Справа № 712/12528/25
Провадження № 1- кс/712/4431/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
19 вересня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.06.2025 за № 42025252010000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , щодо заволодіння директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, грошовими коштами на суму 2 341 080, 00 гривень.
В ході досудового розслідування було проведено допит в якості потерпілого представника юридичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зазначив, що орієнтовно в листопаді-грудні 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено державний контракт з ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до якого вони мали виробити певну кількість товарів оборонного призначення. У зв'язку із цим необхідно було придбати алюмінієві листи та від того часу розпочались пошуки постачальника. Надалі представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішили звернутись із офіційним запитом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директором якого є ОСОБА_7 , оскільки вони вже неодноразово працювали із ними протягом минулого року та безпосередньо в цьому році. У відповідь, останні запропонували найвигіднішу ціну.
Після чого вони почали домовлятися щодо укладання договору поставки та вели перемовини безпосередньо із директором ОСОБА_7 у месенджері «Вайбер» (у ньому був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_1 ) та за допомогою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 . Перед укладанням контракту, працівником відділу безпеки було перевірено дане товариство за допомогою відкритих джерел інформації, зокрема у єдиному державному реєстрі судових рішень, державному реєстрі підприємств України, реєстрі боржників та відкритих виконавчих проваджень. Однак жодних сумнівів щодо його надійності не виникало. Відповідно після цього 03 лютого 2025 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір поставки №1116 , відповідно до умов якого у термін 30 календарних днів, з моменту оплати товару вони мали поставити алюмінієвий лист 5754 H111 1,5x1500x4000 з плівкою у кількості 420 штук. Так, 03 лютого 2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписало рахунок-фактуру №25 на суму вартості партії товару 2 341 080,00 грн. Відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повністю виконало свої зобов'язання за договором та оплатило вищезгаданий рахунок 14 лютого 2025 року на суму 2 341 080,00 грн. на умовах 100% передоплати із коштів державного бюджету, що були виділені на виробництво товарів оборонного призначення в рамках виконання державного контракту з ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було виконати своє зобов'язання по поставці до 19 березня 2025р. включно. Проте, станом на зараз постачальник не виконав свої зобов'язання за договором і не поставив товар. На телефонні дзвінки та повідомлення у месенджерах директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 перестав відповідати.
Внаслідок дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться під загрозою своєчасне виконання вищезгаданого оборонного замовлення. Неможливість виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх зобов'язань за державним контрактом, що може призвести до нарахування штрафних санкцій та спричинення збитків державі.
Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є наявність інформації, що особи, ймовірно причетні до вчинення кримінального правопорушення, користуються рахунками відкритими у вищевказаній установі.
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по теперішній час, до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
Слідчий в клопотанні вказує, що враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.
У судове засідання слідча не з'явилася, в клопотанні просить розглянути його без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування 03.06.2025 за № 42025252010000077 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
03.06.2025 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 190 КК України, відповідно до яких: «До Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , щодо заволодіння директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, грошовими коштами на суму 2 341 080, 00 гривень.» - правова кваліфікація за ч. 5 ст. 190 КК України.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ",самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступну інформацію щодо:
- щодо власника банківських карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених банківських карток, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказану особу;
- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по теперішній час по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_4 , за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по теперішній час;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по теперішній час;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по теперішній час;
- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 .
Виконання ухвали суду доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_16 ,старшому оперуповноважений сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1