Справа № 274/3357/25 Провадження № 1-кс/0274/1500/25
23.09.25 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 12025065480000141 від 19.04.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - Дізнавач), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , саме до банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 17.04.2025 р. по 17.08.2025 р., інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото- або відеофіксування операцій з 17.04.2025 р. по 17.08.2025 р., а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв'язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 17.04.2025 р. по 17.08.2025 р., зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання мобільного додатку, якими користувалися та користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
Слідчим суддею з'ясовано, що відповідно до витягу від 02.09.2025 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 12025065480000141 від 19.04.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, 18.04.2025 р. до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 17.04.2025 р., невідома особа, шляхом обману, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7 128,00 грн., які остання перерахувала на вказаний невідомою особою картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Ці обставини достатньо підтверджується доданими до клопотання документами, з яких також випливає, що ухвалою слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 26.05.2025 р. дізнавачам СД Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та начальнику СД Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 вже надавався тимчасовий доступ до документів, який він просить надати, але за менший період, ніж просить Дізнавач у клопотанні.
З протоколу від 31.07.2025 р. огляду речей та документів вбачається, що при огляді роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита на ОСОБА_8 , за період з 16.04.2025 р. по 28.06.2025 р. встановлено, що на дану банківську картку 17.04.2025 р. були перераховані грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 3 100, 00 грн. та 3 920,00 грн., після зарахування яких видача готівки або перекази на інші карткові рахунки в період до 28.06.2025 р. по даній картці відсутні, проте проводилися запити балансу по картковому рахунку в м. Слов'янськ.
В обґрунтування наведеного, Дізнавач у своєму клопотанні зазначає, що з урахуванням встановлених фактів у органу дізнання виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів щодо банківської картки № НОМЕР_1 за більший період часу.
Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п'ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Дізнавача підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період з 29 06.2025 р. по 17.08.2025 р., з формулюванням відповідно до змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, так як тимчасовий доступ до цих саме документів за період з 17.04.2025 р. по 28.06.2025 р. вже було надано та відповідні документи (копії) були отримані.
При цьому слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.
Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
2. Надати дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 , про дату, час та місце проведення банківських операцій, спосіб переказу та проведення платежів з 29.06.2025 р. по 17.08.2025 р., зняття готівки, спосіб та час проведення банківської операції з картки отримувача, відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, термінали (банкомати), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, фото- або відеофіксування операцій з 29.06.2025 р. по 17.08.2025 р., номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв'язку (фінансовий номер), за яким закріплена вказана банківська картка, входи та ІР-адреси користувача в разі використання мобільного додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, розшифровку цієї інформації.
3. Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).
Слідчий суддя ОСОБА_1