Дата документу 23.09.2025Справа № 554/13555/25
Провадження № 1-кс/554/11408/2025
Іменем України
23 вересня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025175420000438 від 06.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-
Дізнавач звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що сектором дізнання Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025175420000438 від 06.09.2025 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 який розповів про те, що 03.09.2025 року близько 19:30, він зайшов на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , в пошуках квартири, надалі він побачив об?яву квартири, та написав за номером НОМЕР_1 , та запитав чи можна з собакою зняти квартиру, йому відповіли, що можна. Далі йому подзвонив невідомий номер НОМЕР_1 та представився як « ОСОБА_6 », та сказав що вже пізня година, що завтра все обговоримо, та щоб він його набрав завтра після дев?ятої години. 04.09.2025 року після 09:00 ОСОБА_5 зателефонував за номером НОМЕР_1 та запитав, якщо з собакою можна, то на коли, щоб вони з ним зустрілись та він міг орендувати квартиру на довгий термін. Далі « ОСОБА_7 » сказав, щоб ОСОБА_5 йому написав у «Вайбер» за номером НОМЕР_2 .
Надалі він написав у «Вайбер» близько о 09:45, надалі « ОСОБА_7 » скинув своє службове посвідчення, та придивившись він помітив, що там написано ДБР з голограмою, потім скинув себе із посвідченням в руках, щоб гр. ОСОБА_5 не подумав, що він шахрай. Потім вони зізвонились та він йому повідомив, що квартиру будемо брати по договору на великий термін, потім вони домовились, що ОСОБА_5 йому перерахує кошти через декілька годин, тому що в нього на карті не було коштів. Близько о 10:27 гр. ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1000 гр на банківську карту № НОМЕР_4 . Потім « ОСОБА_6 » йому скинув договір на квартиру, та право власності на квартиру. В подальшому він повідомив гр. ОСОБА_5 про те, що потрібно надіслати кошти за два місяці оренди квартири.
Близько о 11:56 він перерахував грошові кошти в сумі 8800 гривень на банківську карту №? НОМЕР_4 , потім гр. « ОСОБА_6 » подзвонив гр. ОСОБА_5 та повідомив, що прийде з нотаріусом та порахує опис майна квартири, та далі він йому сказав, щоб він ще перерахував кошти за залогову суму в розмірі оренди.
О 13:52 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 6000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 .
О 14:04 він ще раз перерахував кошти в сумі 3800 гривень на картку № НОМЕР_4 .
Надалі « ОСОБА_7 » подзвонив о 16.16 та повідомив, що о 17:00 зустрічаємся за адресою: АДРЕСА_1 , далі ОСОБА_5 в 16:47 у «Вайбер» написав, що він на місці, та він йому нічого не відповів, надалі гр. ОСОБА_5 йому зателефонував, але він також не брав слухавку. Далі о 17:54 ОСОБА_5 написав, що все зрозумів, що він його кинув на гроші.
Дізнавач вказує, що з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
В судове засідання дізнавач не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.
Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її використання як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) на банківську картку, № НОМЕР_4 , оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період 00:00 год. з 03.09.2025 року по 23.09.2025 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських картки №? НОМЕР_4 , оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,
- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська картка N? НОМЕР_4 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською карткою N? НОМЕР_4 , оформленим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської N? НОМЕР_4 , оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 03.09.2025 року по строк закінчення дії ухвали;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки N? НОМЕР_4 , оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 03.09.2025 року по 23.09.2025 року.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1