Справа № 761/36512/25
Провадження № 1-кс/761/23726/2025
11 вересня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025110000000055 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025110000000055 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000000055 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступили в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою привласнення бюджетних коштів виділених на проведення будівельних робіт щодо капітального ремонту приміщення дитячого садку.
Так, 22.10.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі ОСОБА_4 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (підрядник), було укладено договір підряду № 161 щодо виконання капітального ремонту приміщення підвалу ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою АДРЕСА_3 під облаштування найпростішого укриття (в тому числі проектування) з договірною ціною 3 095 588 гривень 40 копійок з ПДВ.
Досудовим розслідуванням встановлена інформація про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вступили в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з метою отримання неправомірної вигоди уклали вище зазначений договір підряду.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з відома службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та інженера з технічного нагляду ОСОБА_5 , з метою отримання надприбутків, було внесено у фінансово-звітну документацію завідомо неправдиві відомості щодо приймання виконаних будівельних робіт форма КБ-2В за грудень 2024 року та в довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форма КБ-3 за грудень 2024 року, що стало підставою для перерахування бюджетних коштів у повному розмірі, згідно договору підряду № 161 від 22.10.2024, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На даний час, в ході досудового розслідування, у слідчого виникла необхідність у отриманні підтвердження факту перерахування бюджетних коштів згідно вищезазначеного договору підряду на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлення суми, що була перерахована на заначений рахунок та встановлення їх подальшого руху, а також встановлення сум витрат на закупівлю будівельних матеріалів, залученої техніки, ресурсів та ін. витрат, у зв'язку із чим, необхідно отримати документи, щодо руху грошових коштів з 01.10.2024 по теперішній час, а також документи щодо відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вищевказаного рахунку.
Вищезазначені документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з'явився подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 06.09.2023 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України (кримінальне провадження №12025110000000055).
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Оскільки документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення копій документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківському рахунку НОМЕР_3 , клієнта банка - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.10.2024 по 20.08.2025;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.10.2024 по 20.08.2025;
- документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;
- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.10.2024 по 20.08.2025;
- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;
- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період 01.10.2024 по 20.08.2025, з вказівкою IP- адресів комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.
Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.
Роз'яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: