Справа № 548/907/25
Провадження №1-кс/548/492/25
18.09.2025 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,-
Дізнавач СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
В клопотанні вказувалося, що в період часу з 11.04.2025 по 13.04.2025 невідома особа шахрайським шляхом під приводом заробітку онлайн в додатку "Телеграм" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 64623 грн, які остання перерахувала із своїх банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , чим завдала матеріальної шкоди останній на вище вказану суму.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2025 за № 12025175590000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
15.04.2025 скеровано доручення оперативному підрозділу ВКП в Полтавській області ДКП НП України.
Та згідно рапорту ВКП в Полтавській області ДКП НП України від 29.04.2025 встановлено, що відбувалися наступні транзакції: 12.04.2025 з картки № НОМЕР_4 відбувся переказ грошових коштів в сумі 6100 грн., на картку № НОМЕР_9 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
13.06.2025 скеровано клопотання про тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом банківську таємницю до Хорольського районного суду Полтавської області.
05.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Хорольського районного суду Полтавської області від 16.06.2025, справа № 548/907/25, проведено тимчасовий доступ до документів, а саме руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 .
Та згідно отриманої інформації по вище вказаній банківській картці відкрита на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .
Та встановлено, що відбувалися наступні транзакції: 12.04.2025 о 15:49:30, з картки № НОМЕР_9 відбувся переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_10 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 12.04.2025 о 15:51:18, з картки № НОМЕР_9 відбувся переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_11 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 12.04.2025 о 14:34:35, з картки № НОМЕР_9 відбувся переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_12 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 12.04.2025 о 14:41:50, з картки № НОМЕР_9 відбувся переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_13 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії), яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.
В судове засідання дізнавач не з'явився, клопотав про розгляд клопотання без його участі.
Дізнавачем доведена нявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та можливість їх вилучити.
Слідчий суддя з'ясувавши позицію дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,
Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
Надати дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: старшому дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 :
- інформацію по банківських картках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_10 , ззазначенням на чиє ім'я було відкрито рахунок, видано банківську картку, місце та час видачі банківської картки та рух коштів по вказаній картці в період часу із 12.04.2025 по 30.04.2025, місце зняття грошових коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій;
- номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками № НОМЕР_13 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_10 та використовувся як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 12.04.2025 по 30.04.2025;
- у разі перерахунку грошових коштів з карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_10 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 12.04.2025 по 30.04.2025;
- у разі перерахунку грошових коштів з карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_10 , на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 12.04.2025 по 30.04.2025 - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківськими картками № НОМЕР_13 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_10 , за період часу з 12.04.2025 по 30.04.2025.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали . Перший примірник.
Слідчий суддя : ОСОБА_1