22.09.2025 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/7958/25
Провадження № 1-кс/644/1042/25
22 вересня 2025 року м. Харків
Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12025226210000452від 23.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 12025226210000452 від 23.08.2025, а саме, старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_12 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої були відкриті банківські рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжних карток/рахунків (анкети/заяви/договору), операцій за платіжними картками, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 21.08.2025 по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 21.08.2025 по теперішній час та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.
Клопотання вмотивовано тим, що 22.08.2025 до ВП №1 ХРУП №2 надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що в період з 21.08.2025 невстановлена особа під приводом можливості ОСОБА_13 заробити грошові кошти під час купівлі товарів в інтернет мережі, пообіцяла останній повернення грошових коштів на придбання товарів та грошову винагороду у вигляді комісії від вартості товарів, шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 69430 грн., які добровільно ОСОБА_13 частинами перерахувала на банківські картки: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з банківської карти своєї матері ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_11 , чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську карту зазначеного банку № НОМЕР_11 , однак даною банківською картою користується її донька ОСОБА_13 , оскільки на її телефон неможливо встановити банківський додаток, а на телефоні доньки встановлений банківський додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та вона з даної банківської карти здійснює різні платежі, такі як комунальні та інші.
19.08.2025 їй донька повідомила, що знайшла підробіток в мережі інтернет, де потрібно ставити лайки та здійснювати викуп товару, а потім гроші будуть повертитися з винагородою та необхідно надіслати номер банківської карти на яку будуть здійснювати зарахування винагороди, та вона відправила номер вищевказаної банківської карти. Після чого 19.08.2025 на вищевказану банківську карту її доньці за виконане завдання нараховано 125 гривень. 20.08.2025 її донька також виконала завдання, тобто здійснила викуп товару та на банківську карту повернулися витрачені кошти разом з винагородою, винагорода становила приблизно 800 гривень. Повернувши витрачені кошти та ще й з винагородою, її донька вирішила продовжити заробіток та 21.08.2025 знов почала виконувати завдання та вході виконання завдань вона з банківської карти ОСОБА_14 здійснила викуп товару, а саме перерахувала грошові кошти на наступні банківські карти: 21.08.2025 о 12:00 грошовий переказ в сумі 8112 гривень на банківську карту № НОМЕР_10 ; 21.08.2025 о 12:21 грошовий переказ в сумі 19800 гривень на банківську карту № НОМЕР_9 ; 21.08.2025 о 12:25 грошовий переказ в сумі 12750 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 ; 21.08.2025 о 12:38 грошовий переказ в сумі 19700 гривень на банківську карту № НОМЕР_7 ; 21.08.2025 о 12:45 грошовий переказ в сумі 5620 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 . Здійснивши вищевказані перекази їй знову прийшло повідомлення про те, що необхідно ще виконати завдання, однак грошей на карті більше не було, та ОСОБА_13 повідомила це в робочій групі, на що їй відповіли, що необхідно виконати всі завдання та здійснювати подальші викупи товарів і тільки тоді вона зможе отримати вкладені грошові кошти назад та ще й з винагородою, а якщо вона не виконає всі завдання, то не може повернути свої кошти. Після чого її донька зрозуміла, що це були шахраї та звернулась з заявою до поліції.
Допитана в якості свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала покази, що 19.08.2025 на її аккаунт в месенджері «Телеграм», який зареєстрований на номер НОМЕР_12 , прийшло повідомлення від невідомої особи, в даному повідомлені запропонували заробіток в інтернеті, а саме необхідно виконувати різні завдання, ставити лайки в мережі інтернет та здійснювати викуп товару, після виконання завдання повинні повертатися вкладені кошти та ще й з відсотком, ОСОБА_13 на дану пропозицію погодилась. Після чого їй надіслали посилання, в результаті чого, її долучили до робочої групи в месенджері «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 19.08.2025 ОСОБА_13 виконала перше своє завдання, після чого надала номер банківської карти № НОМЕР_11 , яка належить її матері ОСОБА_14 , на яку повинні були зарахувати грошові кошти за виконане завдання, даною картою користувалася ОСОБА_13 , оскільки мати ОСОБА_14 не вміє користуватися банківським додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого на дану карту прийшла винагорода за виконане завдання в сумі 125 гривень. 20.08.2025 в робочу групу прийшло завдання, ОСОБА_13 знову поставила лайки в інтернет мережі та здійснила викуп товару на суму 852 гривень, після чого написала в групу, про те, що виконала завдання та на вищевказану банківську карту прийшла винагорода в сумі 1643 гривень. 21.08.2025 ОСОБА_13 в робочу групу прийшло повідомлення про те, що необхідно виконати завдання, а саме здійснити викуп товару, після чого їй надіслали номер банківської карти № НОМЕР_10 , на яку потрібно перерахувати грошові кошти та вона з банківської карти № НОМЕР_11 , яка належить її матері ОСОБА_14 , 21.08.2025 о 12:00 здійснила переказ грошових коштів в сумі 8112 гривень на банківську карту № НОМЕР_10 . Після чого їй знову приходили завдання в яких необхідно було здійснювати викуп товару, та вона ще виконала чотири завдання, та зробила чотири платежі, а саме: 21.08.2025 о 12:21 здійснила переказ грошових коштів в сумі 19800 гривень на банківську карту № НОМЕР_9 ; 21.08.2025 о 12:25 здійснила переказ грошових кошті в сумі 12750 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 ; 21.08.2025 о 12:38 здійснила переказ грошових кошті в сумі 19700 гривень на банківську карту № НОМЕР_7 ; 21.08.2025 о 12:45 здійснила переказ грошових кошті в сумі 5625 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 . Виконавши дані завдання, їй знову прийшло повідомлення про те, що необхідно виконати ще завдання, однак ОСОБА_13 повідомила про те, що в неї більше не має грошей, на що їй відповіли повідомили, що вона повинна виконати всі завдання на день і тільки в такому разі буде нарахована винагорода, якщо ОСОБА_13 не буде продовжувати виконувати завдання, то не зможе повернути свої кошти.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_14 надала квитанції, які підтверджують дійсність вищевказаних грошових переказів.
Крім того, в ході досудового розслідування, надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинності Департаменту кіберполіції НПУ, на встановлення місця зняття, а також руху грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 . Так, відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_15 встановлено, що 21.08.2025 о 12:29 грошові кошти в сумі 14354 гривень з платіжної карти № НОМЕР_9 було переказано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , а також 21.08.2025 о 13:48 грошові кошти в сумі 14047 гривень з платіжної карти № НОМЕР_8 було переказано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .
Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Для забезпечення повноти досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням реквізитів та номерів рахунків, куди здійснювалися перекази коштів, по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 21 серпня 2025 року по теперішній час.
Вказана інформація зберігається в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 .
Документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої були відкриті банківські рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 21.08.2025по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім'я якої відкриті банківські рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 21.08.2025по теперішній час, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
Дізнавач до суду не з'явилась, підстав для визнання явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем та прокурором подано заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що 23.08.2025 матеріали досудового розслідування за заявою ОСОБА_13 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226210000452 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що дізнавач довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об'єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12025226210000452від 23.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 12025226210000452 від 23.08.2025, а саме, старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_12 , до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої були відкриті банківські рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжних карток/рахунків (анкети/заяви/договору), операцій за платіжними картками, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 21.08.2025 по 22.09.2025, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 21.08.2025 по 22.09.2025, з можливістю отримання зазначених відомостей в електронному чи друкованому вигляді.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 22.11.2025 року.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1