г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/4802/25
Номер провадження 1-кс/213/457/25
17 вересня 2025 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №12025041740000137 від 17 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів,
16 вересня 2025 року до слідчого судді Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вказане клопотання, яке погоджене з прокурором, в якому слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю оглянути або скопіювати оригінали та здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить задовольнити.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника
АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідив надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню зважаючи на таке.
Так, в провадженні СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025041740000137 від 17 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що 17 квітня 2025 року надійшло повідомлення зі служби 102 до чергової частини ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що 16 квітня 2025 року приблизно о 12:00 годині ОСОБА_4 зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що в неї заблокований аккаунт та всі банківські рахунки. Після розблокування при огляді карток вона виявила, що на кредитній карті ( НОМЕР_1 ) підвищено кредитний ліміт та списано 45 000,00 гривень, які в подальшому були переведені на її картку ( НОМЕР_2 ) та в подальшому були списані за чотирма транзакціями. За посиланнями не переходила. Обставини події встановлюються.
Слідча зазначає, що для встановлення особи, яка в період часу з 15 квітня 2025 року по 16 квітня 2025 року таємно заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить відомості про надані банківські послуги за її рахунком.
Підставою вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_5 , є те, що рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказує, що документи, доступ до яких просить надати тимчасовий доступ, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ “Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року “інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею», тому отримання такої інформації не можливо іншим шляхом, окрім як за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчою доведено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » та одержати їх іншим способом, як за ухвалою суду неможливо.
Зважаючи на викладене, враховуючи неможливість отримати документи в інший спосіб, та те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, доступ до яких слідча просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.
Клопотання в частині зобов'язання особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, надати можливість оглянути або скопіювати оригінали та здійснити їх виїмку, що міститься в електронних інформаційних системах, мобільних терміналах систем зв'язку, у найближчому відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Кривому Розі Дніпропетровської області, задоволенню не підлягає, оскільки дана вимога не відповідає положенням ст.159 КПК України.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 159-160, 163-165, 309 КПК України, ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ “Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року,
Клопотання слідчої СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №12025041740000137 від 17 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю оглянути або скопіювати оригінали та здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_5 :
- інформація про усі рахунки та картки із зазначенням номерів карт та дати видачі на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з розкриття змісту усіх реквізитів банківської карти та даних отримувача коштів у період з 00 год. 00 хв. 15 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 17 квітня 2025 року.
-ір-адреси, з яких здійснювали входження до облікового запису інтернет-банкінгу банківських карток (рахунків)НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період з 00 год. 00 хв. 15 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 17 квітня 2025 року;
- рух коштів по рахункам та карткам відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів фінансових операцій, у період з 00 год. 00 хв. 15 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 17 квітня 2025 року;
- рахунків (із зазначенням усіх реквізитів та власника), які поповнювались грошовими коштами з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 15 квітня 2025 року по теперішній час. Часу та місця зняття грошових коштів з банківських карток на які перераховувалися кошти; фотознімків особи та відеозапис, яка знімала грошові кошти із зазначеної банківської карти у разі їх зняття через банкомат;
- інформації про пристрої (ІМЕІ), за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт- банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції, чи змінювались логіни, паролі авторизації, фінансовий номер по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у період з 00 год. 00 хв. 15 квітня 2025 року по теперішній час;
- інформації про пристрої (ІМЕІ), за допомогою яких здійснювалася банківські операції, в тому числі оплата товарів/послуг в інтернеті, по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у період з 00 год. 00 хв. 15 квітня 2025 року по теперішній час.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1