Справа № 592/15265/25
Провадження № 1-кс/592/6339/25
19 вересня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12025205520000656 від 28.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 23.06.2025 в додатку «Тік-Ток» знайшов оголошення про продаж трактору та зв'язався з продавцем за номером телефону вказаному в оголошенні НОМЕР_1 , з яким домовився про купівлю трактору. У подальшому ОСОБА_4 23.06.2025 через свій застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував власні грошові кошти в сумі 8000 грн на банківську платіжну картку продавця № НОМЕР_2 , а також 24.06.2025 через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в сумі 96000 грн на ту ж саму банківську картку. Загальна сума збитків становить 104000 грн. Тому дізнавач з метою проведення повного об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, в яких міститься інформація по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: 1) відомості про особу, на чиє ім'я емітована банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів за номером банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 23.06.2025 по дату винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, в яких міститься інформація по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: 1) відомості про особу, на чиє ім'я емітована банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів за номером банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 23.06.2025 по 19.09.2025.
Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1