Справа № 285/3183/25
провадження № 1-кс/0285/1204/25
22 вересня 2025 року м. Звягель
Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Слідчого відділення Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025060530000470 від 13.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий за погодженням прокурора звернувся до суду з клопотанням та просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації заномером банківської платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 16.05.2022 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з 2023 року по 2025 рік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перераховував систематично грошові кошти зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на банківську картку своєї рідної тітки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та при цьому остання пообіцяла повернути на прохання ОСОБА_5 грошові кошти, однак повернула лише їх частину, а частину в сумі 630565 гривень не повернула.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній мав домовленість із своєю рідною тіткою ОСОБА_6 з приводу того, що потерпілий буде систематично скидати їй свої грошові кошти, які вона має знімати обмінювати на долари США та зберігати в себе в готівці, поки потерпілий ОСОБА_5 виконує бойові завдання, бо зберігати на рахунку не хотів з метою недопущення шахрайства. Внаслідок такої домовленості потерпілий в період часу з 16.05.2022 по 28.09.2023 скидав свої грошові кошти та при цьому в лютому 2025 року було через родичів ОСОБА_6 повернуто частину грошових коштів в сумі 9760 доларів США, а грошові кошти в загальній сумі 630565 гривень не повернуті та на зв'язок не виходить та остання перебуває за кордоном і заблокувала потерпілого. Потерпілий також надав виписку з АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з підтвердженням даних транзакцій, однак там немає всіх необхідних відомостей для встановлення місця скоєння злочину, даних кому саме перераховано грошові кошти (не вказано рахунок та банківська картка, спосіб вчинення злочину, ІР адреси, де це все відбувалося, особу, яка вчинила даний злочин.
Також було в подальшому здійснено тимчасовий доступ до банківської картки та рахунку потерпілого ОСОБА_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та інформацію було направлено на аналіз до кіберполіції ВПК в Житомирській області та було встановлено, що грошові кошти в період часу з 16.05.2022 по 28.09.2023 надсилалися на банківську картку № НОМЕР_1 в різні дні та в різних сумах, однак там немає всіх необхідних відомостей для встановлення місця скоєння злочину, даних кому саме перераховано грошові кошти, спосіб вчинення злочину, ІР адреси, де це все відбувалося, особу, яка вчинила даний злочин.
З метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення особи, яка вчинила даний злочин, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Зазначено про можливість використання як доказів отриманої інформації та про неможливість іншим способом отримати дану інформацію, окрім як через звернення до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не прибув. В клопотанні просить розгляд справи проводити за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою.
Керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників страви та згідно ч. 4 ст. 107 КПК України повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши зміст клопотання та надані докази, приходжу до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України).
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею та вонарозкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.
У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що у провадженні Звягельського РВП ГУНП України в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 12025060530000470 від 13.05.2025 року.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме: рух коштів по картці № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та їх місцезнаходження і мати доказове значення у справі.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
З огляду на наведене, клопотання про надання тимчасового дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованим та підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.
Також, у відповідності до вимог п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України, суд визначає строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити .
Надати працівникам слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області працівникам слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ,
дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
інформацію із зазначенням анкетних даних власника даного рахунку, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 16.05.2022 по дату постановлення ухвали включно за номером банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції,повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL) .
Строк дії ухвали - до 22.11.2025.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_21