79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128
17.09.2025 Справа № 914/2327/24
Суддя Господарського суду Львівської області Чорній Л.З., за участю секретаря судового засідання Цурак У.Ю., розглянувши матеріали заяви: Державної податкової служби України в особі Головного управління ДПС у Львівській області, м. Львів
про банкрутство: Товариства з обмеженою відповідальністю «Дортрейд Поділля» (79028, м. Львів, вул. Бузкова, буд. 2, ідентифікаційний код 41269586)
Представники сторін:
Ініціюючий кредитор: Підгайний О.І.
Південно-Західне міжобласне територіальне відділення
Антимонопольного комітету України: не з'явився
ГУ ДПС у Вінницькій області: Панасюк В.В.
Боржник: не з'явився
Ліквідатор: Козій В.Ю.
На розгляд Господарського суду Львівської області надійшла заява Державної податкової служби України в особі Головного управління ДПС у Львівській області про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Дортрейд Поділля» (79028, м. Львів, вул. Бузкова, буд. 2, ідентифікаційний код 41269586).
24.09.2024 від арбітражного керуючого Козія В.Ю. надійшла заява про згоду на участь у даній справі.
Ухвалою суду від 07.10.2024 заяву Державної податкової служби України в особі Головного управління ДПС у Львівській області про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Дортрейд Поділля» (79028, м. Львів, вул. Бузкова, буд. 2, ідентифікаційний код 41269586) прийнято до розгляду; підготовче засідання суду призначено на 23.10.2024.
Ухвалою суду від 23.10.2024 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Дортрейд Поділля» (79028, м. Львів, вул. Бузкова, буд. 2, ідентифікаційний код 41269586); визнано вимоги кредитора - Державної податкової служби України в особі Головного управління ДПС у Львівській області в сумі 89 796 771,61грн. основної заборгованості; також визнати вимоги в сумі 2 837 072,59 грн. штрафних санкцій (які не враховуються як підстава для відкриття провадження у справі про банкрутство), та 30 280,00 грн. - судового збору; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Дортрейд Поділля»; введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Дортрейд Поділля» (79028, м. Львів, вул. Бузкова, буд. 2, ідентифікаційний код 41269586), підготовче засідання суду призначено на 04.12.2024.
У судове засідання 04.12.2024 з'явилися представник заявника та арбітражний керуючий.
Підстави відкладення попереднього засідання суду викладено в ухвалі суду від 04.12.2024, судове засідання призначено на 08.01.2024.
Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19.12.2024, справу №914/2327/24 за заявою Державної податкової служби України в особі Головного управління ДПС у Львівській області про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Дортрейд Поділля» розподілено судді Чорній Л.З.
З огляду на викладене, суд вважає за необхідне справу №914/2327/24 за заявою Державної податкової служби України в особі Головного управління ДПС у Львівській області про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Дортрейд Поділля» прийняти до провадження.
У зв'язку з перебуванням судді Чорній Л.З. у відпустці, засідання суду, призначене на 08.01.2025, не відбудеться.
Враховуючи зміну складу суду, суд вважає за необхідне призначити попереднє засідання на іншу дату.
В судове засідання від 26.02.2025 сторони та розпорядник майна не з'явилися.
Ухвалою суду від 23.10.2024, зокрема, визнано вимоги кредитора - Державної податкової служби України в особі Головного управління ДПС у Львівській області в сумі 89 796 771,61 грн. основної заборгованості; також визнано вимоги в сумі 2 837 072,59 грн. штрафних санкцій та 30 280,00 грн. - судового збору.
Розпорядником майна через канцелярію суду 20.02.2025 за вх.№4584/25 подано звіт про виконану роботу.
На адресу суду 19.02.2025 року надійшла заява з кредиторськими вимогами до боржника Південно-Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України на суму 69 652,00грн.
Розпорядником майна через підсистему «Електронний суд» подано відзив на заяву з кредиторськими вимогами до боржника, яким повідомив суд, що вимоги Південно-Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України на суму 69 652,00грн ним визнані у повному обсязі, з яких 66 624,00 грн. (33 312,00грн. штрафу та 33 312грн. пені) -вимоги шостої черги без права вирішального голосу на зборах кредиторів, 3 028,00грн. судовий збір (за позовом про стягнення штрафу і пені) та 4 484,40 грн. судовий збір (за заявою з кредиторськими вимогами).
У попередньому засіданні 26.02.2025 розглянуто заяву Південно-Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України на суму 69 652,00 грн розглянута, про що винесена окрема ухвала.
Інших заяв станом на 26.02.2025 з грошовими вимогами до боржника на адресу суду не надходило.
Ухвалою суду від 26.02.2025 затверджено реєстр вимог кредиторів боржника, зокрема визнаними вимогами кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Дортрейд Поділля» (79028, м. Львів, вул. Бузкова, буд. 2, ідентифікаційний код 41269586) є:
- Головне управління ДПС у Львівській області (79035, м. Львів, вул. Стрийська, 35, ЄДРПОУ ВП 43968090) у розмірі 89 796 771,61 грн. основної заборгованості, яка підлягає включенню до третьої черги реєстру вимог кредиторів; 2 837 072,59 грн. штрафних санкцій, які підлягають включенню до шостої черги реєстру вимог кредиторів та 30 280,00 грн. - судового збору, який підлягає включенню до першої черги реєстру вимог кредиторів;
- Південно-Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (29005, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 12, 8-й поверх, ЄДРПОУ 21312821) в розмірі 66 624,00 грн, які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів як вимоги шостої черги без права вирішального голосу на зборах кредиторів, 3 028,00 грн. (судовий збір за позовом про стягнення штрафу та пені) підлягає визнанню і включенню до реєстру вимог кредиторів як вимоги четвертої черги без права вирішального голосу на зборах кредиторів, 4 484,40 грн. (судовий збір за подання заяви з кредиторський вимогами) підлягає визнанню і включенню до реєстру вимог кредиторів як вимоги першої черги без права вирішального голосу на зборах кредиторів». Підсумкове судове засідання призначено на 09.04.2025.
01.04.2025 арбітражним керуючим Козієм В.Ю. подано звіт про здійснення процедури розпорядження майна за період з 21.02.2025 по 31.03.2025, клопотання про визнання боржника банкрутом та заяву про затвердження звіту про нарахування та виплату основної грошової винагороди. Також, арбітражним керуючим Козієм В.Ю. надано заяву-згоду на призначення ліквідатором у справі № 914/2327/24.
Постановою суду від 09.04.2025 року припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Дортрейд Поділля» (79028, м. Львів, вул. Бузкова, буд. 2, ідентифікаційний код 41269586); припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Дортрейд Поділля» (79028, м. Львів, вул. Бузкова, буд. 2, ідентифікаційний код 41269586) - арбітражного керуючого Козія Володимира Юрійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 163 від 07.02.2013, поштова адреса: 79005, м. Львів, вул. Поповича, буд. 2, оф. 10); визнано банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю «Дортрейд Поділля» (79028, м. Львів, вул. Бузкова, буд. 2, ідентифікаційний код 41269586); відкрито ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю «Дортрейд Поділля» (79028, м. Львів, вул. Бузкова, буд. 2, ідентифікаційний код 41269586); призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Дортрейд Поділля» (79028, м. Львів, вул. Бузкова, буд. 2, ідентифікаційний код 41269586) арбітражного керуючого Козія Володимира Юрійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 163 від 07.02.2013, поштова адреса: 79005, м. Львів, вул. Поповича, буд. 2, оф. 10); оприлюднено на офіційному веб-сайті Касаційного господарського суду у складі Верховного суду повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «Дортрейд Поділля» (79028, м. Львів, вул. Бузкова, буд. 2, ідентифікаційний код 41269586) банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури; скасовано арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається; припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном; зобов'язано посадових осіб протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора банкрута передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону; строк виконання всіх грошових зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Дортрейд Поділля» (79028, м. Львів, вул. Бузкова, буд. 2, ідентифікаційний код 41269586) визнано таким, що настав з 09.04.2025; припинено нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута з 09.04.2025.
В судове засідання від 21.05.2025 сторони та ліквідатор не з'явилися. Через систему «Електронний суд» ліквідатором подано звіт про виконану роботу, яким повідомив суд про результати розгляду заяв з кредиторськими вимогами до ТОВ «Дортрейд Поділля».
21.05.2025 розглянуто заяви ГУ ДПС у Львівській області на суму 20 413 238,00грн. та ГУ ДПС у Вінницькій області на суму 19 138,51грн., про що винесено окремі ухвали.
В судове засідання від 17.09.2025 сторони та ліквідатор з'явилися. Ліквідатором подано звіт про виконану роботу, яким повідомив суд, що на виконання вимог Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор здійснив такі дії:
• Повернувся лист, адресований керівнику банкрута (за юридичною адресою ТОВ «Дортрейд Поділля») з поштовою відміткою «за закінченням терміну зберігання).
• 04.06.2025 втрете надіслав на адресу АБ «Укргазбанк» вимогу про надання ліквідатору доступ до банківських рахунків ТОВ «Доргренд Поділля» (ідентифікаційний код 41269586), відкритих в АБ «Укргазбанк».
• Отримав листа АБ «Укргазбанк» з інформацією про те, що банком надано доступ до банківських рахунків банкрута.
Із виписок ПуАТ «КБ «Акордбанк» зокрема, вбачається:
У продовж травня 2022 банкрут здійснював платежі на ФОП Чернецька Я.М на загальну суму 447 500,00грн. за товар, згідно договору від 25.10.2017 року.
У продовж травня-липня 2022 банкрут здійснював платежі на ФОП Сапьолкін М.О. на загальну суму 671 000,00грн. за товар, згідно договору від 20.10.2017 року.
У продовж жовтня 2021 - квітня 2022 банкрут здійснював зняття коштів на відрядження на суму 4 780 100 грн. також сплачувалась комісія в сумі 480,00 за продаж векселів.
07.07.2025 надіслав запит на адресу ПуАТ «КБ «Акордбанк» з проханням повідомити прізвище, ім'я по батькові, ідентифікаційний код, осіб які здійснювали зняття коштів на відрядження, а також копії документів на підставі яких банк здійснив видачу коштів.
07.07.2025 надіслав запит на адресу ПуАТ «КБ «Акордбанк» з проханням повідомити чи платник (ТОВ «Дортрейд Поділля») надавав банківській установі копії документів, які стали підставою для здійснення даної оплати (листи, звернення, договори, акти, векселя та інші документи), а також надати йому копію документів.
29.07.2025 отримав листа ПуАТ «КБ «Акордбанк» з інформацією про те, що зняття готівкових коштів було здійснено на підставі грошових чеків Садовським Сергієм Вікторовичем (РИОКПП НОМЕР_1 ) із копіями наказів на відрядження.
Та з інформацією про те, що комісія сумі 480,00 грн. проводилась згідно тарифів банку, копії даної документації в Банк не надавались.
16.07.2025 ліквідатором надіслано запит на адресу ФОП Чернецької Я.М. з проханням надати належним чином завірені копії наступних документів: - договору №10/2017 від 25.10.2017; накладних, актів, товаро-транспортних накладних про постачання, перевезення та зберігання і отримання товару для ТОВ «Дортрейд Поділля»; документів про походження товару (матеріалів), документів про якість товару (матеріалів) які постачались нею для ТОВ «Дортрейд Поділля». На адресу ліквідатора повернувся конверт, адресований ФОН Чернецькій Я.М. із поштовою відміткою «за закінченням терміну зберігання». 11.09.2025 вдруге надіслано запит на адресу ФОП Чернецька Я.М. з проханням надати належним чином завірені копії наступних документів.
16.07.2025 ліквідатором надіслано запит на адресу ФОП Сапьолкіну М.О. з проханням надати належним чином завірені копії наступних документів: договору №10/17 від 20.10.2017; накладних, актів, товаро-транспортних накладних про постачання, перевезення та зберігання і отримання товару для ТОВ «Дортрейд Поділля»; документів про походження товару (матеріалів), документів про якість товару (матеріалів) які постачались Вами для ТОВ «Дортрейд Поділля». 30.07.2025р. отримав листа від ФОП Сапьолкін М.О. із копією договору поставки товару, видаткової накладної та довідки про проходження останнім військової служби.
11.09.2025 надіслав запит на адресу ФОП Сапьолкіну М.О. листа з проханням надати товаро - транспортні накладні на перевезення цементу ПЦ-1І А-Ш-400 в кількості 264,40 тон., а також вказати дані про особу, якою могло бути придбано ФОП Сапьолкіна М.О. цемент та місце відвантаження, місце розвантаження та реквізити організацій підприємств чи установ, що могли здійснювати перевезення, навантаження, розвантаження вищезазначеного товару.
24.07.2025 ліквідатор надіслав на адресу АБ «Укргазбанк» заяву з проханням, на виконання вимог Постанови НБУ №162 від 29.07.2022, №163 від 29.07.2022 повернути без виконання судові рішення/постанови державного/приватного виконавця про арешт коштів на рахунках платника, які надходитимуть до надавача платіжних послуг платника після отримання ним постанови суду про визнання платника банкрутом та які вже прийняті надавачем платіжних- послуг платника до виконання і обліковуються банком на відповідному позабалансовому рахунку. Отримав листа АБ «Укргазбанк» із відмовою повернення без виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 01.06.2022 у справі № 761/9406/22, якою накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках боржника.
Ліквідатор усно просив розгляд справи відкласти з метою вчинення усіх необхідних дій в ліквідаційній процедурі.
Враховуючи наведене, у зв'язку з необхідністю завершення ліквідаційної процедури, розгляд справи слід відкласти.
Керуючись ст.ст. 1, 2, 39, 44-47 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Розгляд справи відкласти на 03.12.2025 о 14:00 год. Засідання суду вібудеться за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 128, 2-й поверх.
2. Ліквідатору - звіт про виконану роботу.
3. Копію ухвали надіслати сторонам та ліквідатору Козію В.Ю.
Ухвала набирає законної сили в порядку та строк, передбачені ст. 235 ГПК України.
Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію у справі, що розглядається - http://lv.arbitr.gov.ua /sud5015/.
Суддя Чорній Л.З.