Справа № 173/145/25
Провадження №1-кс/173/391/2025
про надання тимчасового доступу до речей та документів
24 вересня 2025 року м. Верхньодніпровськ
Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041430000033 від 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
22 вересня 2025 року до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 14.01.2025 до ЧЧ ВП № 3 Кам'янського РУП звернулася із заявою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 тел. НОМЕР_1 яка повідомила, що 14.01.2025 року приблизно о 15:00 годині невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_2 представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 51000 грн., які були у неї на банківській карті НОМЕР_3 (ЖЄО № 440 від 14.01.2025).
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що вона проживає за адресою: АДРЕСА_1 та користується банківською картою НОМЕР_3 , яка відкрита на її ім'я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 14.01.2025 вона перебувала вдома за адресою проживання. Приблизно о 13:00 години на її номер телефону зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 представилася працівником банку та запитала у неї чи користується вона карткою, як довго, ОСОБА_4 відповіла, що розраховується карткою та постійно нею користується. Далі запитали номер картки і вона сказала номер карти. Далі їй сказали, що необхідно продовжити строк дії картки, та вона недовго думаючи сказала пінкод своєї картки. Потім вона побачила, що з її картки відбуваються зняття грошових коштів, а саме їй надійшли смс повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про зняття коштів, а саме переказ на картку іншого банку у сумі 28500 грн. та ще одне повідомлення про переказ на картку іншого банку в сумі 22000 грн. Загальна сума, що зняли з її картки 50500 грн. Вона зателефонувала на гарячу лінію ощадбанку та заблокувала свою картку, тому доступу до додатку ощадбанку не має. Крім цього, їй телефонували й інші номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та розмова була аналогічна, детально вже не пам'ятає. Загальний збиток 50500 грн. Точно пам'ятає, що у неї невідома особа запитувала пін-код, а вона його повідомила невідомій особі.
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти надіслані на картку НОМЕР_6 , та до неї проведено тимчасовий доступ під час якого встановлено, що грошові кошти з даної картки надіслані на три інші картки, а саме 21000 грн. на картку № НОМЕР_7 , 24000 грн. на картку НОМЕР_8 , 28000 грн. на картку № НОМЕР_9 . Під час досудового розслідування встановлено, що картка НОМЕР_7 видана АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
У зв'язку з цим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого в клопотанні обґрунтування слідчий суддя не вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже клопотання в цій частині є необґрунтованим.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з'явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за№ 12025041430000033 від 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№ 12025041430000033 від 15.01.2025, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041430000033 від 15.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів банківського обороту які належатьАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківській карті № НОМЕР_7 , а саме:
- виписку руху грошових коштів по карті № НОМЕР_7 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.01.2025 року до 00 год. 00 хв. 23.01.2025 року із виписками руху коштів по рахунку, на кого дана картка зареєстрована, на який здійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, паспортні данні особи на яку зареєстрована картка.
Строк дії ухвали встановити до 24 листопада 2025 року.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/173/391/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1