Справа № 291/1142/25
Провадження №1-кс/291/17/25
25 вересня 2025 року селище Ружин
Слідчий суддя Ружинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Слідчий СВ ВП №2 Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Ружинського районного суду Житомирської області із клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 22:00 год. 16.08.2025 по 00:00 год. 18.08.2025 року, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім'я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні СВ ВП №2 Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025060570000008 від 19.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2025 близько 00:00, невідома особа перебуваючи у невстановленому місці,з банківської картки ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , діючи в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти в сумі 8900 грн. ( грошові кошти різними платежами скеровані на різні рахунки), завдавши таким чином матеріального збитку ОСОБА_5 на зазначену суму. (ЄО-954)
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що він дійсно являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку НОМЕР_1 17.08.2025 він перебував за місцем свого проживання та вночі відпочивав. Близько 00:00 год до нього зателефонував оператор АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив що з його картки за допомогою 20 транзакцій у невідомий для нього спосіб були списані грошові кошти на загальну суму 8900,00 грн. Зазначив, що дану операцію він не здійснював. За посиланнями в мережі інтернет не переходив. Його родина доступу до його мобільного пристрою не мали. Будь - яку інформацію про картковий рахунок зі сторонніх осіб, він не передавав. Послугою оплата частинами ніколи не користувався. Показання потерпілого підтверджуються роздруківкою по руху коштів надані ним під час допиту.
З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
В судове засідання прокурор, слідчий не з'явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, слідчий подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності та підтримання поданого письмового клопотання, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази до нього, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до документів, .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл у рамках кримінального провадження № 12025060570000008 від 19.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України слідчому СВ ВП №2 Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ ВП №2 Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 22:00 год. 16.08.2025 по 00:00 год. 18.08.2025 року, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім'я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси),шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1