Дата документу 18.09.2025Справа № 554/5123/21
Провадження № 1-кс/554/11318/2025
18.09.2025 року м. Полтава
Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12012180010000105 від 30.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 17.04.2008 до УБОЗ ГУ МВС України в Полтавській області з письмовою заявою звернувся голова правління ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , про те, що за невідомих обставин, відповідно до договору від 24.04.2002 р. відбулося відчуження нерухомого майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), засновником якого є ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі вищевказаної заяви 17 вересня 2008 року порушено кримінальну справу. У зв'язку з прийняттям чинного Кримінального процесуального кодексу України, що вступив в силу з 20 листопада 2012 року, відомості про дане кримінальне правопорушення 30.11.2012 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012180010000105.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно з установчим договором від 04.10.1991 р. із змінами та доповненнями про створення Закритого акціонерного товариства (про перетворення ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 передала ІНФОРМАЦІЯ_1 у статутний фонд об'єкти нерухомості.
В подальшому ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передала майно по Полтавській області в господарське відання Полтавському обласному відділенню « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.3.2. положення про відділення), реорганізованому рішенням Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.04.1994 р., протокол №4 в обласне дочірнє колективне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.4.2 Статуту - в господарське відання), а рішенням Загальних Зборів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.04.1998 р., протокол №6/6 - в Полтавське обласне дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.4.3 Статуту).
В 2000 році Полтавське обласне дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було реорганізовано в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно з Установчим договором про створення ІНФОРМАЦІЯ_2 та Статутом ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджений Установчими зборами товариства від 12.04.2000, прот. №1/5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) 01.01.2001 передає у власність, а ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) приймає у власність, як внесок засновника до статутного фонду, основні фонди: майно, будівлі та інші цінності загальною вартістю 10256 тис. грн.. (десять мільйонів двісті п'ятдесят шість тис. грн.), в тому числі:
Туристичний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , загальною балансовою вартістю 2216000 тис. грн. (два мільйони двісті шістнадцять тисяч гривень), в тому числі:
8 будівель: корпус №1 з кінозалом, допоміжними приміщеннями, рестораном, кафе, сауною, пунктом прокату (офіс); приміщення котельні з господарським блоком, ГСМ, КПП, складом, човновою станцією, корпусом №2 та допоміжними спорудами, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 1986000 (один мільйон дев'ятсот вісімдесят шість тис. грн.).
Вказане нерухоме майно з моменту будівництва та здачу в експлуатацію знаходяться на балансі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як основні засоби.
Також під час досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2011 р. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулася до ПП « ОСОБА_5 »» із заявкою про виготовлення технічного паспорту на громадські будівлі, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та належать на правах власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
20.11.2011 р. товариство отримало замовлений технічний паспорт №7664 від 26.08.2011 р., відповідно до якого 7/8 частини майна належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а 1/8 частина з невідомих причин належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ).
У подальшому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулася до ПП « ОСОБА_5 »» з проханням надати пояснення на яких підставах було внесено запис щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як співвласника вищезазначеного майна, та яким чином дане товариство набуло право власності на це майно. Однак на вказане прохання ПП « ОСОБА_5 » не надало інформації.
Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №11/269 від 21.05.2002 встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Голови Правління ОСОБА_6 , з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_7 , з іншого боку уклали договір купівлі-продажу №2/Н від 24.04.2002.
Предметом даного договору є те, що ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язується передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » частину туристичного об'єкту, а саме: частину будівлі В-1 - приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальною площею 362,6 м.кв.; частину будівлі Б-6 (ресторан, бар та допоміжні до них приміщення), загальною площею 1724,8 кв.м., місцезнаходження майна: АДРЕСА_2 , Склад нерухомого майна: А-9 корпус №2, Б-6 корпус №1 з кінозалом, допоміжними приміщеннями, рестораном « ІНФОРМАЦІЯ_2 », В-1 кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сауна, пункт прокату, Г-1 приміщення котельні з господарським блоком, Е-1 ГСМ, Ж-1 КПП, З-1 склад, И-1 човнова станція та допоміжні споруди. В пункті 1.4 договору зазначено, що вказане нерухоме майно належить продавцю ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02.04.2002 та зареєстровано в КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 05.04.2002 та записано в книгу №6 р№757.
Вартість вказаного майна, згідно експертної оцінки становить 610 706 грн. (шістсот десять тисяч сімсот шість гривень).
Відповідно до п. 7.3 даного договору моментом переходу права власності на майно вказане в договорі, від Продавця до Покупця є момент підписання обома сторонами цього договору.
Встановлено, що в день підписання вказаного договору 24.04.2002 комісія в складі представників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 і головного інженера ОСОБА_9 з однієї сторони та представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - директора ОСОБА_7 і заступника директора ОСОБА_10 з іншої сторони, на підставі договору купівлі-продажу від 24.04.2002, провели прийом-передачу наступного нерухомого майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
ресторан турист на 300 посадочних місць з устаткуваннями та оснащенням;
Кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 100 посадочних місць з устаткуванням і оснащенням; Бар на 50 посадочних місць з устаткуванням і оснащенням; Буфет з устаткуванням і оснащенням; Адміністративно-побутові приміщення з устаткуванням і оснащенням;
Виробничі приміщення: гарячий цех з обладнанням; Холодний цех з обладнанням; приміщення для нарізки хліба з обладнанням; М'ясний цех з обладнанням; Рибний цех з обладнанням; Овочевий цех з обладнанням; Кондитерський цех з обладнанням; Мийка столової посуди з обладнанням; Мийка кухонної посуди з обладнанням;
Складські приміщення: Охолоджувальні камери - 4 шт.; Кладова та мийка тари з обладнанням; Кладова сухих продуктів з обладнанням; Кладова інвентаря; Завантажувальна площадка; Вестибюль; Санітарно-побутові приміщення з обладнанням; Гардеробні з обладнанням; Венткамери з обладнанням; Електрощити;
Обладнання: (електрокотли, електроплити, електросковороди, холодильні шафи, посудо-миючі машини, картоплечистки, овочерізки, шкафи пекарські, стойки барні, холодильний прилавок-вітрина, мармит, ліфти та інше);
Інженерні комунікації: каналізація до спільного колодязя; водопровід від водоміра; теплопостачання; гаряче водопостачання - до загальних мереж; електропостачання - від щитової;
Земельна ділянка підлягає уточненню із виготовленням і затвердженням необхідної, згідно законодавства, документації. До уточнення, оплата податку за користування земельною ділянкою виконується з моменту підписання акту відповідно долі.
Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що 29.04.2002 року між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Голови Правління ОСОБА_6 , з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_7 , з іншого боку було укладено додаткову угоду до договору купівлі-продажу нерухомого майна № 2/Н від 21.04.2002 року. Згідно вказаної угоди оплата за вище вказане нерухоме майно проводиться шляхом передачі простого векселю у відповідності із взаємної домовленості сторін.
26.11.2003 між головою Правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_7 було підписано акт прийому-передачі простого векселя №763318656301, емітованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яким ніби-то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розрахувалося за приміщення з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 778706,00 (сімсот сімдесят вісім тисяч сімсот шість грн.) В акті зазначено дату погашення не раніше 26.11.2007 р.
Відповідно до звіту, складеного Полтавською аудиторською фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 24.03.2008 року про перевірку з окремих питань діяльності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що у бухгалтерському обліку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операція з отримання та передачі векселю № 763318656301, емітованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 26.11.2003 року у розрахунок по Договору купівлі-продажу нерухомого майна № 2/Н від 24.04.2002 року, укладеного між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не відображена. Тобто зазначений факт свідчить про те, що умови додаткової угоди до договору купівлі-продажу нерухомого майна № 2/Н від 21.04.2002 року та акту прийому-передачі простого векселя № 763318656301 від 26.11.2003 р. не виконувались.
Вказаними діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » порушено п.3.1 Договору, яким було визначено порядок розрахунків, а саме покупець на протязі 5 банківських днів після укладання угоди повинен сплатити 5 відсотків від вартості нерухомого майна шляхом перерахування на рахунок Продавця та 95 відсотків вартості згідно графіку, який буде обумовлений додатковою угодою.
Вищевказаний договір, а також додаткову угоду до нього, та оцінку майна, перед його реалізацією, голова Правління ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , в порушення статуту товариства, не погоджував ні з головним акціонером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ні з майновою комісією ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Встановлено, що 10.04.2002 р. Головою спостережної ради ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 був погоджений інший договір, а саме від 10.04.2002, а не договір від 21.04.2002.
При реалізації майна за договором №2-Н від 24.04.2002 були порушені норми положення товариства «Про порядок відчуження, списання, передачі, перерозподілу, обміну, реалізації основних фондів, засобів ПрАТ (ЗАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його філій». Так, відповідно до норм даного положення, відчуження майна товариства можливе лише у випадку його непридатності для використання, або ж його відновлення є недоцільним чи неможливим. Разом з тим, майно вказане у договорі було в робочому стані, приносило прибуток та до 2008 року функціонувало.
Також відповідно до норм даного положення для вирішення доцільності реалізації нерентабельного майна мала бути створена спеціальна комісія, яка на підставі ряду документів повинна була розглядати дане питання та прийняти відповідне рішення про доцільність (недоцільність) реалізації нерухомого майна. Однак при укладенні договору №2-Н від 24.04.2002 така комісія взагалі не створювалася.
Крім того, були порушені норми положення «Про порядок проведення конкурсів з продажу об'єктів нерухомого майна» ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до даного положення, реалізація майна, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводиться виключно на конкурсній основі. Однак в даному випадку реалізація майна проводилася взагалі без проведення конкурсу.
У подальшому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що право власності на 1/8 частину нерухомого майна туристичного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » набуло відповідно до договору купівлі-продажу від 27.06.2007, який було укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), а у свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » набуло право власності на вищезазначене майно відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.03.2003 та рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №11/269 від 21.05.2002, яка у подальшому була оскаржена та скасована.
В ході досудового розслідування встановлено, що судами різних інстанцій неодноразово розглядався спір з приводу визнання права власності на вищезазначене майно.
Згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02 квітня 2002 року (суддя ОСОБА_11 ) постановлено визнати за ІНФОРМАЦІЯ_2 право колективної власності на 8 будівель туристичного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: А-9 корпусу №2, Б-6 корпусу №1 з кінозалом, допоміжними приміщеннями, рестораном «Турист», В-1 кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сауни, пункту прокату, Г-1 приміщення котельні з господарським блоком, Е-1 ГСМ, Ж-1 КПП, 3-1 склад, И-1 човнової станції та допоміжних споруд, які розташовані під АДРЕСА_2 . Зобов'язано колективне підприємство обласне БТІ "Інвентаризатор" зареєструвати право власності на вказані об'єкти за позивачем.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30 квітня 2003 року (суддя ОСОБА_12 ) Колективне підприємство Ресторан " ІНФОРМАЦІЯ_2 " залучено до участі у справі в якості третьої особи з самостійними вимогами на предмет спору.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05-12 серпня 2003 року (суддя ОСОБА_12 ) рішення від 02 квітня 2002 року змінено. Постановлено: - визнати за Полтавським обласним закритим акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " право власності на будівлі туристичного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": А-9 корпусу № 2, Б-б корпусу № 1 з кінозалом, сауни, пункту прокату, Г-1 приміщення котельні з господарським блоком, Е-1 ГСМ, Ж-1 КПП, 3-1 складу, И-1 човнової станції та допоміжні споруди, які розташовані під АДРЕСА_2 ;
- визнати за Колективним підприємством Ресторан " ІНФОРМАЦІЯ_2 " право власності на нежитлові приміщення Ресторану " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з допоміжними приміщеннями загальною площею 1639,5 кв.м. та на приміщення кафе " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з допоміжними приміщеннями загальною площею 362,6 кв.м., які розташовані під АДРЕСА_2 ;
- зобов'язати КП Полтавське обласне БТІ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " зареєструвати за вказаними особами право власності на об'єкти нерухомості.
Рішення в частині визнання права власності за КП Ресторан " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на нежитлові приміщення Ресторану " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з допоміжними приміщеннями загальною площею 1639,5 кв.м. та на приміщення кафе " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з допоміжними приміщеннями загальною площею 362,6 кв.м., які розташовані під АДРЕСА_2 , мотивоване посиланнями на ту обставину, що відповідно до установчого договору від 14.02.92р., укладеного між туркомплексом " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та Рестораном " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", до останнього перейшло право власності на вказані об'єкти, а також на ту обставину, що пунктом 5.1. статуту КП ресторан " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", затвердженого рішенням трудового колективу від 02.09.94р. № 3 та зареєстрованого розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_12 № 308-р від 12.10.94р., передбачено, що власником майна підприємства є трудовий колектив колективного підприємства Ресторану " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Постановою ІНФОРМАЦІЯ_13 від 22 квітня 2004 року (колегія суддів у складі: ОСОБА_13 -головуючий, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ) рішення від 05-12 серпня 2003 року залишено без змін.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_14 від 22 липня 2004 року (колегія суддів у складі: ОСОБА_16 -головуючий, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ) відмовлено в перегляді постанови ІНФОРМАЦІЯ_13 від 22 квітня 2004 року.
У грудні 2006 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 з заявою № 180 про перегляд рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05-12 серпня 2003 року за нововиявленими обставинами.
Правовою підставою для перегляду зазначеного рішення за нововиявленими обставинами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " вказав постанову ІНФОРМАЦІЯ_15 від 18 жовтня 2006 року у справі № 2/17-12/240 за позовом Колективного підприємства Ресторан " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до ІНФОРМАЦІЯ_2 та до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна, якою встановлено, що спірні приміщення Полтавським обласним ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до Статутного фонду КП Ресторан " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у якості внеску не передавалися.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 20 грудня 2006 року (суддя ОСОБА_19 ) заяву ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " про перегляд рішення за нововиявленими обставинами повернуто заявнику.
Ухвала мотивована посиланнями на ту обставину, що заявником, в порушення ст. 113 ГПК України, не додано доказів направлення сторонам у справі копій доданих до заяви документів.
Постановою ІНФОРМАЦІЯ_15 від 26 березня 2007 року (колегія суддів у складі: ОСОБА_20 - головуючий, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ) ухвалу скасовано, справу передано місцевому суду для розгляду по суті.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07 серпня 2007 року (суддя ОСОБА_19 ) заяву ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " про перегляд рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05-12 серпня 2003 року за нововиявленими обставинами залишено без задоволення, а вказане рішення -без змін.
Ухвала мотивована посиланнями на ту обставину, що вказана заявником постанова ІНФОРМАЦІЯ_15 від 18 жовтня 2006 року у справі № 2/17-12/240 не є нововиявленою обставиною, оскільки її було винесено після прийняття оскаржуваного рішення, а тому вона не є нововиявленою обставиною в розумінні ст. 112 ГПК України
Постановою ІНФОРМАЦІЯ_15 від 03 жовтня 2007 року (колегія суддів у складі: ОСОБА_23 -головуючий, ОСОБА_21 , ОСОБА_24 ) ухвалу від 07 серпня 2007 та рішення від 05-12 серпня 2003 року скасовано, заяву про перегляд рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05-12 серпня 2003 року за нововиявленими обставинами задоволено, постановлено нове рішення, яким постановлено:
- визнати за ІНФОРМАЦІЯ_2 право власності на будівлі туристичного комплексу "Турист": А-9 корпусу № 2, Б-б корпусу № 1 з кінозалом, допоміжними приміщеннями, Ресторан " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", В-1 кафе " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", сауни, пункту прокату, Г-1 приміщення котельні з господарським блоком, Е-1 ГСМ, Ж-1 КПП, 3-1 складу, И-1 човнової станції та допоміжних споруд, які розташовані під АДРЕСА_2 ;
- зобов'язати КП Полтавське обласне БТІ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " зареєструвати право власності на об'єкти нерухомості, визначені постановою.
31 жовтня 2007 року Колективне підприємство Ресторан " ІНФОРМАЦІЯ_2 " звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_13 з касаційною скаргою на постанову ІНФОРМАЦІЯ_15 від 03 жовтня 2007 року.
На виконання постанови ІНФОРМАЦІЯ_15 від 03 жовтня 2007 року ІНФОРМАЦІЯ_16 28.10.2007 було винесено наказ про примусове виконання рішення у справі №11/207.
Вказаним наказом зобов'язано ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснити державну реєстрацію права колективної власності за ІНФОРМАЦІЯ_2 на будівлі туристичного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: А-9 корпусу № 2, Б-б корпусу № 1 з кінозалом, допоміжними приміщеннями, Ресторан " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", В-1 кафе " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", сауни, пункту прокату, Г-1 приміщення котельні з господарським блоком, Е-1 ГСМ, Ж-1 КПП, 3-1 складу, И-1 човнової станції та допоміжних споруд, які розташовані під АДРЕСА_2 .
У подальшому 05.11.2007 ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулося з листом до директора КП Полтавське БТІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з проханням виконати даний судовий наказ.
На вказане прохання посадові особи КП Полтавське БТІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не відреагували та відмовилися виконувати судовий наказ та постанову ІНФОРМАЦІЯ_15 від 03 жовтня 2007 року, при цьому пояснивши що виконати судове рішення не мають можливості, оскільки вказаний об'єкт нерухомого майна зареєстрований за іншою юридичною особою.
Враховуючи вищевикладене встановлено, що на даний час єдиним законним власником наступного нерухомого майна туристичного комплексу «Турист»: А-9 корпусу № 2, Б-б корпусу № 1 з кінозалом, допоміжними приміщеннями, Ресторан " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", В-1 кафе " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", сауни, пункту прокату, Г-1 приміщення котельні з господарським блоком, Е-1 ГСМ, Ж-1 КПП, 3-1 складу, И-1 човнової станції та допоміжних споруд, які розташовані по АДРЕСА_2 , являється ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно висновку судово-економічної експертизи, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_17 (висновок №708/708/1 від 06.10.2009 року), встановлено:
відповідно даним роздруківок руху грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », провести оплату по зобов'язанню за простим векселем №763318656301 станом на 26.11.2007 року, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у підприємства не було можливості, фактична оплата за вказаним векселем станом на 26.11.2007 року не здійснена;
в ході проведеного дослідження, відповідно до наданих документів встановлено, що у бухгалтерській звітності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображено отримання в якості внеску до статутного капіталу основних засобів та іншого майна від ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1056000,00 грн. (десять мільйонів двісті п'ятдесят шість тис. грн.. 00 коп);
в ході проведеного дослідження, відповідно до наданих документів встановлено, що у бухгалтерському обліку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операція з продажу майнового комплексу, а саме: приміщення корпусу №1 з кінозалом, приміщення ресторану, кафе та допоміжними спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , що була проведена у відповідності до Договору купівлі-продажу нерухомого майна №2/Н від 24.04.2002 року укладеного між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », не відображена;
в ході проведеного дослідження, відповідно до наданих документів встановлено, що у фінансовій звітності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 31.12.2003 року операція з отримання та передачі векселю №763318656301, емітованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 26.11.2003 року у розрахунок по Договору купівлі-продажу нерухомого майна №2/Н від 24.04.2002 року, укладеного
між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », не відображена;
в ході проведеного дослідження, відповідно до наданих документів встановлено, що на розрахункових (поточних) рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не було достатньо грошових коштів для здійснення розрахунків з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов договору купівлі-продажу нерухомого майна від 24.04.2002 року, а саме розрахунок грошовими коштами. Відповідно даним фінансової звітності суб'єкта малого підприємництва (форма №1 та форма №2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 2001 - 9 місяців 2005 року встановлено, що здійснення розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов договору купівлі-продажу нерухомого майна від 24.04.200 року документально не підтверджується.
в ході проведеного дослідження, відповідно до наданих документів встановлено, що на розрахункових (поточних) рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не було достатньо грошових коштів для здійснення розрахунків з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов додаткової угоди від 29.04.2002 року до договору купівлі продажу нерухомого майна від 24.04.2002 року, а саме розрахунок за векселем;
в ході проведеного дослідження, відповідно до наданих документів відображення операції з емісії та передачі в якості оплати простого векселю №763318656301 від 26.11.2003 року до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов додаткової угоди від 29.04.2002 року до договору купівлі продажу нерухомого майна від 24.04.2002 року, у фінансовій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » документально не підтверджується.
Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вчинили наступні дії з метою подальшого відчуження майна в законного власника - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 27.06.2007 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уклало Договір купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (бланк ВЕР798047), зареєстрований у реєстрі нотаріальних дій за № 2-1573.
За цим договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нежитлові приміщення (кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ресторан, бар та допоміжні до них приміщення, кінозал), що знаходяться в АДРЕСА_2 . Ціна договору становить 11408940 (одинадцять мільйонів чотириста вісім тисяч дев'ятсот сорок гривень).
Окрім того, в даному договорі купівлі продажу, який посвідчений державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_25 , встановлено, що покупець - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сплатив продавцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вищевказані грошові кошти безготівковим розрахунком до підписання цього Договору.
На підставі вказаного договору працівниками КП Полтавське БТІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 03.07.2007 було зареєстровано право власності на вищевказані об'єкти нерухомого майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно з висновком судово-економічної експертизи, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_17 (висновок №708/708/1 від 06.10.2009 року), встановлено:
здійснення розрахунків, відповідно наданим на дослідження роздруківкам руху грошових коштів по розрахунковим (поточним) рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання умов договору купівлі-продажу нерухомого майна від 27.06.2007 року, документально не підтверджується.
Вищевказані дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » свідчать про подальше відчуження вищевказаного майна в законного власника ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 23.06.1976 року Полтавській обласні раді по туризму відведено в натурі земельну ділянку за адресою АДРЕСА_2 для розміщення туристичної бази та будівництва..
У ході досудового розслідування, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з подальшим їх вилученням, а саме документи, щодо відведення земельної ділянки за адресою АДРЕСА_2 у користування Полтавській обласні раді по туризму (правовстановлюючі документи), журналів реєстрації таких документів, журналів отримання документів чи передачі їх на зберігання, інформацію про наявність межових знаків земельної ділянки за адресою АДРЕСА_2 , актів передачі межових знаків, у разі наявності документів про їх вилучення чи зміну, які на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_4 .
Без отримання доступу до зазначених вище документів, орган досудового розслідування не матиме можливості повною мірою оцінити дії осіб, винних у вчиненні злочину та встановити коло осіб, які сприяли у вчиненні незаконних дій.
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл у кримінальному провадженні №12012180010000105 від 30.11.2012 слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів документів, оригіналів документів з подальшим їх вилученням, а саме документи, щодо відведення земельної ділянки за адресою АДРЕСА_2 у користування Полтавській обласні раді по туризму (правовстановлюючі документи), журналів реєстрації таких документів, журналів отримання документів чи передачі їх на зберігання, інформацію про наявність межових знаків земельної ділянки за адресою АДРЕСА_2 , актів передачі межових знаків, у разі наявності документів про їх вилучення чи зміну, які на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1