Справа №760/28743/24 1-кс/760/13476/21-кс/760/13476/24
27 листопада 2024 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 22023101110000650, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2023, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27. ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28. ч. 3 ст. 305. ч. 3 ст. 27. ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 28. ч. 4 ст. 28. ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27. ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305. ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України. ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28. ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28. ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_12 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28. ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_13 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27. ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15. ч.3 ст. 305 КК України. ОСОБА_14 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28. ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, а також за підозрою ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15. ч. 3 ст. 305 КК України, -
Прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 22023101110000650 від 14.08.2023, в якому просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом заборони користування ним, розпоряджання та відчуження, яке було вилучене 05.09.2024 під час проведення обшуку у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , а саме: пластикова каністра жовтого кольору, об'ємом 20л.; пластикова каністра жовтого кольору, об'ємом 20л; пластикова каністра жовтого кольору, об'ємом 20л.; скляний предмет, який ймовірно є трубкою для охолодження; респіратор срібного кольору; респіратор срібного кольору; респіратор срібного кольору; респіратор чорного кольору; білий халат; білий халат; білий халат; білий халат; пара резинових рукавичок; пара нарукавників; нагрівач синього кольору; нагрівач синього кольору; колба круглої форми, 10.000 мл; колба круглої форми, 10.000 мл; колба об'ємом 5.000 мл; колба з під'єднаним компресором; колба округлої форми з під'єднаним компресором мірна чаша з паличкою; мірна чаша; колба круглої форми; колба об'ємом 1.000 мл.; колба об'ємом 1.000 мл.; пластиковий контейнер; пластиковий контейнер; пластиковий контейнер; пластиковий контейнер; пластиковий контейнер; пластиковий контейнер; пластиковий контейнер; пластиковий контейнер; РН тестер; РН тестер; термометр електронний; SIM карта "Vodafone"; відеореєстратор "H1KVISION"; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; пляшка об'ємом 5 літрів з невідомою рідиною; пластиковий контейнер у якому була невідома рідина; мобільний телефон "Redmi" синього кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , SN: НОМЕР_3 ; металева каністра зеленого кольору; синя пластикова каністра об'ємом 30л; синя пластикова каністра об'ємом 30л; синя пластикова каністра об'ємом 30л; синя пластикова каністра об'ємом 10л; синя пластикова каністра об'ємом 10л; чорна пластикова каністра об'ємом 5л; зелена пластикова каністра об'ємом 5л; жовта пластикова каністра об'ємом 20л; білий мішок з написом "Caustic Soda Pearls".
На обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням ІНФОРМАЦІЯ_10, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023101110000650, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2023 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27. ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28. ч. 3 ст. 305. ч. 3 ст. 27. ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 28. ч. 4 ст. 28. ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27. ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305. ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України. ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28. ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28. ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_12 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28. ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_13 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27. ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15. ч.3 ст. 305 КК України. ОСОБА_14 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28. ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, а також за підозрою ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15. ч. 3 ст. 305 КК України.
Зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської, Одеської та Дніпропетровської областей діє злочинна група, яка займається контрабандою наркотичних засобів, психотропних речовин тобто їх переміщенням через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, з країни Канади, за допомогою використання міжнародних поштових відправлень.
Вказано, що організовують та контролюють контрабандне переміщення наркотичних та психотропних речовин в особливо великих розмірах через державний кордон, з Канади на територію України наступні громадяни України: ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , останні також залучають до протиправної діяльності громадян України, для виконання функцій отримувачів міжнародних поштових відправлень, «складменів» та «закладчиків» наркотичних та психотропних речовин.
Прокурором зазначено, що при цьому, встановлено, що здійснення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме: здійснення контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, як на територію України так і за її межі здійснюється шляхом використання послуг поштового оператора TOB «Meest МОШТА» та за рахунок вказаного протиправного механізму вищевказані особи організовують контрабандне переміщення наркотичних засобів обіг яких заборонено на території України - «канабісу» та «кокаїну», особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - МДМА, PVP, 4-ММС, лізергід (ЛСД. ЛСД-25) та плодових тіл грибів, що містять псилоцин, психотропних речовин обіг яких обмежено - «амфетамін» та «метамфітамін» та інші.
Також зазначено, що ОСОБА_5 залучив до вказаної протиправної діяльності наступних громадян України: ОСОБА_6 . ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , які на виконання його вказівок залучили інших громадян України, які безпосередньо під їх контролем здійснюють отримання міжнародних поштових відправлень, які направляються з території Канади до України та у своєму складі вмішують наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме наступних осіб: ОСОБА_11 , ОСОБА_15 . ОСОБА_12 ). ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 . ОСОБА_9 та інших.
Пояснено, що отримавши міжнародну посилку з вмістом наркотичних засобів та психотропних речовин, які з метою ускладнення виявлення під час митного контролю поміщаються у м'які іграшки, вищевказані особи, відправляють зазначені наркотичні засоби та психотропні речовини використовуючи можливості поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», так званим «фасувальникам», що здійснюють поділ та пакування вищевказаних речовин для подальшої передачі роздрібних парій так званими «кур'єрами».
Також зазначено, що подальший збут наркотичних речовин здійснюється через програмне забезпечення для обміну повідомленнями - «Тelegram», а саме канал під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_11», шляхом так званих «закладок», на території України, зокрема у містах: Київ, Одеса, Дніпро та інші.
Вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що вказаної протиправної діяльності причетні наступні особи:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_4 ). одружений на ОСОБА_19 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , за наявною інформацією організовує та контролює контрабандне переміщення наркотичних тампсихотропних речовин в особливо великих розмірах через державний кордон, з Канади на територію України. Використовуючи можливості облікового запису « ОСОБА_20 » в месенджері Telegram, залучає до протиправної діяльності громадян України, для виконання функцій отримувачів міжнародних поштових відправлень, «складменів» та «закладчиків» наркотичних та психотропних речовин. Для фінансових операцій з продажу наркотичних та психотропних речовин використовує банківський рахунок AT «Універсал Банк» НОМЕР_5 . що фактично належить громадянин України ОСОБА_21 }. ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_6 . Також, встановлено, що 04.06.2022 ОСОБА_5 спільно зі своєю дружиною ОСОБА_19 незаконно перетнули державний кордон України з Республікою Молдова. За наявними даними ОСОБА_5 , з 12.01.2023 переховується від органів досудового розслідування ГУ НП в Одеській області за вчинення злочин7 передбаченого ч. 3. ст. 307 КК України.
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_7 ), одружений на ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовує можливості недержавного логістичного оператора "Meest", отримує поштові відправлення з наркотичними та психотропними речовинами в особливо великих розмірах з Канади на територію України. В подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 , здійснює «фасування» отриманих речовин з метою їх наступної передачі так званим «складменам» або «закладчикам» по всій території України, відповідає за фасування і збут наркотичних та психотропних речовин на території Одеського та Київського регіонів.
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_8 ). за вказівкою ОСОБА_5 , отримує поштові відправлення з наркотичними та психотропними речовинами в особливо великих розмірах з Канади на територію України використовуючи можливості недержавного логістичного оператора "Meest". У подальшому здійснює «фасування» отриманих речовин з метою їх наступної передачі так званим «складменам» або «закладчикам» по всій території України. На території Дніпропетровського регіону організував та контролює виготовлення психотропних речовин.
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН: НОМЕР_9 ). за сприянням ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_15 відповідає за фасування і збут наркотичних та психотропних речовин на території Одеського регіону.
Зазначено, що в рамках вказаного кримінального провадження, на адресу слідчого управління Головного управління надійшов лист від співробітників Департаменту захисту національної державності щодо виконання доручення від 08.10.2024 (№14/3/1-15184), відповідно до якого встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетний - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 , зареєстрований за та фактично проживає адресою: АДРЕСА_1 , у своїй злочинній діяльності використовує автомобіль марки Оре! Vectra, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , за вказівками ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 контролює процес виготовлення психотропних речовин в будинку, що перебуває у його власності, за адресою: АДРЕСА_2 (к/н № 5110800000:04:013:0038).
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_12 , країна громадянства: Україна.
Прокурором вказано, що за результатами проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що за вказаною адресою знаходяться речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному провадженні, а саме: чорнові записи; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (комп'ютери, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флешнакопичувачі тощо), на яких зберігається або може зберігатися інформація із відомостями про обставини, що встановлюються у даному кримінальному провадженні; первинні бухгалтерські документи: інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення злочину та були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування; зовнішньоекономічні контракти, додаткові угоди до них та специфікації, договори з надання брокерських послуг, інвойси, сертифікати, митні декларації, заявки на транспорт (залізниця, морські судна тощо); мобільні телефони з сім-картами, які використовувалися для зв'язку між учасниками вказаного злочину для узгодження спільної протиправної діяльності; товари, що є предметом підприємницької діяльності, а також грошові кошти, та банківські картки, що використовувалися для фінансового забезпечення вказаного кримінальної о правопорушення; інші предмети та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене вище, орган досудового розслідування вважає, що у вказаному будинку, може здійснюватися зберігання: особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено на території України «канабісу» та «кокаїну», особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - МДМА, РУР, 4-ММС, лізергід (ЛСД, ЛСД-25) та плодових тіл грибів, що містять псилоцин, психотропних речовин обіг яких обмежено - «амфетамін» і а «метамфітамін» та інші; товаро-транспортних накладних, квитанцій, чеків, специфікацій, супровідних документів до поштових відправлень, які пересилались з території іноземних країн на території України та/або пересилались по території України та за її межі за допомогою послуг поштових операторів та у своєму складі містили наркотичні засоби та/або психотропні речовини; обладнання та засоби для виготовлення, фасування, зважування та упакування наркотичних засобів та/або психотропних речовин; ПЕОМ (комп'ютерів, ноутбуків). планшетів, мобільних телефонів, електронних носіїв інформації (оптичних дисків, флеш-накопичувачів. переносних носіїв інформації), сім-карткок, іншого обладнання, здатного працювати з сім-картами, у тому числі, яке застосовує технологію ІР-телефонії. які використовуються для зв'язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину та на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення розслідуваного злочину, що неможливо встановити без проведення комп'ютерно-технічної експертизи: чорнових записів, аркушів паперу з написами щодо здійснення контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів та/або психотропних речовин: речей та документів з відомостями, що свідчать про вчинення розслідуваного злочину, які були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди та/або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та/або психотропних речовин на території України.
05.09.2024 під час проведення обшуку у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено: пластикова каністра жовтого кольору, об'ємом 20л.; пластикова каністра жовтого кольору, об'ємом 20л; пластикова каністра жовтого кольору, об'ємом 20л.; скляний предмет, який ймовірно є трубкою для охолодження; респіратор срібного кольору; респіратор срібного кольору; респіратор срібного кольору; респіратор чорного кольору; білий халат; білий халат; білий халат; білий халат; пара резинових рукавичок; пара нарукавників; нагрівач синього кольору; нагрівач синього кольору; колба круглої форми, 10.000 мл; колба круглої форми, 10.000 мл; колба об'ємом 5.000 мл; колба з під'єднаним компресором; колба округлої форми з під'єднаним компресором мірна чаша з паличкою; мірна чаша; колба круглої форми; колба об'ємом 1.000 мл.; колба об'ємом 1.000 мл.; пластиковий контейнер; пластиковий контейнер; пластиковий контейнер; пластиковий контейнер; пластиковий контейнер; пластиковий контейнер; пластиковий контейнер; пластиковий контейнер; РН тестер; РН тестер; термометр електронний; SIM карта "Vodafone"; відеореєстратор "H1KVISION"; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; пляшка об'ємом 5 літрів з невідомою рідиною; пластиковий контейнер у якому була невідома рідина; мобільний телефон "Redmi" синього кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , SN: НОМЕР_3 ; металева каністра зеленого кольору; синя пластикова каністра об'ємом 30л; синя пластикова каністра об'ємом 30л; синя пластикова каністра об'ємом 30л; синя пластикова каністра об'ємом 10л; синя пластикова каністра об'ємом 10л; чорна пластикова каністра об'ємом 5л; зелена пластикова каністра об'ємом 5л; жовта пластикова каністра об'ємом 20л; білий мішок з написом "Caustic Soda Pearls".
Вказано, що за результатами вилучення вказаних речей, останні були ретельно оглянуті, в ході чого було виявлено інформацію, що має значення для досудового розслідування та містять на собі сліди та відомості про вчинення кримінального правопорушення.
07.11.2024 постановою слідчого вищезазначене майно було визнано речовими доказамиу кримінальному провадженні № 22023101110000650.
У судову засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Володілець майна належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання, у судове засідання не з'явився.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (псуванню, перетворенню, використанню) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
Відповідно до ч. 10, 11 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема, на рухоме, нерухоме майно. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (ч. 2 ст. 173 КПК України).
Судом встановлено, що слідчим управлінням ІНФОРМАЦІЯ_10, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023101110000650, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2023 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27. ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28. ч. 3 ст. 305. ч. 3 ст. 27. ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 28. ч. 4 ст. 28. ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27. ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305. ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України. ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28. ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28. ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_12 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28. ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_13 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27. ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15. ч.3 ст. 305 КК України. ОСОБА_14 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28. ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, а також за підозрою ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15. ч. 3 ст. 305 КК України.
05.09.2024 під час проведення обшуку у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено: пластикова каністра жовтого кольору, об'ємом 20л.; пластикова каністра жовтого кольору, об'ємом 20л; пластикова каністра жовтого кольору, об'ємом 20л.; скляний предмет, який ймовірно є трубкою для охолодження; респіратор срібного кольору; респіратор срібного кольору; респіратор срібного кольору; респіратор чорного кольору; білий халат; білий халат; білий халат; білий халат; пара резинових рукавичок; пара нарукавників; нагрівач синього кольору; нагрівач синього кольору; колба круглої форми, 10.000 мл; колба круглої форми, 10.000 мл; колба об'ємом 5.000 мл; колба з під'єднаним компресором; колба округлої форми з під'єднаним компресором мірна чаша з паличкою; мірна чаша; колба круглої форми; колба об'ємом 1.000 мл.; колба об'ємом 1.000 мл.; пластиковий контейнер; пластиковий контейнер; пластиковий контейнер; пластиковий контейнер; пластиковий контейнер; пластиковий контейнер; пластиковий контейнер; пластиковий контейнер; РН тестер; РН тестер; термометр електронний; SIM карта "Vodafone"; відеореєстратор "H1KVISION"; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; пляшка об'ємом 5 літрів з невідомою рідиною; пластиковий контейнер у якому була невідома рідина; мобільний телефон "Redmi" синього кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , SN: НОМЕР_3 ; металева каністра зеленого кольору; синя пластикова каністра об'ємом 30л; синя пластикова каністра об'ємом 30л; синя пластикова каністра об'ємом 30л; синя пластикова каністра об'ємом 10л; синя пластикова каністра об'ємом 10л; чорна пластикова каністра об'ємом 5л; зелена пластикова каністра об'ємом 5л; жовта пластикова каністра об'ємом 20л; білий мішок з написом "Caustic Soda Pearls".
07.11.2024 постановою слідчого вищезазначене майно було визнано речовими доказамиу кримінальному провадженні № 22023101110000650.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у прокурора є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що вказані речі зберегли на собі сліди злочину, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Отже відповідне майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.
Тому, з огляду на положення ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям визначеним у ст. 98 КПК України критеріям, повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу - відчуження, приховання, використання тощо на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, приймаючи до уваги те, що наявна сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане у клопотанні майно, може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження. А тому є всі передбачені ст.170 КПК України підстави для арешту, в межах даного кримінального провадження, вказаного у клопотанні майна.
При розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя також враховує, що арешт майна це тимчасовий захід забезпечення кримінального провадження і на даний час у сторони обвинувачення є необхідність встановити і перевірити обставини та відомості щодо вчинення вказаних кримінальних правопорушень, провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема, провести експертні дослідження тощо, у межах кримінального провадження № 22023101110000650.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора, а також може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, зважаючи на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, а тому приходить до висновку, що клопотання прокурора необхідно задовольнити.
Також слід роз'яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України власник або володілець майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст. 98, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні № 22023101110000650, на майно вилучене під час проведення обшуку 05.09.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , а саме: пластикова каністра жовтого кольору, об'ємом 20л.; пластикова каністра жовтого кольору, об'ємом 20л; пластикова каністра жовтого кольору, об'ємом 20л.; скляний предмет, який ймовірно є трубкою для охолодження; респіратор срібного кольору; респіратор срібного кольору; респіратор срібного кольору; респіратор чорного кольору; білий халат; білий халат; білий халат; білий халат; пара резинових рукавичок; пара нарукавників; нагрівач синього кольору; нагрівач синього кольору; колба круглої форми, 10.000 мл; колба круглої форми, 10.000 мл; колба об'ємом 5.000 мл; колба з під'єднаним компресором; колба округлої форми з під'єднаним компресором мірна чаша з паличкою; мірна чаша; колба круглої форми; колба об'ємом 1.000 мл.; колба об'ємом 1.000 мл.; пластиковий контейнер; пластиковий контейнер; пластиковий контейнер; пластиковий контейнер; пластиковий контейнер; пластиковий контейнер; пластиковий контейнер; пластиковий контейнер; РН тестер; РН тестер; термометр електронний; SIM карта "Vodafone"; відеореєстратор "H1KVISION"; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; склянка з ароматизатором; пляшка об'ємом 5 літрів з невідомою рідиною; пластиковий контейнер у якому була невідома рідина; мобільний телефон "Redmi" синього кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , SN: НОМЕР_3 ; металева каністра зеленого кольору; синя пластикова каністра об'ємом 30л; синя пластикова каністра об'ємом 30л; синя пластикова каністра об'ємом 30л; синя пластикова каністра об'ємом 10л; синя пластикова каністра об'ємом 10л; чорна пластикова каністра об'ємом 5л; зелена пластикова каністра об'ємом 5л; жовта пластикова каністра об'ємом 20л; білий мішок з написом "Caustic Soda Pearls".
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1