ОСНОВ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
Справа № 646/7378/25
№ провадження 1-кс/646/2363/2025
25 вересня 2025 року місто Харків
Основ'янський районний суд міста Харкова у складі:
слідчої судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
учасники судового засідання:
дізнавач СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ,
прокурор Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 ,
розглянувши у порядку частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України у відкритому судовому засіданні в приміщенні Основ'янського районного суду міста Харкова матеріали клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226170000185 від 23.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України,
До Основ'янського районного суду міста Харкова звернулась дізнавач СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226170000185 від 23.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.
В обгрунтування клопотання дізнавач СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зазначила, що СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226170000185 від 23.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 23.07.2025 до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, що 23 липня 2025 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 11 100,00 гривень, які ОСОБА_5 переказав на банківську картку № НОМЕР_1 .
Потепрілий ОСОБА_5 під час допиту повідомив, що 23.07.2025 приблизно о 12:00 годині йому зателефонували з номеру НОМЕР_2 , невідома особа представилась працівником банку та повідомила, що з карти потерпілого здійснюється несанкціоноване зняття коштів. Після чого ОСОБА_5 з метою безпеки було запропоновано перевести грошові кошти на банківську картку, яку йому продиктували за № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 перевів грошові кошти одним платежем у сумі 11 100,00 гривень. Через деякий час ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали.
Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).
Ураховуючи викладене вище, дізнавач СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у ньому, а також провести судовий розгляд без участі представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Матеріали клопотання містять заяви дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурора Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про проведення судового засідання без їх участі.
Відповідно до вимог частини четвертої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідча суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши у сукупності та взаємозв'язку всі обставини, дійшла такого висновку.
Слідчою суддею встановлено, що у провадженні СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226170000185 від 23.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.
Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226170000185 від 23.07.2025, 23.07.2025 до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, що невідома особа шляхом обману заолоділа грошовими коштами у сумі 11 100,00 гривень, які ОСОБА_5 переказав № 4149511023889967.
Відомості про вищевказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226170000185 від 23.072025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.
З протоколу допиту потерпілого від 23.07.2025 убачається, що 23.07.2025 приблизно о 12:00 годині на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 , він взяв слухавку та почув голос чоловіка, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказаний чоловік повідомив, що з банківських карток потерпілого здійснюються підозрілі транзакції, які ймовірно вчинені шахраями. Для того, щоб уникнути втрати грошових коштів, працівник служби безпеки сказав надати йому інформацію про те, скільки грошових коштів знаходиться на рахунках. Після цього чоловік повідомив, що для збереження грошових коштів необхідно переслати грошові кошти на іншу банківську картку. Так, 23.07.2025 о 12:12 годині потерпілий зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 переслав кошти на продиктовану банківську картку № НОМЕР_1 на суму 11 100,00 гривень (без урахування комісії 55,50 гривень).
Відповідно до частини другої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із положеннями частин першої та другої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Пунктом 2) частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Частинами п'ятою та шостою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями частини третьої та п'ятої статті 132 Кримінального процесуального кодексу України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Ураховуючи викладене вище, слідча суддя доходить висновку про наявність достатніх підстав уважати, що вказана у клопотанні дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття кримінального правопорушення, встановлення причетних до нього осіб шляхом детального аналізу банківських операцій по вказан рахунку.
Беручи до уваги неможливість отримання органом досудового розслідування вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об'єктивного та неупередженого з'ясування всіх обставин справи, клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226170000185 від 23.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 163-166 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226170000185 від 23.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та стосуються банківської картки № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- інформації в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеному рахунку та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 23.07.2025 по теперішній час;
- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, IP-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;
- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у ATM або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;
- інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу) з 23.07.2025 по теперішній час;
- відомостей щодо місць та часу зняття із банківської картки № НОМЕР_1 за період з 23.07.2025 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки.
Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 25 листопада 2025 року.
Роз'яснити представникуАкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідча суддя ОСОБА_1