11.07.2025 Справа №607/13763/25 Провадження №1-кс/607/3818/2025
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженняям із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 42024210000000121 від 22.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також клопоче про його розгляд без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України та з причин обмеження строків зберігання інформації. Враховуючи викладені обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Слідчий суддя установив, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42024210000000121 від 22.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.
Вказане кримінальне провадження зареєстровано за фактом транспортування, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів маркованих фальсифікованими марками акцизного податку та легалізації (відмивання) доходів, одержаних від ведення злочинної діяльності.
Зокрема під час проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що на території Чортківського району Тернопільської області групою осіб з числа місцевих жителів організовано незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів (тютюнової продукції) з підробленими марками акцизного податку, які в подальшому реалізовують оптовим та роздрібним покупцям за допомогою мережі оператора поштового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування, було встановлено, що до вчинення даних злочинів причетні вказані у клопотанні особи.
Старший слідчий зазначає, що з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості щодо отримання і відправлення грошового переказу з прив'язкою до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаним виду товару, число, місяць, рік отримання і відправлення грошового переказу, суми грошових переказів, які перераховувались, та отримувались, відомості про документ отримувача відправника грошових переказів, а також копії паспорта отримувача грошового переказу, інші документи, що підтверджують отримання грошового переказу, повну інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнту та інформацію про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх сум на ім'я наступних осіб а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , яка використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_1 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_7 , жителя с. Трубич, Чортківського району Тернопільської області, який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_8 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_9 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_10 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_12 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_13 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_14 , ОСОБА_12 яка використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_15 ., за період з 22.08.2024 по 30.06.2025.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 . слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, що міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: експрес накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 22.08.2024 по 30.06.2025, про отримання та відправлення громадянами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , яка використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_1 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_7 , жителя с. Трубич, Чортківського району Тернопільської області, який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_8 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_9 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_10 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_12 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_13 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_14 , ОСОБА_12 яка використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_15 .
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1