Справа № 346/3690/25
Провадження № 1-кс/346/989/25
19 вересня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12025091180000521 від 02.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
18.09.2025 року до суду надійшло клопотання слідчого, в якому посилається на те, що на адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит.: АДРЕСА_1 , про те, що 01.07.2025 близько 18.23 год., на її номер мобільного телефону зателефонувала невідома особа із н.м.т. НОМЕР_1 , яка представилась працівником АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що ї банківською карткою намагаються вчинити шахрайські дії, під час яких запропонували їй здійснити перекази грошових коштів на її банківську картку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що остання і зробила. Після чого, невідома особа шляхом обману та із застосуванням електо-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошовими коштами в сумі 98000 грн.
В рамках даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме щодо руху коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_2 . В ході виконання якого було встановлено, що з банківської картки відбулись наступні перекази грошових коштів: 01.07.2025 (дата проведення операції банком 03.07.2025) о 20.16 год., переказ грошових коштів в сумі 1799,77 грн., 01.07.2025 (дата проведення операції банком 03.07.2025) о 20.11 год., переказ грошових коштів в сумі 5055 грн., 01.07.2025 (дата проведення операції банком 03.07.2025) о 20.10 год., переказ грошових коштів в сумі 12630 грн., та 01.07.2025 о 19.57 год. (дата проведення операції банком 03.07.2025) переказ грошових коштів в сумі 18185 грн. через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а саме:
- повну інформацію щодо здійснення операцій ТзОВ «Універсальний дата центр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») по наступних транзакціях, які мали місце: 01.07.2025 (дата проведення операції банком 03.07.2025) о 20.16 год., переказ грошових коштів в сумі 1799,77 грн., 01.07.2025 (дата проведення операції банком 03.07.2025) о 20.11 год., переказ грошових коштів в сумі 5055 грн., 01.07.2025 (дата проведення операції банком 03.07.2025) о 20.10 год., переказ грошових коштів в сумі 12630 грн., та 01.07.2025 о 19.57 год. щодо перерахунку вищевказаних грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 із вказанням банківської картки, фінансового номеру телефону, на яку було здійснено переказ грошових коштів.
- якщо грошові кошти були перераховані на будь-які інші операції ( купівля, продаж товару у торговельних точках, інтернет- магазинах, розрахунок у мережі Інтернет) вказані які саме та повну інформацію щодо даної транзакції;
- у випадку поповнення мобільного зв'язку вказати номер телефону на який здійснювались поповнення рахунку, ІР- адреси з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.
Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Тому, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять охоронюваному законом таємницю та які у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Від слідчої поступила заява про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв'язку з вищевикладеним, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, слідча просить суд розглядати клопотання без виклику представників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
Беручи до уваги: витяг з Єдиного реєстру розслідувань № 12025091180000521 від 02.07.2025 року; ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 22.07.2025 року по справі № 346/3690/25; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 21.08.2025 року; копію опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 21.08.2025 року; копію опису електронних копій документів на оптичному носії; копію виписки про рух коштів по рахунку; вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що інформація що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім'я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») має суттєве значення для об'єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати слідчій Коломийського відділу поліції дозвіл, який вона просить.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять охоронюваному законом таємницю та які у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а саме:
- повну інформацію щодо здійснення операцій ТзОВ «Універсальний дата центр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») по наступних транзакціях, які мали місце: 01.07.2025 (дата проведення операції банком 03.07.2025) о 20.16 год., переказ грошових коштів в сумі 1799,77 грн., 01.07.2025 (дата проведення операції банком 03.07.2025) о 20.11 год., переказ грошових коштів в сумі 5055 грн., 01.07.2025 (дата проведення операції банком 03.07.2025) о 20.10 год., переказ грошових коштів в сумі 12630 грн., та 01.07.2025 о 19.57 год. щодо перерахунку вищевказаних грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 із вказанням банківської картки, фінансового номеру телефону, на яку було здійснено переказ грошових коштів.
- якщо грошові кошти були перераховані на будь-які інші операції ( купівля, продаж товару у торговельних точках, інтернет- магазинах, розрахунок у мережі Інтернет) вказані які саме та повну інформацію щодо даної транзакції;
- у випадку поповнення мобільного зв'язку вказати номер телефону на який здійснювались поповнення рахунку, ІР- адреси з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 19 жовтня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1