Єдиний унікальний номер № 333/6467/25
Провадження № 1-кс/333/3058/25
22 вересня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні, яке 27.03.2025 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025080000000038, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч.3 ст.368 КК України, за участі слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , -
Слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно із забороною відчужувати, користуватися та розпоряджатись майном, а саме на грошові кошти у національній валюті України загальною сумою 96 716 грн. 20 коп. та грошові кошти в іноземній валюті загальною сумою 17 210 доларів США.
Слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання за вчинення злочинів передбачених ч.3 ст. 332 КК України, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , з метою запобігти можливості його відчуження.
Слідчий просить з метою збереження речових доказів накласти арешт на вилучені речі, які мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити інформацію про обставини вчинення злочину та відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Слідчий під час розгляду клопотання його підтримав та просив задовольнити.
ОСОБА_4 просив задовольнити клопотання частково та залишити хоч якусь суму грошей на особисте життя.
Розглянувши дане клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.
Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025080000000038, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник караулу 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини 4-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначивши для себе вчинення злочинів, пов'язаних з недоторканістю державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, джерелом доходів, переслідуючи мету особистого збагачення, усвідомлюючи суспільну небезпечність та протиправність своїх дій, умисно, з корисливих мотивів, діючи всупереч урегульованим законами суспільним відносинам у сфері охорони державного кордону України, в період дії воєнного стану, введеного на території України Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-ІХ від 24.02.2022, коли чоловікам, громадянам України віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за межі України, та в порушення Закону України «Про Державну прикордонну службу України», Закону України «Про правовий режим воєнного стану», інших нормативно-правових актів, що регулюють порядок перетину державного кордону України, вчинив кримінальне правопорушення, пов'язане з незаконним переправленням осіб через державний кордон України, за наступних обставин.
28.04.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці познайомився з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та запропонував останньому свої послуги з організації незаконного переправлення його через державний кордон України.
У той же час, у ОСОБА_4 виник корисливий мотив, направлений на незаконне особисте збагачення за рахунок ОСОБА_6 , внаслідок чого з метою реалізації злочинного наміру у невстановлений органом досудового розслідування час та місці ОСОБА_4 залучив невстановлених органом досудового розслідування осіб, які проживають на території Рахівського району Закарпатської області, що межує з державним кордоном України з Румунією, які добре обізнані на місцевості та мають досвід й можливості для здійснення незаконного переправлення осіб через державний кордон поза встановленими пунктами пропуску.
В подальшому, а саме 12.07.2025 приблизно о 09 годині 15 хвилин, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , керуючись корисливим мотивом направленим на незаконне збагачення шляхом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, під час особистої зустрічі детально пояснив ОСОБА_6 , якого органом досудового розслідування залучено до конфіденційного співробітництва, план незаконного переправлення та надав відповідні інструкції, а саме: ОСОБА_6 , який бажав незаконно перетнути державний кордон України, перед виїздом з міста Запоріжжя повинен переодягнутися у формений одяг з відповідними знаками розрізнення працівника ДСНС з метою маскування справжньої мети поїздки, після чого разом з ОСОБА_4 на його особистому автомобілі, який останній надасть для поїздки, марки та моделі HYUNDAI SANTA FE, державний номерний знак НОМЕР_1 , виїхати з міста Запоріжжя та прямувати до Закарпатської області, де шляхом слідування до місця призначення ОСОБА_4 , використовуючи своє службове посвідчення працівника ДСНС, забезпечить безперешкодне проходження блокпостів на території України, усуваючи при цьому будь-які перешкоди, які можуть виникнути на їх шляху, після чого по прибуттю до попередньо обумовленого місця зустрічі на території Закарпатської області здійснить передачу ОСОБА_6 раніше залученому ним до реалізації злочинної схеми ОСОБА_7 , який має досвід та можливості для здійснення незаконного переправлення осіб через державний кордон поза встановленими пунктами пропуску на територію Румунії, після чого ОСОБА_4 отримає від ОСОБА_6 обумовлену грошову винагороду у розмірі 19 000 доларів США, яку буде зберігати при собі до моменту перетину ОСОБА_6 державного кордону України, а після цього, отримавши відомості про вдалий перетин кордону останнім, привласнить ці кошти та в подальшому поділить їх з ОСОБА_7 .
У продовження реалізації злочинного умислу та на виконання заздалегідь обумовленого плану організації незаконного переправлення через державний кордон України, 26.07.2025 приблизно о 05 год. 50 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи на власному автомобілі HYUNDAI SANTA FE, державний номерний знак НОМЕР_1 , підібрав ОСОБА_6 у місті Запоріжжі за адресою проспект Соборний, поблизу буд. 190, який відповідно до раніше наданих інструкцій ОСОБА_4 був переодягнений у формений одяг з відповідними знаками розрізнення працівника ДСНС з метою маскування справжньої мети поїздки та забезпечення безперешкодного проходження блокпостів на території України.
Безпосередньо перед початком поїздки ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів та на виконання попередньої домовленості, отримав від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 19000 доларів США (що станом на 26.07.2025 відповідно до курсу НБУ становить 793702,20 грн), які попередньо перелічив, тим самим особисто пересвідчився про наявність у ОСОБА_6 заздалегідь узгодженої суми грошових коштів, після чого повернув їх останньому для тимчасового зберігання під час транспортування та подальшої їх передачі ОСОБА_4 , вже після прибуття до пункту призначення у Закарпатській області, як було доведено ним ОСОБА_6 під час попереднього інструктажу.
Надалі, ОСОБА_4 , використовуючи власне службове посвідчення працівника ДСНС, здійснював транспортування ОСОБА_6 власним автомобілем HYUNDAI SANTA FE, державний номерний знак НОМЕР_1 , по території України від міста Запоріжжя у напрямку Івано-Франківської області, забезпечуючи безперешкодне проходження блокпостів по всьому напрямку руху.
Шляхом слідування за вказаним маршрутом 26.07.2025 в період часу з 05 год. 50 хв. до 20 год. 01 хв., продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , додатково інструктував ОСОБА_6 з приводу незаконного перетину ним державного кордону України, зокрема повідомив, що безпосередньо незаконний перетин державного кордону України поза пунктом пропуску, відповідно до раніше розробленого плану, буде здійснювати інший співучасник злочинної схеми ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із забезпеченням необхідних засобів конспірації, які будуть надані йому особисто ОСОБА_7 під час особистої зустрічі у м. Яремче Івано-Франківської області.
В подальшому, на виконання раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, останній разом із ОСОБА_6 , 26.07.2025 приблизно о 20 год. 01 хв. прибув до попередньо визначеного ним місця призначення у Івано-Франківській області, а саме на парковку продуктового магазину "АТБ", розташованого за адресою: Івано-Франківська область, м. Яремче, вул. Свободи, буд. 24А, де ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_4 переодягнувся у цивільний одяг та залишив формений одяг працівника ДСНС в його автомобілі.
Одразу після цього, ОСОБА_6 , підкоряючись вимогам ОСОБА_4 , перебуваючи у автомобілі марки та моделі HYUNDAI SANTA FE, державний номерний знак НОМЕР_1 , передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 19 000 доларів США (що станом на 26.07.2025 відповідно до курсу НБУ становить 793702,20 грн), які останній повторно перелічив, тим самим особисто вчергове пересвідчився про наявність у ОСОБА_6 заздалегідь узгодженої суми грошових коштів та розподілив її на дві окремі частини у розмірі 10 900 доларів США та 8 100 доларів США, що відповідало раніше досягнутим домовленостям щодо розподілу та отримання незаконного прибутку між учасниками злочинної схеми, після чого знову повернув їх ОСОБА_6 для тимчасового зберігання.
В подальшому ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 , перебуваючи у автомобілі HYUNDAI SANTA FE, державний номерний знак НОМЕР_1 , 26.07.2025 приблизно о 20 год. 44 хв. виїхали з парковки продуктового магазину "АТБ" та приблизно о 20 год. 48 хв. зустрілися з ОСОБА_7 на території АЗС "ОККО" за адресою: Івано-Франківська область, м. Яремче, вул. Свободи, 149А.
Після цього, відповідно до раніше розробленого плану та попередньої домовленістю, ОСОБА_7 на автомобілі марки та моделі SKODA OCTAVIA, державний номерний знак НОМЕР_2 та ОСОБА_4 на автомобілі марки та моделі HYUNDAI SANTA FE, державний номерний знак НОМЕР_1 , в салоні якого перебував ОСОБА_6 , різними маршрутами одночасно направились до готелю «Кісва», розташованого поблизу ділянки, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, с. Яблуниця, ділянка Горішків, 330В, де протягом певного часу повинен був перебувати ОСОБА_6 очікуючи подальшого незаконного переправлення його через державний кордон України поза пунктів пропуску.
В подальшому, приблизно о 22 год. 00 хв. 26.07.2025 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 прибули до готелю «Кісва», розташованого поблизу ділянки, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, с. Яблуниця, ділянка Горішків, 330В, де ОСОБА_4 наказав ОСОБА_6 залишити попередньо розподілені на дві частини кошти у загальній сумі 19000 доларів США (що станом на 26.07.2025 відповідно до курсу НБУ становить 793702,20 грн) в салоні автомобіля марки та моделі HYUNDAI SANTA FE, державний номерний знак НОМЕР_1 , та прослідувати до приміщення готелю «Кісва», а саме до кімнати №21 у супроводі ОСОБА_4 .
В той же час, до приміщення вказаного готелю прибув ОСОБА_7 , який перебуваючи у кімнаті №21 провів детальний інструктаж ОСОБА_6 щодо особливостей та процедур подальшого незаконного переправлення його через державний кордон України, дотримання заходів конспірації під час перетину державного кордону України, перебування на території іншої країни, спілкування з представниками іноземних правоохоронних органів, а також подальшої його легалізації на території країн Європейського Союзу.
Після проведення вказаного інструктажу, приблизно о 22 год. 30 хв. 26.07.2025 ОСОБА_4 та ОСОБА_8 залишили ОСОБА_6 в приміщення кімнати №21 готелю «Кісва» та покинули територію вказаного готелю розподіливши між собою раніше передані грошові кошти ОСОБА_6 в якості сплати за надання послуг з організації його незаконного переправлення через державний кордон України, а саме ОСОБА_4 залишив собі 8100 доларів США (що станом на 26.07.2025 відповідно до курсу НБУ становить 338367,78 грн) та передав ОСОБА_7 раніше обумовлену частину грошових коштів у сумі 10900 доларів США (що станом на 26.07.2025 відповідно до курсу НБУ становить 455334,42 грн).
Однак одразу після розподілу грошових коштів між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, незаконна протиправна діяльність вказаних осіб була викрита та припинена працівниками правоохоронних органів.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, вчинив всі дії, раніше визначені відповідно до розробленого ним злочинного плану, які полягали в організації та сприянні своїми порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод в незаконному переправленні ОСОБА_6 через державний кордон України.
27 липня 2025 року старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі страшим лейтенантом Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.
У свою чергу, 26 липня 2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Під час проведення особистого обшуку затриманого було вилучено, у тому числі, грошові кошти у національній валюті України загальною сумою 55216 грн 20 коп та грошові кошти в іноземній валюті загальною сумою 700 доларів США.
26-27.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді було проведено санкціонований обшук житла за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено, у тому числі, приналежні підозрюваному грошові кошти, а саме: грошові кошти у національній валюті України загальною сумою 41500 грн та грошові кошти в іноземній валюті загальною сумою 16510 доларів США.
Постановою слідчого вказані вище вилучені грошові кошти, у зв'язку із їх відповідністю критеріям речових доказів, визначеним ст. 98 КПК України, та з огляду на їх безпосередній зв'язок з обставинами вчинення кримінального правопорушення, приєднано до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.
30.07.2025 ухвалами слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя, у тому числі на вказані вище вилучені грошові кошти, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, накладено арешт, оскільки зазначене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та підлягає арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, а також з метою можливого відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди.
Так, 06.08.2025 слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, лейтенантом Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , з метою належної фіксації в матеріалах кримінального провадження ідентифікуючих ознак речових доказів, зокрема серії та номеру грошових купюр, на які накладено арешт в межах кримінального провадження, проведено огляд речей, а саме сейф-пакетів, в яких містились грошові кошти, вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_4 та вилучені під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами огляду встановлено наявність грошових коштів у сумі: купюри номіналом 1000 грн - 83 шт., купюри номіналом 500 грн - 27 шт., купюри номіналом 50 грн - 4 шт., монети номіналом 5 грн - 3 шт., монети номіналом 1 грн - 1 шт., монети номіналом 10 копійок - 2 шт., купюри номіналом 100 доларів США - 171 шт., купюри номіналом 50 доларів США - 2 шт., купюри номіналом 10 доларів США - 1 шт. Загальною сумою 96716 грн 20 коп та 17210 доларів США.
Надаючи правову оцінку вказаним правовідносинам, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ст.131, ч.ч.1-3 ст.170 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Мета необхідності в накладенні арешту майна полягає в збереженні речових доказів, завданням якого є запобігання можливості їх приховування, псування, знищення, тощо.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. Частиною 2 даної статті передбачено, що повинно бути зазначено у клопотанні про арешт майна.
Клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до п.п.1, 3 ч.2 ст.167 КК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, оскільки це необхідно для забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання за вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , з метою запобігти можливості його відчуження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 170-173 КПК України, -
Клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно а саме на грошові кошти у національній валюті України загальною сумою 96 716 грн. 20 коп. та грошові кошти в іноземній валюті загальною сумою 17 210 доларів США, які належать підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною відчужувати, користуватися та розпоряджатись вказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Роз'яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1