Справа №127/27615/25
Провадження №1-кс/127/10848/25
03 вересня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна,-
Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням арешт майна.
Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025021020000027 від 27.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.
Досудове розслідування здійснюється за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, групою осіб на території, Вінницької області, у тому числі з підробленими марками акцизного податку.
У ході досудового розслідування, на виконання доручення слідчого, працівниками управління Служби Безпеки України у Вінницькій області отримано інформацію, про те що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував протиправну діяльність, пов'язану із збутом та виготовленням тютюнових виробів із підробленими марками акцизного податку на території Вінницької області, залучивши до цього ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Також в ході виконання доручення слідчого, працівниками управління Служби Безпеки України у Вінницькій області отримано інформацію, про те що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює незаконне виготовлення та зберігання тютюнових виробів із підробленими марками акцизного податку.
12.06.2025 на адресу Територіального управління БЕБ у Вінницькій області, надійшли відібрані матеріали (зіп-пакет), який отримано в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, накладення арешту на кореспонденцію, її огляд і виїмку на ТОВ «Нова Пошта», з відправлення № 20451164716578 від 16.05.2025 для ОСОБА_4 , відправником якої був ОСОБА_6 .
Згідно висновку експерта № 391/8-377/6 від 07.07.2025 надані на експертизу об'єкти, які було отримано в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, накладення арешту на кореспонденцію, її огляд і виїмку на ТОВ «Нова Пошта», з відправлення № 20451164716578 від 16.05.2025 для ОСОБА_4 є тютюновими виробами.
Відповідно до інформаційної довідки з комунального підприємства Могилів-Подільське міжрайонне бюро технічної інвентаризації № 311 від 16.06.2025 квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 .
Вказана інформація підтвердилась у ході проведення санкціонованого обшуку.
28.08.2025 відповідно до ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 13.08.2025 справа № 127/25208/25 проведено обшук в гаражному приміщенні, складських приміщеннях та будинку за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено: станок для виготовлення тютюнових виробів (сигарет з фільтром) ТМ «HVK MAKINE 20-S» жовтого кольору; сигаретні гільзи ТМ «firebox» в кількості 90 000 штук; пусті зіп-пакети в кількості 1400 штук; одна картонна коробка коричневого кольору в якій знаходяться 500 зіп-пакетів в кожному з яких знаходиться по 20 сигарет з фільтром; 6 мішків білого кольору в кожному знаходиться по 10 кілограм тютюнової сировини (тютюну); 1 мішок білого кольору в якому знаходиться 5 кілограм тютюнової сировини (тютюну); компресор червоного кольору ТМ «Forte VFL 50»; тютюнові вироби (сигарети з фільтром) в кількості 4 228 штук; мобільний телефон ТМ «REDMI S 2» IMEI 1 - НОМЕР_1 , IMEI 2 - НОМЕР_2 ; мобільний телефон ТМ «Xiaomi REDMI NOTE 13» IMEI 1 - НОМЕР_3 , IMEI 2 - НОМЕР_4 з номером мобільного телефону НОМЕР_5 .
Вищевказане вилучене майно постановою детектива від 28.08.2025 визнано речовими доказами в рамках даного провадження.
Арешт вказаних речей, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.
Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.
В судове засідання детектив не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до наступного висновку.
Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025021020000027 від 27.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.
28.08.2025 на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 13.08.2025 проведено обшук в будинку за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено вищевказане в клопотанні майно, яке постановою детектива визнано речовими доказами в рамках даного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об'єктивні дані, які вказують на те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить відомості щодо обставин злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз.
Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що детективом доведено необхідність накладення арешту на майно, яке вилучено 28.08.2025 року в ході проведення обшуку в гаражному приміщенні, складських приміщеннях та будинку за адресою: АДРЕСА_1 , для забезпечення його збереження, при цьому детективом доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 28.08.2025 під час проведення обшуку в гаражному приміщенні, будинку та складських приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- станок для виготовлення тютюнових виробів (сигарет з фільтром) ТМ «HVK MAKINE 20-S» жовтого кольору;
- сигаретні гільзи ТМ «firebox» в кількості 90 000 штук;
- пусті зіп-пакети в кількості 1400 штук;
- одну картонну коробку коричневого кольору в якій знаходяться 500 зіп-пакетів в кожному з яких знаходиться по 20 сигарет з фільтром;
- 6 мішків білого кольору в кожному знаходиться по 10 кілограм тютюнової сировини (тютюну);
- 1 мішок білого кольору в якому знаходиться 5 кілограм тютюнової сировини (тютюну);
- компресор червоного кольору ТМ «Forte VFL 50»;
- тютюнові вироби (сигарети з фільтром) в кількості 4 228 штук;
- мобільний телефон ТМ «REDMI S 2» IMEI 1 - НОМЕР_1 , IMEI 2 - НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон ТМ «Xiaomi REDMI NOTE 13» IMEI 1 - НОМЕР_3 , IMEI 2 - НОМЕР_4 з номером мобільного телефону НОМЕР_5 .
Виконання ухвали про арешт майна доручити детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 .
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п'яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.
Слідчий суддя