Справа № 712/12529/25
Провадження № 1- кс/712/4432/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
19 вересня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.09.2025 за №12025250310003009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2025 р. невстановлена особа, діючи повторно, шахрайським шляхом, під приводом виготовлення та встановлення дверей за адресою АДРЕСА_1 , ввела в оману гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 25000 грн. (ЄО-82810 від 09.09.2025)
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що з 2021 року в міру можливостей з чоловіком здійснюють ремонт у будинку за місцем проживання. Орієнтовно 07.07.2025 року вона поїхала до магазину дверей « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований за адресою АДРЕСА_2 та замовили там послугу із придбання та встановлення дверей. В магазині їм повідомили що до них приїде майстер, здійснить заміри та після чого можна буде вже замовляти двері.
08.07.2025 близько 19:00 год. вечора до них додому приїхав чоловік, який представився працівником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зробив заміри дверей для будинку. Всього вони планували встановити чотири міжкімнатних дверей.
Після замірів даний чоловік запропонував придбати послугу із замовлення дверей «під ключ» безпосередньо в нього в обхід магазину та запропонував нижчу ціну, на що ОСОБА_5 погодилась. Тоді чоловік повідомив що придбання та встановлення чотирьох дверей він здійснить самостійно та це буде коштувати 36,000 грн., та для цього йому необхідна передплата 25 000 грн. Дана усна домовленість відбувалась 08.07.2025 близько 19:00 год. між ОСОБА_5 та даним чоловіком віч на віч без присутності інших осіб в будинку за адресою АДРЕСА_1 . Даний чоловік надав свій паспорт який з його дозволу ОСОБА_5 сфотографувала. Відповідно до даного паспорта даним чоловіком є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт № НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Факт передачі коштів вони зафіксували розпискою, яку ОСОБА_6 написав власноруч та залишив ОСОБА_5 . Вона в свою чергу передала йому особисто в руки готівкові кошти в сумі 25 000 грн. купюрами по 1000 грн. 11.07.2025 вони вирішили додати до замовлених у ОСОБА_6 дверей встановлення врізного замка, на що останній погодився та повідомив що це буде коштувати на 1000 грн більше та надав свою картку № НОМЕР_4 .Того ж дня зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 вона перерахувала на картку ОСОБА_6 кошти в сумі 1000 грн. ОСОБА_6 пообіцяв завершити роботи зі встановлення дверей за два тижні, тобто орієнтовно до 20.07.2025.Проте, ні в дану дату, ні пізніше він двері не встановив. На регулярні дзвінки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 постійно знаходив різні причини протермінування робіт пов'язані із затримкою поставок чи іншими причинами.08.08.2025 в ході усної телефонної розмови ОСОБА_5 зажадала від ОСОБА_6 повернення коштів, так як вже вирішила замовити встановлення даних дверей в іншого підрядника, проте ОСОБА_6 повідомив що на даний час в нього немає всієї суми та надіслав лише 2000 грн. Повернення коштів в сумі 2000 грн ОСОБА_6 здійснив із своєї картки (рахунок № НОМЕР_6 ) на картку ОСОБА_5 відкриту в ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 . Решту коштів (24 000 грн.) ОСОБА_7 постійно обіцяє повернути дещо згодом посилаючись на відсутність грошей, проте точної дати не вказує.
Слідча в клопотанні вказує, що в зв'язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.
У судове засідання слідча не з'явилася, в клопотанні просить розглянути його без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування 10.09.2025 за №12025250310003009 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
10.09.2025 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, відповідно до яких: «08.07.2025 р. невстановлена особа, діючи повторно, шахрайським шляхом, під приводом виготовлення та встановлення дверей за адресою АДРЕСА_1 , ввела в оману гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 25000 грн. (ЄО-82810 від 09.09.2025)- правова кваліфікація за ч. 2 ст. 190 КК України.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступну інформацію, а саме:
- копію реєстраційної справи по клієнту банку згідно ЄКБ: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_10 );
- перелік відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв'язані до вказаних рахунків (за вказаний період з указанням дати та часу відкриття банківського рахунку та банківської картки), виписки по вказаним рахункам за період з 01.06.2025 по термін дії ухвали суду по клієнту: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_10 );
- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно клієнта: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_10 ) за період з 25.06.2025 по термін дії ухвали суду;
- механізму зміни фінансового номеру клієнта: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_10 ), та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 01.06.2025 по термін дії ухвали суду, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;
- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_10 ) за з 25.06.2025 по термін дії ухвали суду;
- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_10 ) за період з 25.06.2025 по термін дії ухвали суду, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, (номери вказаних банкоматів), а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);
- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 25.06.2025 по термін дії ухвали суду використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_10 );
Виконання ухвали суду доручити слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУПГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1