16.09.2025 Справа №607/18273/25 Провадження №1-кс/607/5171/2025
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках виконання запиту компетентних органів Республіки Кіпр про міжнародну правову допомогу,
03.09.2025 слідчий СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою організації виконання запиту компетентних органів Республіки Кіпр про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області відповідно до положень Розділу IX КПК України та Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, виконується запит компетентних органів Республіки Кіпр про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Слідчий у клопотанні зазначає, що згідно із вказаним запитом 03.11.2022 приблизно о 10 год. 15 хв. до Департаменту кримінальних розслідувань (ДКР) Ларнаки надійшла інформація від співробітників банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що підозріла невідома особа здійснює багаторазові зняття готівки через банкомат використовуючи різні картки. Співробітники ОСОБА_8 направились до місця події, де вони виявили ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_1 , з України (1-ий підозрюваний), біля відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , Ларнака), у транспортному засобі з реєстраційними номерами НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_3 , з України (3-ій підозрюваний). Після цього першого підозрюваного обшукали і виявили в нього 73 українські кредитні картки (8 різних фінансових установ) і грошові кошти в розмірі вісім тисяч дев?ятсот сорок (8940) Євро готівкою, які було вилучено як доказ. Під час допиту співробітниками ДКР перший підозрюваний не надав достатніх і задовільних пояснень щодо володіння картками й готівкою. Також на місці події була іноземка, яка підійшла до співробітників ДКР і запитала, що коїться. Її запитали, чи знає вона першого підозрюваного, вона заперечила та заявила, що випадково опинилась у цьому місці. Потім першого підозрюваного забрали до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , де його усно допитали. Він заявив, що живе за адресою: АДРЕСА_1 , з ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт № НОМЕР_4 з України (другий підозрюваний), яка є його нареченою. Він також заявив, що отримав деякі картки від їх законних власників в Україні, для того щоб зняти гроші на Кіпрі та передати гроші їм після його повернення до України, оскільки через війну складно знімати готівку в банківських установах України. Він також заявив, що деякі з його карток були йому передані третім підозрюваним у серпні з метою зняття готівки з тої ж причини. Слід зазначити, що третій підозрюваний поїхав з Кіпру 29.08.2022. Після отримання письмової згоди першого підозрюваного того ж дня у період часу з 13 год. 20 хв. до 15 год. 40 хв. було здійснено обшук його квартири за вищевказаною адресою, де також був присутнім другий підозрюваний, ним виявилась невідома іноземка, яка була помічена поряд з банком і яка заявила, що не знає першого підозрюваного. У ході розслідування було виявлено та вилучено як докази шістсот п?ятдесят (650) кредитних карток різних українських банків, один комп?ютер і п?ять мобільних телефонів, різні документи та сума в розмірі три тисячі чотириста сімдесят (3470) Євро, що знаходились в морозильній камері холодильника в будинку, а також сума в розмірі одна тисяча сімсот тридцять вісім (1738) в українських купюрах. Слід зазначити, що кредитні картки було ретельно заховано в різних частинах квартири, зокрема під стільцями, столами, у шафах, за настінними рамами, у взутті, в холодильнику та кухонних шафах. Того ж дня о 13 год. 30 хв. та о 13 год. 40 хв. перший і другий підозрюваний були заарештовані за вчинення спонтанного правопорушення «Незаконне заволодіння майном». У результаті попередніх розслідувань, проведених за допомогою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що за деякими картками, виявленими в першого підозрюваного, було здійснено 21 зняття готівки, з двох банкоматів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму в розмірі 320 Євро кожного разу 03.11.2022. Крім того, було 7 невдалих спроб зняття готівки. Того ж дня у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 було допитано першого підозрюваного по розслідуваній щодо нього справі, він пояснив, яким чином діяв на Кіпрі та стверджував, що він виконував законні дії з метою фінансової підтримки української армії під час війни. Зокрема, він заявив, що всі кредитні картки, знайдені в нього та в його квартирі, були законним шляхом надані йому його знайомими та друзями, громадянами України, які клали певні суми грошей в українській валюті на банківські рахунки карток, про які тут йдеться, а потім повідомляли його, щоб він міг зняти гроші через банкомати в іноземній валюті (євро). Потім, як він зазначив, він передавав усі зняті ним гроші третій стороні, яка переказувала відповідну суму в криптовалюті (USDT) через платформу ІНФОРМАЦІЯ_7 на спеціальний рахунок, створений з метою здійснення внесків від зацікавлених громадян для фінансової підтримки української армії під час війни. У цій справі перший і другий підозрюваний постали перед судом 04.11.2022, де щодо них було винесено постанову про затримання на 7 днів, термін дії якої закінчується 11.11.2022.
У клопотанні слідчий також вказує, що зі слідчого управління ГУНП в Тернопільській області до СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли листи про організацію виконання вказаного запиту в межах компетенції в частині допитів власників зазначених банківських карток та отримання інформації щодо них із ІНФОРМАЦІЯ_8 .
За наведеного та з метою виконання запиту компетентних органів Республіки Кіпр про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_15 , слідчий у клопотанні вказує на необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх завірених копій, в яких міститься інформація про місце отримання доходів та виплат юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з якими наступні особи перебувають в трудових відносинах: 1) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ; 2) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ; 3) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 .
У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, втім слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, тимчасовий доступ до якої планується отримати, тому знаходить підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 , який був повідомленим належним чином про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області виконується запит компетентних органів Республіки Кіпр про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
У клопотанні слідчий зазначив, що запитувані документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для виконання запиту компетентних органів Республіки Кіпр про надання міжнародної правової допомоги у зазначеній кримінальній справі.
Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 1 КПК України порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.
Відповідно до ч. 4 ст. 4 КПК України при виконанні на території України окремих процесуальних дій за запитом (дорученням) компетентних органів іноземних держав у рамках міжнародного співробітництва застосовуються положення цього Кодексу.
За приписами ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 543 КПК України порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.
Згідно зі ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до п. 1 ст. 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, Договірні Сторони зобов'язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони. Згідно з п. 1. ст. 3 вказаної конвенції Запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.
На підставі доданих до клопотання матеріалів та викладених слідчим в судовому засіданні пояснень на підтримання вказаного клопотання, слідчий суддя встановив, що слідчим відділом ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області виконується запит компетентних органів Республіки Кіпр про надання міжнародної правової допомоги, яка полягає у наданні запитуючій стороні (Республіці Кіпр) інформації, відомостей і документів, що стосуються кримінальної справи щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Відповідно до абз. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно зі ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована; володілець персональних даних це фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.
Згідно з пунктами 5, 6 розділу І Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних - Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, який затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 24.02.2015 №210, персональні дані фізичних осіб - платників податків обробляються у базі персональних даних - ДРФО. Володільцем бази персональних даних ДРФО є ДПС.
Зі змісту клопотання та виду документів, до яких слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, вбачається, що вказані документи можуть містити персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Отже, враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За наведеного, та враховуючи, що відомості вказаних у клопотанні документи необхідні органу досудового розслідування для виконання доручення компетентних органів Республіки Кіпр про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_15 , а також мають важливе значення для розкриття даних злочинів та можуть бути використані як докази у вказаній кримінальній справі, слідчий суддя доходить висновку про доведення слідчим необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 562 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках виконання запиту компетентних органів Республіки Кіпр про міжнародну правову допомогу - задовольнити.
Надатислідчому СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 та слідчому СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів, в яких міститься інформація про місце отримання доходів та виплат юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з якими наступні особи перебувають в трудових відносинах: 1) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ; 2) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ; 3) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1