11.07.2025 Справа №607/13759/25 Провадження №1-кс/607/3814/2025
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженняям із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 42024210000000119 від 22.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити. Також у клопотанні клопоче про його розгляд без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Слідчий суддя установив, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42024210000000119 від 22.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.
Вказане кримінальне провадження зареєстровано за фактом транспортування, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів маркованих фальсифікованими марками акцизного податку.
Згідно клопотання слідчого, в ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даних злочинів причетні наступні особи а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , жителю АДРЕСА_1 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , жителю АДРЕСА_2 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_4 .
У зв'язку з наведеним слідчий вказує, що інформація про рух коштів по рахунках фізичних осіб, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , знаходиться у володінні, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому дана інформація буде використана, як доказ, а також враховуючи те, що неможливо отримати дані відомості в інший спосіб.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Слідчим суддею встановлено, що у своєму клопотанні старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації стосовно руху коштів по рахунках, які відкриті відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 . Разом з тим, не доведено, що дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1