ», що за адресою: м. Кременчук, вул. Небесної Сотні б. 3А загальною сумою 26220,7 гривень (провівши 5 операцій по обготівкуванню грошових коштів через касу магазину). В подальшому вказаними грошовими коштами та товаром магазину ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд, чим завдавав потерпілій ОСОБА_8 матеріального збитку на загальну суму 193219,7 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час але не пізніше 01.02.2025, перебуваючи у невстановленому під час досудового розслідування місці за попередньою змовою із невстановленою в ході досудового розслідування особою вирішив заволодіти грошовими коштами клієнтів АТ КБ «Приват Банк», шляхом зловживання довірою зі використанням електронно-обчислювальної техніки.
З метою реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_5 за допомогою месенджеру «Telegram» зі свого мобільного терміналу марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_43 «Samsung»,? зв'язався із невстановленою в ході досудового розслідування особою із аккаунтом у месенджері «Stiv» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та з якою ОСОБА_5 познайомився у вказаному месенджері. В ході бесіди між невстановленою особою - користувачем месенджеру з ніком « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ОСОБА_5 , останні домовились про спільне вчинення кримінального правопорушення в якому, згідно заздалегідь розробленому плану, невстановлена в ході досудового розслідування особа телефонує клієнтам АТ КБ «Приват Банк», представляється співробітником банку та в ході бесіди, шляхом зловживання довірою, отримує доступ до онлайн банкінгу вказаних осіб, а ОСОБА_5 , згідно відведеному йому функціоналу, активує за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме мобільного терміналу із системою «NFC», банківську картку потерпілої особи - клієнта АТ КБ «Приват Банк» та здійснює обготівкування грошових коштів належних клієнтам банку шляхом їх зняття із терміналу банкомату, шляхом придбання товарів або шляхом обготівкування грошових коштів в магазині та в подальшому заволодіває цими грошовими коштами, тим самим ОСОБА_5 та невстановлена особа домовились про спільне виконання злочину, вступивши у попередню змову на вчинення злочину безпосередньо до його початку, підтвердивши намір діяти для досягнення спільної злочинної мети.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом зловживання довірою, невстановлена в ході досудового розслідування особа підшукала фінансовий номер мобільного телефону клієнту АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9 - ? НОМЕР_6 та 01.02.2025 приблизно о 15:40, зателефонувала за допомогою SIP-телефонії із номером ? НОМЕР_7 останньому та представившись співробітником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» шляхом зловживання довірою отримала доступ до особистого кабінету в онлайн банкінгу «Приват24».??????????
Після чого, невстановлена в ході досудового розслідування особа, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, надала данні банківської картки ОСОБА_9 та необхідні данні для доступу та користування ОСОБА_5 , який в свою чергу, продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного плану, маючи прямий злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою, діючи повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, 01.02.2025 за допомогою електронно-обчислювальної техніки підключив банківську карту потерпілого використовуючи систему «NFC» до свого мобільного терміналу та перебуваючи на території м. Кременчука, здійснив обготівкування грошових коштів потерпілого шляхом зняття грошових коштів у банкоматі АТ КБ «Приват Банк», що за адресою: м. Кременчук, вул. Соборна б. 21 сумою 20000 гривень та шляхом зняття грошових коштів у банкоматі АТ «ОщадБанк», що за адресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка б. 1 загальною сумою 10000 гривень (провівши 3 операції по зняттю грошових коштів). В подальшому вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд, чим завдавав потерпілому ОСОБА_9 матеріального збитку на загальну суму 30000 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час але не пізніше 01.02.2025, перебуваючи у невстановленому під час досудового розслідування місці за попередньою змовою із невстановленою в ході досудового розслідування особою вирішив заволодіти грошовими коштами клієнтів АТ КБ «Приват Банк», шляхом зловживання довірою зі використанням електронно-обчислювальної техніки.
З метою реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_5 за допомогою месенджеру «Telegram» зі свого мобільного терміналу марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_43 «Samsung»,? зв'язався із невстановленою в ході досудового розслідування особою із аккаунтом у месенджері «Stiv» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та з якою ОСОБА_5 познайомився у вказаному месенджері. В ході бесіди між невстановленою особою - користувачем месенджеру з ніком « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ОСОБА_5 , останні домовились про спільне вчинення кримінального правопорушення в якому, згідно заздалегідь розробленому плану, невстановлена в ході досудового розслідування особа телефонує клієнтам АТ КБ «Приват Банк», представляється співробітником банку та в ході бесіди, шляхом зловживання довірою, отримує доступ до онлайн банкінгу вказаних осіб, а ОСОБА_5 , згідно відведеному йому функціоналу, активує за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме мобільного терміналу із системою «NFC», банківську картку потерпілої особи - клієнта АТ КБ «Приват Банк» та здійснює обготівкування грошових коштів належних клієнтам банку шляхом їх зняття із терміналу банкомату, шляхом придбання товарів або шляхом обготівкування грошових коштів в магазині та в подальшому заволодіває цими грошовими коштами, тим самим ОСОБА_5 та невстановлена особа домовились про спільне виконання злочину, вступивши у попередню змову на вчинення злочину безпосередньо до його початку, підтвердивши намір діяти для досягнення спільної злочинної мети.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом зловживання довірою, невстановлена в ході досудового розслідування особа підшукала фінансовий номер мобільного телефону клієнту АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_10 - ? НОМЕР_8 та 01.02.2025 приблизно о 16:15, зателефонувала за допомогою SIP-телефонії із номером ? НОМЕР_9 останній та представившись співробітником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» шляхом зловживання довірою отримала доступ до особистого кабінету в онлайн банкінгу «Приват24».??????????
Після чого, невстановлена в ході досудового розслідування особа, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, надала данні банківської картки ОСОБА_10 та необхідні данні для доступу та користування ОСОБА_5 , який в свою чергу, продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного плану, маючи прямий злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою, діючи повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, 01.02.2025 за допомогою електронно-обчислювальної техніки підключив банківську карту потерпілої використовуючи систему «NFC» до свого мобільного терміналу та перебуваючи на території м. Кременчука, здійснив обготівкування грошових коштів потерпілої шляхом зняття грошових коштів у банкоматі АТ «Правекс Банк», що за адресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка б. 4 загальною сумою 50000 гривень (провівши 3 операції по зняттю грошових коштів), шляхом зняття грошових коштів у банкоматі АТ «ОщадБанк», що за адресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка б. 1 загальною сумою 9500 гривень (провівши 2 операції по зняттю грошових коштів) та шляхом поповнення мобільного номера НОМЕР_10 на суму 165 гривень, поповнення мобільного номера НОМЕР_11 на суму 165 гривень, поповнення мобільного номера НОМЕР_12 на суму 165 гривень. В подальшому вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд, чим завдавав потерпілій ОСОБА_10 матеріального збитку на загальну суму 59995 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час але не пізніше 01.02.2025, перебуваючи у невстановленому під час досудового розслідування місці за попередньою змовою із невстановленою в ході досудового розслідування особою вирішив заволодіти грошовими коштами клієнтів АТ КБ «Приват Банк», шляхом зловживання довірою зі використанням електронно-обчислювальної техніки.
З метою реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_5 за допомогою месенджеру «Telegram» зі свого мобільного терміналу марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_43 «Samsung»,? зв'язався із невстановленою в ході досудового розслідування особою із аккаунтом у месенджері «Stiv» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та з якою ОСОБА_5 познайомився у вказаному месенджері. В ході бесіди між невстановленою особою - користувачем месенджеру з ніком « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ОСОБА_5 , останні домовились про спільне вчинення кримінального правопорушення в якому, згідно заздалегідь розробленому плану, невстановлена в ході досудового розслідування особа телефонує клієнтам АТ КБ «Приват Банк», представляється співробітником банку та в ході бесіди, шляхом зловживання довірою, отримує доступ до онлайн банкінгу вказаних осіб, а ОСОБА_5 , згідно відведеному йому функціоналу, активує за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме мобільного терміналу із системою «NFC», банківську картку потерпілої особи - клієнта АТ КБ «Приват Банк» та здійснює обготівкування грошових коштів належних клієнтам банку шляхом їх зняття із терміналу банкомату, шляхом придбання товарів або шляхом обготівкування грошових коштів в магазині та в подальшому заволодіває цими грошовими коштами, тим самим ОСОБА_5 та невстановлена особа домовились про спільне виконання злочину, вступивши у попередню змову на вчинення злочину безпосередньо до його початку, підтвердивши намір діяти для досягнення спільної злочинної мети.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом зловживання довірою, невстановлена в ході досудового розслідування особа підшукала фінансовий номер мобільного телефону клієнту АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_11 - ? НОМЕР_13 та 01.02.2025 приблизно о 17:12, зателефонувала за допомогою SIP-телефонії із номером ? НОМЕР_14 останній та представившись співробітником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» шляхом зловживання довірою отримала доступ до особистого кабінету в онлайн банкінгу «Приват24».??????????
Після чого, невстановлена в ході досудового розслідування особа, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, надала данні банківської картки ОСОБА_11 та необхідні данні для доступу та користування ОСОБА_5 , який в свою чергу, продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного плану, маючи прямий злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою, діючи повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, 01.02.2025 за допомогою електронно-обчислювальної техніки підключив банківську карту потерпілої використовуючи систему «NFC» до свого мобільного терміналу та перебуваючи на території м. Кременчука, здійснив обготівкування грошових коштів потерпілої шляхом зняття грошових коштів у банкоматі АТ «ОщадБанк», що за адресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка б. 1 сумою 8500 гривень та шляхом поповнення мобільного номера НОМЕР_10 на суму 164 гривень, поповнення мобільного номера НОМЕР_15 на суму 164 гривень, поповнення мобільного номера НОМЕР_12 на суму 130 гривень. В подальшому вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд, чим завдавав потерпілій ОСОБА_11 матеріального збитку на загальну суму 8958 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час але не пізніше 03.02.2025, перебуваючи у невстановленому під час досудового розслідування місці за попередньою змовою із невстановленою в ході досудового розслідування особою вирішив заволодіти грошовими коштами клієнтів АТ КБ «Приват Банк», шляхом зловживання довірою зі використанням електронно-обчислювальної техніки.
З метою реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_5 за допомогою месенджеру «Telegram» зі свого мобільного терміналу марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_43 «Samsung»,? зв'язався із невстановленою в ході досудового розслідування особою із аккаунтом у месенджері «Stiv» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та з якою ОСОБА_5 познайомився у вказаному месенджері. В ході бесіди між невстановленою особою - користувачем месенджеру з ніком « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ОСОБА_5 , останні домовились про спільне вчинення кримінального правопорушення в якому, згідно заздалегідь розробленому плану, невстановлена в ході досудового розслідування особа телефонує клієнтам АТ КБ «Приват Банк», представляється співробітником банку та в ході бесіди, шляхом зловживання довірою, отримує доступ до онлайн банкінгу вказаних осіб, а ОСОБА_5 , згідно відведеному йому функціоналу, активує за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме мобільного терміналу із системою «NFC», банківську картку потерпілої особи - клієнта АТ КБ «Приват Банк» та здійснює обготівкування грошових коштів належних клієнтам банку шляхом їх зняття із терміналу банкомату, шляхом придбання товарів або шляхом обготівкування грошових коштів в магазині та в подальшому заволодіває цими грошовими коштами, тим самим ОСОБА_5 та невстановлена особа домовились про спільне виконання злочину, вступивши у попередню змову на вчинення злочину безпосередньо до його початку, підтвердивши намір діяти для досягнення спільної злочинної мети.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом зловживання довірою, невстановлена в ході досудового розслідування особа підшукала фінансовий номер мобільного телефону клієнту АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_12 - ? НОМЕР_16 та 03.02.2025 приблизно о 13:00, зателефонувала за допомогою SIP-телефонії із номером ? НОМЕР_10 останній та представившись співробітником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» шляхом зловживання довірою отримала доступ до особистого кабінету в онлайн банкінгу «Приват24».??????????
Після чого, невстановлена в ході досудового розслідування особа, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, надала данні банківської картки ОСОБА_12 та необхідні данні для доступу та користування ОСОБА_5 , який в свою чергу, продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного плану, маючи прямий злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою, діючи повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, 03.02.2025 за допомогою електронно-обчислювальної техніки підключив банківську карту потерпілої використовуючи систему «NFC» до свого мобільного терміналу та перебуваючи на території м. Кременчука, здійснив обготівкування грошових коштів потерпілої шляхом зняття грошових коштів у банкоматі АТ «Правекс Банк», що за адресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка б. 4 загальною сумою 148000 гривень (провівши 13 операцій по зняттю грошових коштів) та шляхом обготівкування грошових коштів через касу в магазині «АТБ», що за адресою: м. Кременчук, вул. Соборна б. 21 сумою 5520 гривень. В подальшому вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд, чим завдавав потерпілій ОСОБА_12 матеріального збитку на загальну суму 153520 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час але не пізніше 05.02.2025, перебуваючи у невстановленому під час досудового розслідування місці за попередньою змовою із невстановленою в ході досудового розслідування особою вирішив заволодіти грошовими коштами клієнтів АТ КБ «Приват Банк», шляхом зловживання довірою зі використанням електронно-обчислювальної техніки.
З метою реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_5 за допомогою месенджеру «Telegram» зі свого мобільного терміналу марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_43 «Samsung»,? зв'язався із невстановленою в ході досудового розслідування особою із аккаунтом у месенджері «Stiv» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та з якою ОСОБА_5 познайомився у вказаному месенджері. В ході бесіди між невстановленою особою - користувачем месенджеру з ніком « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ОСОБА_5 , останні домовились про спільне вчинення кримінального правопорушення в якому, згідно заздалегідь розробленому плану, невстановлена в ході досудового розслідування особа телефонує клієнтам АТ КБ «Приват Банк», представляється співробітником банку та в ході бесіди, шляхом зловживання довірою, отримує доступ до онлайн банкінгу вказаних осіб, а ОСОБА_5 , згідно відведеному йому функціоналу, активує за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме мобільного терміналу із системою «NFC», банківську картку потерпілої особи - клієнта АТ КБ «Приват Банк» та здійснює обготівкування грошових коштів належних клієнтам банку шляхом їх зняття із терміналу банкомату, шляхом придбання товарів або шляхом обготівкування грошових коштів в магазині та в подальшому заволодіває цими грошовими коштами, тим самим ОСОБА_5 та невстановлена особа домовились про спільне виконання злочину, вступивши у попередню змову на вчинення злочину безпосередньо до його початку, підтвердивши намір діяти для досягнення спільної злочинної мети.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом зловживання довірою, невстановлена в ході досудового розслідування особа підшукала фінансовий номер мобільного телефону клієнту АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_13 - ? НОМЕР_17 та 05.02.2025 приблизно о 17:50, зателефонувала за допомогою SIP-телефонії із номером ? НОМЕР_18 останній та представившись співробітником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» шляхом зловживання довірою отримала доступ до особистого кабінету в онлайн банкінгу «Приват24».?????????
Після чого, невстановлена в ході досудового розслідування особа, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, надала данні банківської картки ОСОБА_13 та необхідні данні для доступу та користування ОСОБА_5 , який в свою чергу, продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного плану, маючи прямий злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою, діючи повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, 05.02.2025 за допомогою електронно-обчислювальної техніки підключив банківську карту потерпілої використовуючи систему «NFC» до свого мобільного терміналу та перебуваючи на території м. Кременчука, здійснив обготівкування грошових коштів потерпілої шляхом зняття грошових коштів у банкоматі АТ «Правекс Банк», що за адресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка б. 4 загальною сумою 52000 гривень (провівши 3 операції по зняттю грошових коштів), шляхом зняття грошових коштів у банкоматі АТ «ОщадБанк», що за адресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка б. 1 сумою 2000 гривень та шляхом зняття грошових коштів у банкоматі АТ КБ «Приват Банк», що за адресою: м. Кременчук, вул. Соборна б. 21 сумою 8000 гривень. В подальшому вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд, чим завдавав потерпілій ОСОБА_13 матеріального збитку на загальну суму 62000 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час але не пізніше 06.02.2025, перебуваючи у невстановленому під час досудового розслідування місці за попередньою змовою із невстановленою в ході досудового розслідування особою вирішив заволодіти грошовими коштами клієнтів АТ КБ «Приват Банк», шляхом зловживання довірою зі використанням електронно-обчислювальної техніки.
З метою реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_5 за допомогою месенджеру «Telegram» зі свого мобільного терміналу марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_43 «Samsung»,? зв'язався із невстановленою в ході досудового розслідування особою із аккаунтом у месенджері «Stiv» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та з якою ОСОБА_5 познайомився у вказаному месенджері. В ході бесіди між невстановленою особою - користувачем месенджеру з ніком « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ОСОБА_5 , останні домовились про спільне вчинення кримінального правопорушення в якому, згідно заздалегідь розробленому плану, невстановлена в ході досудового розслідування особа телефонує клієнтам АТ КБ «Приват Банк», представляється співробітником банку та в ході бесіди, шляхом зловживання довірою, отримує доступ до онлайн банкінгу вказаних осіб, а ОСОБА_5 , згідно відведеному йому функціоналу, активує за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме мобільного терміналу із системою «NFC», банківську картку потерпілої особи - клієнта АТ КБ «Приват Банк» та здійснює обготівкування грошових коштів належних клієнтам банку шляхом їх зняття із терміналу банкомату, шляхом придбання товарів або шляхом обготівкування грошових коштів в магазині та в подальшому заволодіває цими грошовими коштами, тим самим ОСОБА_5 та невстановлена особа домовились про спільне виконання злочину, вступивши у попередню змову на вчинення злочину безпосередньо до його початку, підтвердивши намір діяти для досягнення спільної злочинної мети.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом зловживання довірою, невстановлена в ході досудового розслідування особа підшукала фінансовий номер мобільного телефону клієнту АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_14 - ? НОМЕР_19 та 06.02.2025 приблизно о 15:00, зателефонувала за допомогою SIP-телефонії із номером ? НОМЕР_20 останньому та представившись співробітником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» шляхом зловживання довірою отримала доступ до особистого кабінету в онлайн банкінгу «Приват24».??????????
Після чого, невстановлена в ході досудового розслідування особа, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, надала данні банківської картки ОСОБА_14 та необхідні данні для доступу та користування ОСОБА_5 , який в свою чергу, продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного плану, маючи прямий злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою, діючи повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, 06.02.2025 за допомогою електронно-обчислювальної техніки підключив банківську карту потерпілого використовуючи систему «NFC» до свого мобільного терміналу та перебуваючи на території м. Кременчука, здійснив обготівкування грошових коштів потерпілого шляхом зняття грошових коштів у банкоматі АТ КБ «Приват Банк», що за адресою: м. Кременчук, вул. Соборна б. 21 сумою 20000 гривень, шляхом зняття грошових коштів у банкоматі АТ «ОщадБанк», що за адресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка б. 1 загальною сумою 9000 гривень (провівши 2 операції по зняттю грошових коштів з банкомату) та шляхом поповнення мобільного номера НОМЕР_21 на суму 165 гривень, поповнення мобільного номера НОМЕР_22 на суму 165 гривень, поповнення мобільного номера НОМЕР_23 на суму 165 гривень, поповнення мобільного номера НОМЕР_24 на суму 165 гривень. В подальшому вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд, чим завдавав потерпілому ОСОБА_14 матеріального збитку на загальну суму 29660 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час але не пізніше 03.03.2025, перебуваючи у невстановленому під час досудового розслідування місці за попередньою змовою із невстановленою в ході досудового розслідування особою вирішив заволодіти грошовими коштами клієнтів АТ КБ «Приват Банк», шляхом зловживання довірою зі використанням електронно-обчислювальної техніки.
З метою реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_5 за допомогою месенджеру «Telegram» зі свого мобільного терміналу марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_43 «Samsung»,? зв'язався із невстановленою в ході досудового розслідування особою із аккаунтом у месенджері «Stiv» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та з якою ОСОБА_5 познайомився у вказаному месенджері. В ході бесіди між невстановленою особою - користувачем месенджеру з ніком « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ОСОБА_5 , останні домовились про спільне вчинення кримінального правопорушення в якому, згідно заздалегідь розробленому плану, невстановлена в ході досудового розслідування особа телефонує клієнтам АТ КБ «Приват Банк», представляється співробітником банку та в ході бесіди, шляхом зловживання довірою, отримує доступ до онлайн банкінгу вказаних осіб, а ОСОБА_5 , згідно відведеному йому функціоналу, активує за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме мобільного терміналу із системою «NFC», банківську картку потерпілої особи - клієнта АТ КБ «Приват Банк» та здійснює обготівкування грошових коштів належних клієнтам банку шляхом їх зняття із терміналу банкомату, шляхом придбання товарів або шляхом обготівкування грошових коштів в магазині та в подальшому заволодіває цими грошовими коштами, тим самим ОСОБА_5 та невстановлена особа домовились про спільне виконання злочину, вступивши у попередню змову на вчинення злочину безпосередньо до його початку, підтвердивши намір діяти для досягнення спільної злочинної мети.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом зловживання довірою, невстановлена в ході досудового розслідування особа підшукала фінансовий номер мобільного телефону клієнту АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_15 - ? НОМЕР_25 та 03.03.2025 приблизно о 15:20, зателефонувала за допомогою SIP-телефонії із номером ? НОМЕР_26 останньому та представившись співробітником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» шляхом зловживання довірою отримала доступ до особистого кабінету в онлайн банкінгу «Приват24».??????????
Після чого, невстановлена в ході досудового розслідування особа, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, надала данні банківської картки ОСОБА_15 та необхідні данні для доступу та користування ОСОБА_5 , який в свою чергу, продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного плану, маючи прямий злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою, діючи повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, 03.03.2025 за допомогою електронно-обчислювальної техніки підключив банківську карту потерпілого використовуючи систему «NFC» до свого мобільного терміналу та перебуваючи на території м. Кременчука, здійснив обготівкування грошових коштів потерпілої шляхом зняття грошових коштів у банкоматі АТ «Правекс Банк», що за адресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка б. 4 загальною сумою 39000 гривень (провівши 3 операції по зняттю грошових коштів). В подальшому вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд, чим завдавав потерпілому ОСОБА_15 матеріального збитку на загальну суму 39000 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час але не пізніше 04.03.2025, перебуваючи у невстановленому під час досудового розслідування місці за попередньою змовою із невстановленою в ході досудового розслідування особою вирішив заволодіти грошовими коштами клієнтів АТ КБ «Приват Банк», шляхом зловживання довірою зі використанням електронно-обчислювальної техніки.
З метою реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_5 за допомогою месенджеру «Telegram» зі свого мобільного терміналу марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_43 «Samsung»,? зв'язався із невстановленою в ході досудового розслідування особою із аккаунтом у месенджері «Stiv» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та з якою ОСОБА_5 познайомився у вказаному месенджері. В ході бесіди між невстановленою особою - користувачем месенджеру з ніком « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ОСОБА_5 , останні домовились про спільне вчинення кримінального правопорушення в якому, згідно заздалегідь розробленому плану, невстановлена в ході досудового розслідування особа телефонує клієнтам АТ КБ «Приват Банк», представляється співробітником банку та в ході бесіди, шляхом зловживання довірою, отримує доступ до онлайн банкінгу вказаних осіб, а ОСОБА_5 , згідно відведеному йому функціоналу, активує за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме мобільного терміналу із системою «NFC», банківську картку потерпілої особи - клієнта АТ КБ «Приват Банк» та здійснює обготівкування грошових коштів належних клієнтам банку шляхом їх зняття із терміналу банкомату, шляхом придбання товарів або шляхом обготівкування грошових коштів в магазині та в подальшому заволодіває цими грошовими коштами, тим самим ОСОБА_5 та невстановлена особа домовились про спільне виконання злочину, вступивши у попередню змову на вчинення злочину безпосередньо до його початку, підтвердивши намір діяти для досягнення спільної злочинної мети.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом зловживання довірою, невстановлена в ході досудового розслідування особа підшукала фінансовий номер мобільного телефону клієнту АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_16 - ? НОМЕР_27 та 04.03.2025 приблизно о 17:00, зателефонувала за допомогою SIP-телефонії із номером ? НОМЕР_28 останньому та представившись співробітником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» шляхом зловживання довірою отримала доступ до особистого кабінету в онлайн банкінгу «Приват24».??????????
Після чого, невстановлена в ході досудового розслідування особа, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, надала данні банківської картки ОСОБА_16 та необхідні данні для доступу та користування ОСОБА_5 , який в свою чергу, продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного плану, маючи прямий злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою, діючи повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, 04.03.2025 за допомогою електронно-обчислювальної техніки підключив банківську карту потерпілого використовуючи систему «NFC» до свого мобільного терміналу та перебуваючи на території м. Кременчука, здійснив обготівкування грошових коштів потерпілої шляхом зняття грошових коштів у банкоматі АТ «Правекс Банк», що за адресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка б. 4 загальною сумою 56000 гривень (провівши 4 операції по зняттю грошових коштів), шляхом зняття грошових коштів у банкоматі АТ «ОщадБанк», що за адресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка б. 1 загальною сумою 15000 гривень (провівши 3 операції по зняттю грошових коштів), шляхом зняття грошових коштів у банкоматі АТ КБ «Приват Банк», що за адресою: м. Кременчук, вул. Соборна б. 21 сумою 9000 гривень, шляхом обготівкування грошових коштів в магазині «АТБ», що за адресою: м. Кременчук, вул. Небесної Сотні б. 3А загальною сумою 15583 гривень (провівши 4 операції по обготівкуванню грошових коштів через касу магазину) та шляхом придбання товару в магазині «Comfy», що за адресою: м. Кременчук, вул. Небесної Сотні б. 3А на суму 60998 гривень з метою подальшої реалізації вказаного товару. В подальшому вказаними грошовими коштами та товаром магазину ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд, чим завдавав потерпілому ОСОБА_16 матеріального збитку на загальну суму 156581 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час але не пізніше 06.03.2025, перебуваючи у невстановленому під час досудового розслідування місці за попередньою змовою із невстановленою в ході досудового розслідування особою вирішив заволодіти грошовими коштами клієнтів АТ КБ «Приват Банк», шляхом зловживання довірою зі використанням електронно-обчислювальної техніки.
З метою реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_5 за допомогою месенджеру «Telegram» зі свого мобільного терміналу марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_43 «Samsung»,? зв'язався із невстановленою в ході досудового розслідування особою із аккаунтом у месенджері «Stiv» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та з якою ОСОБА_5 познайомився у вказаному месенджері. В ході бесіди між невстановленою особою - користувачем месенджеру з ніком « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ОСОБА_5 , останні домовились про спільне вчинення кримінального правопорушення в якому, згідно заздалегідь розробленому плану, невстановлена в ході досудового розслідування особа телефонує клієнтам АТ КБ «Приват Банк», представляється співробітником банку та в ході бесіди, шляхом зловживання довірою, отримує доступ до онлайн банкінгу вказаних осіб, а ОСОБА_5 , згідно відведеному йому функціоналу, активує за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме мобільного терміналу із системою «NFC», банківську картку потерпілої особи - клієнта АТ КБ «Приват Банк» та здійснює обготівкування грошових коштів належних клієнтам банку шляхом їх зняття із терміналу банкомату, шляхом придбання товарів або шляхом обготівкування грошових коштів в магазині та в подальшому заволодіває цими грошовими коштами, тим самим ОСОБА_5 та невстановлена особа домовились про спільне виконання злочину, вступивши у попередню змову на вчинення злочину безпосередньо до його початку, підтвердивши намір діяти для досягнення спільної злочинної мети.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом зловживання довірою, невстановлена в ході досудового розслідування особа підшукала фінансовий номер мобільного телефону клієнту АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_17 - ? НОМЕР_29 та 06.03.2025 приблизно о 14:30, зателефонувала за допомогою SIP-телефонії із номером ? НОМЕР_30 останньому та представившись співробітником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» шляхом зловживання довірою отримала доступ до особистого кабінету в онлайн банкінгу «Приват24».??????????
Після чого, невстановлена в ході досудового розслідування особа, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, надала данні банківської картки ОСОБА_17 та необхідні данні для доступу та користування ОСОБА_5 , який в свою чергу, продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного плану, маючи прямий злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою, діючи повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, 06.03.2025 за допомогою електронно-обчислювальної техніки підключив банківську карту потерпілого використовуючи систему «NFC» до свого мобільного терміналу та перебуваючи на території м. Кременчука, здійснив обготівкування грошових коштів потерпілого шляхом зняття грошових коштів у банкоматі АТ КБ «Приват Банк», що за адресою: м. Кременчук, вул. Соборна б. 21 сумою 10000 гривень. В подальшому вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд, чим завдавав потерпілому ОСОБА_17 матеріального збитку на загальну суму 10000 гривень.
19.09.2025 слідчим СВ ВнП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.
Обґрунтованість повідомленої підозри сторона обвинувачення підтверджує зібраними під час досудового розслідування доказами, наданими до суду, а також вказує на наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України; незаконно впливати на потерпілого та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Сторона обвинувачення зазначила, що забезпечити належну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 та запобігти ризикам можливо лише шляхом застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту.
Метою застосування запобіжного заходу, за твердженням ініціатора клопотання, є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали, просили його задовольнити з підстав зазначених у ньому.
Підозрюваний ОСОБА_5 у судовому засіданні не заперечував проти застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Вину у інкримінованих кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України, визнав.
Заслухавши думку учасників розгляду клопотання, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12025262020000510 від 02.02.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженню №12025262020000510 від 02.02.2025 вбачається, що:
02.02.2025 за заявою ОСОБА_10 внесено відомості наступного змісту: «01 лютого о 17:41год. звернулась гр-ка України, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 « прож, проїзд Парковий, 10Б/113, м. Чернівці, старший лаборант БДМУ, із заявою про те, що 01.02.2025 з 15:57год. по 16:50год., невідома особа, зателефонувавши із № НОМЕР_31 , представилась працівником служби безпеки AT КБ «ПриватБанк», під приводом запобігання незаконних операцій по карті AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_32 , дізналась код який був надісланий в смс-повідомленні, після чого заволоділа коштами в сумі 56000 грн., які були зняті в банкоматі «ATM 2733 PRX 2002», в м. Полтава по вул. Халаменюка, 4».
03.02.2025 за заявою ОСОБА_11 внесено відомості наступного змісту: «01 лютого 2025 о 17:52 год. невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та проведення незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 8775,17 грн., які знято в банкоматі 01600060 BRANCH 10016-200. 01.02.2025 о 17:39 невідома особа, від імені потерпілої здійснювалося укладення договору споживчого кредиту з фінансовою установою Кредит Плюс на суму 9 000,00 грн».
04.02.2025 за заявою ОСОБА_8 внесено відомості наступного змісту: «01 лютого 2025 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області звернулася із заявою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 мешканка АДРЕСА_2 , про те, що 31.01.2025 невідома особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці з банківських карток останньої AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 на загальну суму 200 000 грн.».
06.02.2025 за заявою ОСОБА_12 внесено відомості наступного змісту: «03 лютого 2025 року о 12 год 57 хв невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_10 до ОСОБА_12 на номер телефону НОМЕР_35 та представившись представником служби безпеки AT КБ «ПриватБанк», та під приводом загрози зняття грошових коштів невідомою особою, отримав реквізити банківської картки AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_36 , після чого відбулося списання грошових коштів в сумі 124 000,00 грн, внаслідок чого ОСОБА_12 було спричинено майнову шкоду на вказану суму.»
08.02.2025 за заявою ОСОБА_14 внесено відомості наступного змісту: « 07 лютого 2025 року до Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_14 , щодо вчинення відносно нього шахрайських дій, які полягли у заволодінні грошовими коштами у сумі 29 000 грн., шляхом оману, із використанням електронно - обчислювальної техніки».
04.03.2025 за заявою ОСОБА_18 внесено відомості наступного змісту: « 03 березня 2025 року в період часу з 16:04 год по 16:08 год, невідома особа перебуваючи у невстановленому місці з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши доступ до банківської картки відкритої на ім'я ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_5 жителя АДРЕСА_3 , в AT КБ «ПриватБанк» НОМЕР_37 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 40 000 гривень».
09.03.2025 за заявою ОСОБА_17 внесено відомості наступного змісту: «06 березня 2025 року приблизно о 14.30 год. гр. ОСОБА_17 перебував за адресою: м. Харків, вул. Фельдшерська, 78, коли невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну систему заволоділа з його банківської картки «Приватбанк» грошовими коштами в сумі 10 000 гривень».
09.04.2025 за заявою ОСОБА_16 внесено відомості наступного змісту: «08 квітня 2025 року до чергової частини Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області через канцелярію з Вишгородського РУП ВП ГУНП в Київській області, надійшли матеріали по заяві громадянина ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 мешканця м .Славутич Київської області, про те, що 04.03.2025 в період часу з 15-48 годин по 19-49 годин, до нього з абонентських номерів НОМЕР_28 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 зателефонували невідомі особи та представившись представниками AT КБ «Приватбанк», шахрайським шляхом отримали доступ до його рахунків та банківської картки НОМЕР_40 банку AT КБ «Приватбанк», в подальшому із застосуванням електронно - обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 182286 гривень, чим спричинено матеріального збитку на вказану суму громадянину ОСОБА_16 ».
20.08.2025 за заявою ОСОБА_13 внесено відомості наступного змісту: «20 серпня 2025 року до ЧЧ ВнП № 1 надійшла заява від ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те що 05.02.2025 на її мобільний номер зателефонувала невідома особа представилась співробітниками служби безпеки «ПриватБанку», після чого невстановлена особа шляхом зловживання довірою, через незаконні операції з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами з картки потерпілої № НОМЕР_41 відкритої в AT КБ «ПриватБанк» чим завдали останній матеріальної шкоди у сумі 52000 грн».
20.08.2025 за заявою ОСОБА_7 внесено відомості наступного змісту: «20 серпня 2025 року до ЧЧ ВнП № 1 надійшла заява від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , проте що 31.01.2025 на її мобільний номер зателефонувала невідома особа представилась співробітниками служби безпеки «ПриватБанку», після чого невстановлена особа шляхом зловживання довірою, через незаконні операції з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами з картки потерпілої № НОМЕР_42 відкритої в AT КБ «ПриватБанк» чим завдали останній кальної шкоди у сумі 50520 грн».
15.09.2025 за заявою ОСОБА_9 внесено відомості наступного змісту: «В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12025170530000218 від 03.05.2025 за ч.4 ст. 190 КК України було встановлено, що від AT КБ «ПриватБанк» надійшла заява, про вчинення шахрайських дій відносно клієнтів банку. Одним із клієнтів банку, вказаних у заяві, являється - гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , від вказаного громадянина надійшли документи, які підтверджують те, що 01.02.2025 до нього зателефонувала невстановлена особа, представилась працівником банку, та заволоділа грошовими коштами в сумі 30000 грн. шляхом отримання несанкіонованого доступу до онлайн банкінгу AT «ПриватБанк» та подальшим обготівкуванням грошових коштів в місті Кременчук. Чим було завдано матеріального збитку ОСОБА_19 на суму 30000 гривень».
19.09.2025 слідчим СВ ВнП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Відповідно до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, оцінює в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється; вік та стан його здоров'я підозрюваного; міцність соціальних зв'язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного; майновий стан підозрюваного; наявність судимостей у підозрюваного; дотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше, наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди у завданні якої підозрюється особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється особа, а також вагомість наявність доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв'язку з його доступом до зброї.
В рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom», заяви №12244/86, № 12245/86, № 12383/86 від 30.08.1990 зазначено, що наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які могли б переконати спостерігача у тому, що відповідна особа могла таки вчинити злочин, однак те, що можна вважати обґрунтованим залежить від обставин.
У судовому засідання встановлено, що ОСОБА_20 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, які у відповідності до ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжкого злочину за яке законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Обґрунтованість підозри підтверджується зібраними в рамках кримінального провадження доказами в їх сукупності, такими, як: Протокол допиту потерпілого ОСОБА_7 ; Протокол огляду відеозапису з банкомату «Правекс Банк», що розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка б. 4 за 31.01.2025; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_8 ; Протокол огляду відеозапису з банкомату «Правекс Банк», що розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка б. 4 за 31.01.2025; Протокол огляду відеозапису з магазину «Комфі», що розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Небесної Сотні б. 3А за 31.01.2025; Протокол огляду відеозапису з магазину «АТБ», що розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Небесної Сотні б. 3А за 31.01.2025; Протокол огляду фотознімків отриманих з банкомату «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Соборна б. 21 за 01.02.2025; Протокол огляду фотознімків отриманих з банкомату «Ощадбанк», що розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка б. 1 за 01.02.2025; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_9 ; Протокол огляду фотознімків отриманих з банкомату «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Соборна б. 21 за 01.02.2025; Протокол огляду фотознімків отриманих з банкомату «Ощадбанк», що розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка б. 1 за 01.02.2025; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_10 ; Протокол огляду відеозапису з банкомату «Правекс Банк», що розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка б. 4 за 01.02.2025; Протокол огляду інформації отриманої від ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» та ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» де зафіксовано поповнення абонентських номер з банківського рахунку потерпілих; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_11 ; Протокол огляду фотознімків отриманих з банкомату «Ощадбанк», що розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка б. 1 за 01.02.2025; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_12 ; Протокол огляду відеозапису з банкомату «Правекс Банк», що розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка б. 4 за 03.02.2025; Протокол огляду відеозапису з магазину «АТБ», що розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Небесної Сотні б. 3А за 03.02.2025; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_13 ; Протокол огляду відеозапису з банкомату «Правекс Банк», що розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка б. 4 за 05.02.2025; Протокол огляду фотознімків отриманих з банкомату «Ощадбанк», що розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка б. 1 за 05.02.2025; Протокол огляду фотознімків отриманих з банкомату «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Соборна б. 21 за 05.02.2025; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_14 ; Протокол огляду фотознімків отриманих з банкомату «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Соборна б. 21 за 06.02.2025; Протокол огляду відеозапису отриманих з приміщення ТЦ «Галактика», що розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Соборна б. 21 за 06.02.2025; Протокол огляду фотознімків отриманих з банкомату «Ощадбанк», що розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка б. 1 за 06.02.2025; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_15 ; Протокол огляду відеозапису з банкомату «Правекс Банк», що розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка б. 4 за 03.03.2025; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_16 ; Протокол огляду відеозапису з банкомату «Правекс Банк», що розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка б. 4 за 04.03.2025; Протокол огляду фотознімків отриманих з банкомату «Ощадбанк», що розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка б. 1 за 04.03.2025; Протокол огляду фотознімків отриманих з банкомату «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Соборна б. 21 за 04.03.2025; Протокол огляду відеозапису з магазину «Комфі», що розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Небесної Сотні б. 3А за 04.03.2025; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_17 ; Протокол огляду фотознімків отриманих з банкомату «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева б. 43 за 06.03.2025; Протокол обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 ; Протокол обшуку за місцем мешкання ОСОБА_21 ; Протокол огляду речей вилучених в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 ; Протокол огляду речей вилучених в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_21 ; Протокол огляду речових доказів вилучених в ході тимчасового доступу до речей та документів, а саме до речових доказів вилучених під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 12024221220001571 від 17.10.2024; Протокол огляду інформації отриманої від ПРАТ «ВФ Україна» в якій зазначено місцезнаходження абонента ( ОСОБА_5 ) в момент вчинення кримінального правопорушення; Протокол допиту свідка ОСОБА_22 ; Протоколами оглядів відеозаписів отриманих з камер відеоспостереження установ розташованих на території м. Кременчука за участі свідка ОСОБА_22 в ході яких свідок на відеозаписах наданих для огляду впізнана особу, яка за загальними рисами та одягом схожа на її сина ОСОБА_5 ; Протокол допиту свідка ОСОБА_23 ; Протокол допиту свідка ОСОБА_24 ; Протокол допиту свідка ОСОБА_25 ; Протокол допиту свідка ОСОБА_26 ; Протокол допиту свідка ОСОБА_27 ; Протокол допиту свідка ОСОБА_28 ; Протокол допиту свідка ОСОБА_29 ; Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками в ході якого свідок ОСОБА_29 серед запропонованих фото осіб впізнав ОСОБА_5 як особу з якою у нього виник конфлікт поряд із банкомату «Ощадбанк» у м. Кременчуці на початку березня 2025 року; Протокол допиту свідка ОСОБА_30 ; Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками в ході якого свідок ОСОБА_30 серед запропонованих фото осіб впізнала ОСОБА_5 як особу яка у лютому 2025 року обготівковувала грошові кошти через касу в магазині АТБ в м. Кременчуці, де працює свідок. Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_5 та ін..
Підозрюваний ОСОБА_5 раніше судимий, не працює, на утриманні дітей не має, має зареєстроване місце проживання, на обліку у лікаря-психіатра не перебуває, перебуває на обліку у лікаря-нарколога з жовтня 2020 року.
Прокурором та слідчим обставини, передбачені п.1, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме такі як те, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та вчиняти інші кримінальні правопорушення у судовому засіданні належним чином доведено з посиланням на наявні матеріали клопотання. Так, слідчим суддею встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 був засуджений вироком Фрунзенського районного суду м. Харкова від 18.07.2024 року за ч. 4 ст. 185 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років. На підставі статті 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки. При цьому відносно ОСОБА_5 до Салтівського районного суду м. Харкова з обвинувальним актом скеровано кримінальне провадження №1202422120001571 від 17.10.2024 за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України. Тобто останнім було вчинено новий злочин в період іспитового строку. Вказані обставини свідчать про можливість переховування ОСОБА_5 від органів досудового розслідування, прокурора та/або суду, задля уникнення кримінальної відповідальності та вчиненню нових злочинів майнового характеру задля забезпечення свого фінансового стану, так як підозрюваний є безробітним.
Також слідчому судді доведено наявність ризику, передбаченого п. 3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме, що підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, оскільки з потерпілими та свідками не проведений весь комплекс слідчих дій з метою встановлення всіх об'єктивних обставин події, а підозрюваному ОСОБА_5 відомі їх анкетні дані та він обізнаний про місце їх місце роботи та місця де останні можуть перебувати, що у своїй сукупності свідчить про те, що з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені діяння підозрюваний ОСОБА_5 може здійснювати на них незаконний вплив.
Європейський суд з прав людини у справі "Ілійков проти Болгарії" закріпив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим моментом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів. У справі "Летельє проти Франції" від 26.06.91 вказано, що особлива якість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попереднє ув'язнення як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу.
Так, в рішенні Європейського Суду з прав людини у справі "Бессієв проти Молдови" (§ 59) зазначено, що "небезпека того, що обвинувачений буде чинити перешкоди належному проведенню судового процесу, не може оцінюватися абстрактно, а повинна бути підкріплюватися фактичними доказами".
Всі інші питання, фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності в скоєні кримінального правопорушення, а також питання відносності та допустимості доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального провадження, а саме під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції. Встановлення того, вчинила чи не вчинила особа кримінальне правопорушення, є завданням подальшого провадження, сприяти якому й покликаний запобіжний захід, що обирається.
Відповідно ч. 1, 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
У судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 за віком та станом здоров'я протипоказань для застосування до нього такого запобіжного заходу, як домашній арешт немає.
Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 слідчий суддя враховує вимоги п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.
-Враховуючи вищевикладене, а також те, що підозрюваний обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, а також наявність ризиків того, що він може переховуватись від органу досудового розслідування та суду та вчинити інше кримінальне правопорушення, а також вчиняти незаконний вплив на свідків та потерпілих з метою зміни ними показань, слідчий суддя вважає, що необхідно застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці, але в межах строку досудового розслідування, тобто до 19.11.2025 та зобов'язати останнього не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
За таких обставин клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підлягає задоволенню, оскільки більш м'які запобіжні заходи не зможуть запобігти ризикам зазначеним у клопотанні і забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків.
Керуючись ст. 176, 177, 178, 181, 193, 194, 198, 219, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці, але в межах строку досудового розслідування, тобто з дня винесення даної ухвали по 19 листопада 2025 року включно.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов'язки:
-не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 ;
-прибувати до слідчого ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, прокурора та суду за викликом;
-не відлучатися з м. Харків Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
-не спілкуватись із потерпілим та свідками у кримінально провадженню.
Після закінчення цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим. Продовження цього строку можливе у порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.
Роз'яснити підозрюваному, що порушення умов домашнього арешту має наслідком можливість застосування більш суворої міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Виконання ухвали слідчого судді покласти на ВП №2 Харківського РУП ГУНП в Харківській області.
ВП №2 Харківського РУП ГУНП в Харківській області негайно поставити ОСОБА_5 на облік і повідомити про це слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП України у Полтавській області ОСОБА_4 .
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали слідчого судді складено та оголошено 25.09.2025
Слідчий суддя ОСОБА_1