Справа №766/9844/25
н/п 1-кс/766/5941/25
15.09.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12025231040000523 від 17.05.2025 року, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12025231040000523 від 17.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказану інформацію у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- документи про відкриття банківського рахунку банківського НОМЕР_1 на який було здійснено зарахування грошових коштів, відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);
- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 01.05.2025 по 01.08.2025.
- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім'я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку НОМЕР_1 у період з 01.05.2025 по 01.08.2025 роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 01.05.2025 по 01.08.2025 з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025231040000523 від 17.05.2025, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
До чергової частини Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 15.05.2025 близько 18:30 невстановлені особи подзвонили заявнику з номера НОМЕР_3 , представились працівниками банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 62000 гривень.
В ході досудового розслідування було встановлено, що кошти гр. ОСОБА_4 списано з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на загальну суму 62000 грн.
Оперативним шляхом встановлено, що банківська картка на яку заявником перераховувались кошти № НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користувачем вказаної картки є гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , може користуватись мобільним телефоном - НОМЕР_8 , а також з'ясовано, наступне:
1) Із банківської картки № НОМЕР_6 , кошти рухались наступним чином:
- 15.05.2025 о 18:50:27 кошти в сумі 25250 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_9 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), у зв'язку із відсутністю технічної можливості іншу інформацію не встановлено;
- 15.05.2025 о 18:51:16 кошти в сумі 13130 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_10 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), у зв'язку із відсутністю технічної можливості іншу інформацію не встановлено;
- 15.05.2025 о 18:52:11 кошти в сумі 13486.53 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_9 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), у зв'язку із відсутністю технічної можливості іншу інформацію не встановлено;
- 15.05.2025 о 18:52:57 кошти в сумі 3747.10 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_11 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), у зв'язку із відсутністю технічної можливості іншу інформацію не встановлено;
- 15.05.2025 о 18:54:16 кошти в сумі 2380.57 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_11 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), у зв'язку із відсутністю технічної можливості іншу інформацію не встановлено;
- 15.05.2025 о 19:05:27 кошти в сумі 3999.60 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_12 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), у зв'язку із відсутністю технічної можливості іншу інформацію не встановлено;
2) Із банківської картки № НОМЕР_9 , кошти рухались наступним чином:
- 15.05.2025 о 18:51:32 через термінал №S8524552 проведено розрахунок на суму 720 грн. у торгівельній точці « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка знаходиться в м. Києві, більш точну адресу не встановлено;
- 15.05.2025 о 19:13:14 через термінал № SVK309VA проведено розрахунок на суму 98.70 грн. у мережі супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який знаходиться в м. Києві, більш точну адресу не встановлено;
- 15.05.2025 о 19:18:32 кошти в сумі 12000 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_13 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), у зв'язку із відсутністю технічної можливості іншу інформацію не встановлено;
- 16.05.2025 о 12:39:00 банківською карткою № НОМЕР_14 , через термінал № S1K90LKA, проведено розрахунок на суму 9045 грн., в салоні краси « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який знаходиться в м. Києві, більш точну адресу не встановлено;
3) Із банківської картки № НОМЕР_15 , кошти рухались наступним чином:
- 17.05.2025 о 15:36:59 кошти в сумі 9212,91 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_16 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), у зв'язку із відсутністю технічної можливості іншу інформацію не встановлено;
- 18.05.2025 о 11:42:19 кошти в сумі 3500 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у зв'язку із відсутністю технічної можливості іншу інформацію не встановлено;
- 18.05.2025 о 12:12:43 кошти в сумі 1000 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у зв'язку із відсутністю технічної можливості іншу інформацію не встановлено;
4) Із банківської картки № НОМЕР_16 , кошти рухались наступним чином:
- 17.05.2025 о 15:39:45 кошти в сумі 8000 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_17 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », користувачем вказаної картки є гр. ОСОБА_6 , у зв'язку із відсутністю технічної можливості іншу інформацію не встановлено;
- 17.05.2025 о 16:13:34 кошти в сумі 1000 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_18 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », користувачем вказаної картки є гр. ОСОБА_7 , у зв'язку із відсутністю технічної можливості іншу інформацію не встановлено;
- 18.05.2025 о 09:37:35 кошти в сумі 201.01 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_19 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », користувачем вказаної картки є гр. ОСОБА_7 , у зв'язку із відсутністю технічної можливості іншу інформацію не встановлено;
5) Із банківської картки № НОМЕР_11 , кошти рухались наступним чином:
- 15.05.2025 о 20:08:20 кошти в сумі 16297 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_20 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), користувачем вказаної картки є гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_21 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , може користуватись мобільним телефоном - НОМЕР_22 , також з'ясовано, що карта працює Румунії;
5.1 Із банківської картки № НОМЕР_20 , кошти рухались наступним чином:
- 15.05.2025 о 14:00:49 проведено розрахунок в торгівельній точці « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яка знаходиться в Румунії;
- 15.05.2025 о 17:59:29 проведено розрахунок в торгівельній точці « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яка знаходиться в Румунії;
- 16.05.2025 о 10:31:33 проведено розрахунок в торгівельній точці « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яка знаходиться в Румунії;
- 18.05.2025 о 09:58:41 проведено розрахунок в торгівельній точці « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яка знаходиться в Румунії;
- 19.05.2025 о 15:33:46 проведено розрахунок у торгівельній точці « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яка знаходиться у
АДРЕСА_4 ) Із банківської картки № НОМЕР_12 , кошти рухались наступним чином:
- 15.05.2025 о 20:24:59 кошти в сумі 18500 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_23 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », користувачем вказаної картки є гр. ОСОБА_9 , у зв'язку із відсутністю технічної можливості іншу інформацію не встановлено;
- 18.05.2025 о 18:03:39 через термінал №S1RO0LYZ, проведено розрахунок на суму 3100 грн., у торгівельній точці « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (АУТЛЕТ), яка знаходиться в м. Рівне, більш точну адресу не встановлено.
Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), а саме стосовно банківського карткового рахунку НОМЕР_1 .
Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження №12025231040000523 від 17.05.2025 наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на вищевикладені обставини слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах клопотання відсутні докази на підтвердження того, що зазначений у клопотанні картковий банківський рахунок № НОМЕР_1 має відношення до кримінального провадження №12025231040000523, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та інформація по ньому має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження №12025231040000523 від 17.05.2025 року, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1