1-кс/130/573/2025
130/1624/25
Іменем України
19.09.2025 р. м. Жмеринка
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025020130000234 від 30.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з даним клопотанням. Клопотання мотивує тим, що 29.05.2025 до Жмеринського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 28.05.2025 приблизно о 21:00 написала невідома особа у за стосунку «Viber» з м.т. НОМЕР_1 , з пропозицією купити дитячій візочок, який ОСОБА_5 продавала у додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого запропонувала оформити доставку кур'єром, та повідомила, що оплатила купівлю візочка та скинула посилання, перейшовши за яким можна забрати грошові кошти з оплати товару. Перейшовши за посиланням заявниця ввела номер картки, однак висвітилось повідомлення, що номер картки не дійсний, після чого остання звернулась до служби технічної підтримки. Відповіі їй оператор ОСОБА_6 , та повідомив, що потрібно авторизувати банківську картку, а для цього потрібно здійснити грошовий переказ у розмірі 3800 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , та повідомив, що гроші не будуть списані з рахунку. ОСОБА_5 власноруч переказала грошові кошти за даними реквізитами, однак кошти їй не повернулись та вона знов звернулась до служби підтримки, на що їй повідомили, що відбувся збій системи через погане інтернет-з'єднання під час переказу коштів та щоб повернути кошти потрібно здійснити аналогічний переказ, проте потрібно щоб на рахунку було не менше чим 4000 гривень. ОСОБА_5 відмовилась та повідомила, що буде звертатись до поліції. Після чого інших повідомлень не отримувала. В результаті події ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди у розмірі 3800 гривень.
В ході тимчасового доступу до інформацію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо банківської картки № НОМЕР_2 було встановлено, що грошові кошти було перераховано одним платежем на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 28.05.2025 по 06.06.2025з метою відстежування руху коштів після вчинення злочину та використання банківського рахунку для подальшого розпорядження грошовими коштами отриманими шахрайським шляхом.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд даного клопотання, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.
Ураховуючи викладене вище і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий просить суд надати слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, які входять до складу групи слідчих тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, що в них міститься, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ряду документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та здійснити виїмку.
В судове засідання слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з'явилася подавши до суду клопотання про розгляд вказаного питання за її відсутності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Тому, судове засідання проводилось без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного висновку.
Згідно із ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до вимог п.4 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.
Згідно вимог ч.6,7 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 доведено наявність підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» необхідна для повного дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідні для повного дослідження обставин кримінального правопорушення, надання йому належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, встановлення чи спростування в подальшому вини певного кола осіб та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, який неможливо отримати іншим шляхом.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025020130000234 від 30.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницької області, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме : лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , та підполковнику поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 ) щодо банківськоїкартки№ НОМЕР_3 в період часу з 28.05.2025 по 06.06.2025; із зазначенням відомостей щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повного розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет- банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних.
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1