Справа № 285/2891/25
провадження № 1-кс/0285/1197/25
22 вересня 2025 року м. Звягель
Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025060530000506 від 27 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних власника даного рахунку, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 21.05.2025 року по дату постановлення ухвали в банківській установі та карткових рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_2 , як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).
В обгрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом поліції здійснюється досудове розслідування по матеріалам об'єднаного кримінального провадження за фактом того, що 23.05.2025 близько 16 год 35 хв зателефонував невідомий номер оператора НОМЕР_3 .... на номер ОСОБА_5 та далі через додаток телеграм у вигляді "техПідтримки" під приводом отримання допомоги "єПідтримка" в сумі 6700 грн та далі шахрайським способом ОСОБА_5 надала свої паролі, коди та інші відомості та далі відбувся несанкціонований доступ до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 в сумі 46230 грн двома платежами та 20000 грн кредиту та далі із банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 викрадено 9000 грн на невідому картку № НОМЕР_6 .
В подальшому потерпіла ОСОБА_5 надала додаткові виписки з яких встановлено, що грошові кошти з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були надіслані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " та з якої в подальшому було перераховано грошові кошти двічі на банківську картку № НОМЕР_7 .
В подальшому при огляді вилученої інформації по банківській картці № НОМЕР_7 було встановлено, що при відкритті файлів виявлено інформацію про номер рахунку та банківської картки № НОМЕР_6 », що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також виявлено історію транзакцій з банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_6 » на банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_9 , та всі грошові кошти, які були зараховано на банківську картку ОСОБА_6 № НОМЕР_6 » відразу 23.05.2025 перераховуються на вищевказані три банківські картки при цьому в категорії «Username» виявлено абонентський номер, який використовується ОСОБА_6 , зокрема: « НОМЕР_10 ».
Згідно сервісу визначення банку банківська картка № НОМЕР_2 належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення особи, яка вчинила даний злочин, в органу досудового дізнання виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Зазначено про можливість використання як доказів отриманої інформації та про неможливість іншим способом отримати дану інформацію, окрім як через звернення до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не прибув, заявив письмове клопотання про розгляд справи за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою.
Дослідивши зміст клопотання та надані докази, приходжу до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.
За ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження за фактом шахрайства за № 12025060530000506 від 27 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 надала додаткові виписки, з яких встановлено, що грошові кошти з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були надіслані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 " та з якої в подальшому було перераховано грошові кошти двічі на банківську картку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В подальшому при огляді вилученої інформації по банківській картці № НОМЕР_7 слідством було встановлено, що при відкритті файлів виявлено інформацію про номер рахунку та банківської картки № НОМЕР_6 », що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також виявлено історію транзакцій з банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_6 » на банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_9 , та всі грошові кошти, які були зараховано на банківську картку ОСОБА_6 № НОМЕР_6 » відразу 23.05.2025 перераховуються на вищевказані три банківські картки .
Згідно сервісу визначення банку банківська картка № НОМЕР_2 належить до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
За таких обставин, подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ґрунтується на необхідності повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його вчинення і мати доказове значення у справі.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
З огляду на наведене, клопотання про надання тимчасового дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є обґрунтованим та підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.
Також, у відповідності до вимог п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України, суд визначає строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати працівникам слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22
дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,
а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних власника даного рахунку, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 21.05.2025 року по дату постановлення ухвали в банківській установі та карткових рахунків в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції,повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку,
як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL) з можливістю її подальшого вилучення (за потреби, у цифровому вигляді на оптичному носієві ).
Строк дії ухвали - до 22.11.2025.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_23