Справа № 127/27934/25
Провадження № 1-кс/127/10971/25
Іменем України
10 вересня 2025 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий слідчого відділення Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Відділу поліції №2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025020040000346 від 24.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " явку уповноважених представників в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні СВ Відділу поліції №2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025020040000346 від 24.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2025 о 22:13 год. до відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області через спецлінію « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 .
У своєму зверненні заявниця повідомила, що невстановлені особи, зателефонувавши їй з короткого номеру НОМЕР_2 та представившись працівниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, використовуючи фішингове посилання, заволоділи належними їй грошовими коштами у загальному розмірі 165 125 грн. Зазначені кошти були 23.05.2025 списані з її банківських карток:
-картка № НОМЕР_3 (зарплатна);
-картка № НОМЕР_4 (універсальна), обидві емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У подальшому, в ході відібрання письмового пояснення, було встановлено, що грошові кошти в сумі 18 200 грн надійшли на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , а також кошти в сумі 72 000 грн (три платежі по 20 000 грн та один у розмірі 12 000 грн) - на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .
У подальшому, у ході проведення слідчих (розшукових) дій, 11 серпня 2025 року в період з 18:22 до 23:45, було здійснено обшук офісних приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .
У ході проведення обшуку було виявлено та вилучено::
-грошові кошти 550 доларів США та 20 гривень - поміщено до спеціального пакета PSP1241404;
-грошові кошти 950 гривень - поміщено до спеціального пакета (номер не вказано);
-грошові кошти 801 гривня - до спецпакета WAR1176506;
-грошові кошти 100 доларів США - до спецпакета CRI1264983;
-грошові кошти 1020 гривень - до спецпакета WAR1176512;
-грошові кошти 8240 гривень та 958 доларів США - до спецпакета WAR1176504;
-грошові кошти 950 гривень та 106 доларів США - до спецпакета WAR1176502;
-грошові кошти 196 гривень - до спецпакета PSP12441402;
-грошові кошти 4070 гривень та 560 доларів США - до спецпакета WAR1176510;
-грошові кошти 3030 гривень - до спецпакета WAR1176507;
-грошові кошти 1640 гривень та 100 доларів США - до спецпакета WAR1176509;
-свідоцтво про реєстрацію, яке поміщено до спец пакету WAR1176508;
-дві банківських картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які поміщено до спец пакету WAR1176511;
-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , яка поміщена до спец пакету PSP1241405;
-22 мобільних телефони, які поміщено до спец пакету RAW0111932;
-8 мобільних телефонів, які поміщено до спец пакету WAR2091405;
-15 флеш носіїв, які поміщено до спец пакету CRI1264984;
-25 мобільних телефонів, які поміщено до спец пакету QHY0185207;
-25 мобільних телефонів, які поміщено до спец пакетів RAW0111925;
-11 печаток та два штампи, які поміщено до спец пакету PSP3082333;
-11 печаток, які поміщено до спец пакету RAW0111906;
-предмет схожий на револьвер, який поміщено до спец пакету WAR2091400;
-дозвіл на зброю, який поміщено до спец пакету WAR1176503;
-7 набоїв до револьвера, які поміщено до спец пакету PSP1241403;
-Чорнові записи, які поміщено до спец пакетів RAW0111931, WAR2091404, WAR2091406, WAR2091399;
-24 мобільних телефони, які поміщено до спец пакету RAW0111937;
-1 системний блок, який опечатаний биркою В444727;
-10 мобільних телефонів, які поміщено до спец пакету WAR2091397;
-2 мобільних телефони, які поміщено до спец пакету WAR1176489;
-7 флеш носіїв та сім карта мобільного оператора, які поміщені до
-спец пакету WAR1176513;
-підробні свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, які
-поміщено до спец пакету WAR1176514;
-15 ноутбуків які опечатано биркою В444726;
-10 ноутбуків які опечатано биркою В444729;
-15 ноутбуків які опечатано биркою В444721;
-12 ноутбуків які опечатано биркою В444730;
-15 ноутбуків які опечатано биркою В444728.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12025020040000346 від 24.05.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.
Як зазначено слідчим у клопотанні, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса якого: АДРЕСА_3 ), а саме документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів; здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківської картки за номером N? НОМЕР_7 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період часу з 00:00 год. 01.05.2025 по дату винесення ухвали.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №12025020040000346 від 24.05.2025 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса якого: АДРЕСА_3 ), а саме документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку, а саме належним чином завірених копій вказаних документів; здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківської картки за номером № НОМЕР_7 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомостей про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період часу з 00:00 год. 01.05.2025 по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя