Справа №487/3136/25
Провадження №1-кс/487/4294/25
18.09.2025 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання сдідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42024230000000006 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
18.09.2025 сдідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із казаним клопотанням, погодженим прокурором Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Херсон, Херсонської області, а саме:
- виписки у електронному вигляді з можливістю пошуку по реквізитам (у програмі для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel) та паперовому вигляді, про рух коштів за період з 01.12.2023 по 17.09.2025, з інформацією та підтверджуючими документами щодо дати вчинення кожної банківської операції, призначення платежу, суми, осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти по картках та її рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів та інших даних про рух коштів по рахунку - Фізичної особи підприємець ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_3 .
- копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунком в 2022-2024 роках (картка із зразками підписів, копії наказів, паспортів).
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.
Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42024230000000006 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Відповідно до клопотання, службові особи відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах воєнного стану у грудні 2023 під час будівельних робіт гуртожитку за адресою: АДРЕСА_3 , привласнили та розтратили бюджетні кошти в великих розмірах.
У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір 1/ 12 від 01.12.2023 року з Фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 на здійснення будівельних робіт « капітальний ремонт будівлі гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_3 ».
28.04.2025 року було отримано висновок судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/122-24/5906-БТ від 28.04.2025 згідно якого за рахунок завищення обсягів виконаних робіт та обсягів використаних матеріалів, вартість робіт в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року завищена на загальну суму 141 466, 52 грн.
Розслідуванням встановлено, що грошові кошти на виконання будівельних робіт стосовно капітального ремонту будівлі гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_3 перераховувались на банківський рахунок підрядника, що підтверджується даними зазначеними в договорах на здійснення поточного ремонту укритті в у м. Херсон, а саме:
- Фізична особа підприємець ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , використовує розрахунковий рахунок відкритий АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_3 .
На теперішній час у органу досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації за період з 01.12.2023 по 17.09.2025, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Херсон, Херсонської області, а саме, документи, які підтверджують відкриття, оформлення карткових, розрахункових, рахунків (заяви, анкети, опитувальники, договори, угоди, тощо), документи клієнта на якого оформлено вказані розрахункові рахунки, карткові рахунки та рахунки по ній (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, свідоцтво про народження тощо), виписки про рух коштів по картковим (розрахунковим) рахункам, інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти на картках та їх рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.
У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Херсон, Херсонської області, та містять відомості про рух коштів за період з 01.12.2023 по 17.09.2025, з інформацією та підтверджуючими документами щодо дати вчинення кожної банківської операції, призначення платежу, суми, осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти по картках та її рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів та інших даних про рух коштів по рахунку - Фізичної особи підприємець ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_3 .
- копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунком з 01.12.2023 - 31.12.2024 роках (картка із зразками підписів, копії наказів, паспортів).
Ухвала дійсна до 18.11.2025 (включно).
Роз'яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1