Справа №127/27608/25
Провадження №1-кс/127/10844/25
03 вересня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна,-
Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням арешт майна.
Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025021020000027 від 27.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.
Досудове розслідування здійснюється за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, групою осіб на території, Вінницької області, у тому числі з підробленими марками акцизного податку.
У ході досудового розслідування, на виконання доручення слідчого, працівниками управління Служби Безпеки України у Вінницькій області отримано інформацію, про те що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував протиправну діяльність, пов'язану із збутом та виготовленням тютюнових виробів із підробленими марками акцизного податку на території Вінницької області, залучивши до цього ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Також в ході виконання доручення слідчого, працівниками управління Служби Безпеки України у Вінницькій області отримано інформацію, про те що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює незаконне зберігання та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів із підробленими марками акцизного податку, які придбав у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
12.06.2025 на адресу Територіального управління БЕБ у Вінницькій області, надійшли відібрані матеріали (зіп-пакет), який отримано в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, накладення арешту на кореспонденцію, її огляд і виїмку на ТОВ «Нова Пошта», з відправлення № 20451164716578 від 16.05.2025 для ОСОБА_4 , відправником якої був ОСОБА_6 .
Згідно висновку експерта № 391/8-377/6 від 07.07.2025 надані на експертизу об'єкти, які було отримано в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, накладення арешту на кореспонденцію, її огляд і виїмку на ТОВ «Нова Пошта», з відправлення № 20451164716578 від 16.05.2025 для ОСОБА_4 є тютюновими виробами.
24.07.2025 в ході проведення в рамках кримінального провадження оперативної закупки працівниками управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області ДСР НП України отримано об'єкти у вигляді тютюнових виробів, які були придбані у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
05.08.2025 на адресу ТУ БЕБ у Вінницькій області надійшли речові докази, одержані працівниками управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області ДСР НП України, які були отримані 24.07.2025 в ході проведення в рамках кримінального провадження контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, а саме тютюнові вироби ТМ «Прима», ТМ «ASTRU» ТМ «COMPLIMENT».
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .
Вказана інформація підтвердилась у ході проведення санкціонованого обшуку.
28.08.2025 відповідно до ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 13.08.2025 справа № 127/25211/25 проведено обшук в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено: тютюнові вироби ТМ «PALERMO» в кількості 260 пачок без марок акцизного податку; тютюнові вироби ТМ «MARVEL» в кількості 12 пачок без марок акцизного податку; тютюнові вироби в поліетилені в кількості 4 пачки без марок акцизного податку; тютюнові вироби ТМ «MARVEL» в кількості 12 пачок без марок акцизного податку; пакувальна бумага для сигарет в кількості 127 пачок; пакувальні гільзи для цигарок в кількості 45 пачок; механічні засоби для пакування цигарок в кількості 5 штук; поліетиленові пакети із застібками в кількості 50 штук; 5 мішків з тютюном; 2 чорнові записи (зошити).
Вищевказане вилучене майно постановою детектива від 28.08.2025 визнано речовими доказами в рамках даного провадження.
Арешт вказаних речей, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.
Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.
В судове засідання детектив не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до наступного висновку.
Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025021020000027 від 27.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.
28.08.2025 на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 13.08.2025 проведено обшук в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено вищевказане в клопотанні майно, яке постановою детектива визнано речовими доказами в рамках даного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об'єктивні дані, які вказують на те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить відомості щодо обставин злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз.
Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що детективом доведено необхідність накладення арешту на майно, яке вилучено 28.08.2025 року в ході проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , для забезпечення його збереження, при цьому детективом доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 28.08.2025 під час проведення обшуку в будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
?тютюнові вироби ТМ «PALERMO» в кількості 260 пачок без марок акцизного податку;
?тютюнові вироби ТМ «MARVEL» в кількості 12 пачок без марок акцизного податку;
?тютюнові вироби в поліетилені в кількості 4 пачки без марок акцизного податку;
?тютюнові вироби ТМ «MARVEL» в кількості 12 пачок без марок акцизного податку;
?пакувальна бумага для сигарет в кількості 127 пачок;
?пакувальні гільзи для цигарок в кількості 45 пачок;
?механічні засоби для пакування цигарок в кількості 5 штук;
?поліетиленові пакети із застібками в кількості 50 штук;
?5 мішків з тютюном;
?2 чорнові записи (зошити).
Виконання ухвали про арешт майна доручити детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 .
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п'яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.
Слідчий суддя