печерський районний суд міста києва
Справа № 757/38210/25-к
пр. 1-кс-32612/25
19 серпня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12021000000001359 від 02.11.2021,
Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 12021000000001359 від 02.11.2021 про арешт майна шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження, користування майном, а саме: на автомобіль марки «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який перебуває у власності ОСОБА_5 та у користуванні ОСОБА_6 .
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001359 від 02.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що у невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлені досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше лютого 2022 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім'я « ОСОБА_7 », організував та очолила стійке злочинне об'єднання - злочинну організацію, залучивши до її складу по взаємній згоді як виконавців ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , невстановленого досудовим розслідуванням «Адміністратора» Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та WhatsApp-месенджеру «ІНФОРМАЦІЯ_15» та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб.
Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім'я « ОСОБА_7 » - організатор з метою приховування своєї злочинної діяльності, вирішила здійснювати збут прекурсору, розміщуючи оголошення про його продаж у створеному Telegram-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з абонентським номером НОМЕР_3 та WhatsApp-месенджері « ОСОБА_15 » з абонентським номером НОМЕР_4 .
З цією метою він залучив до вчинення злочину невстановленого досудовим розслідуванням «Адміністратора» Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та WhatsApp-месенджеру «ІНФОРМАЦІЯ_15», на якого поклав обов'язки прийняття замовлень на збут прекурсорів, повідомлення покупцям «актуального прайсу» у вигляді ваги прекурсору та ціни, а також «актуальних реквізитів» для оплати.
З метою конспірації своєї діяльності грошові кошти мали перераховуватись на рахунки підставних осіб, які за грошову винагороду погоджувались відкривати в банках карткові рахунки та передавати вказані рахунки та ключі доступу до них учасникам злочинної організації, які відповідали за обіг та розподіл коштів, отриманих від незаконного збуту прекурсорів.
Обов'язки, пов'язані з відкриттям карткових рахунків на підставних осіб, забезпечувались ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Виконуючи відведену йому роль, ОСОБА_8 з лютого 2022 року по листопад 2023 року організував відкриття рахунків в АТ «ПУМБ» та ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», залучивши до вчинення злочину за грошову винагороду осіб з числа мешканців міста Миколаєва, зокрема ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та інших.
Одразу після відкриття банківських карткових рахунків вищезазначені особи передавали ОСОБА_8 ключі доступу до рахунків. У свою чергу ОСОБА_8 активував інтернет-банкінг у власному мобільному терміналі та передавав ключі доступу до рахунків іншим учасникам організації.
Після чого невстановлений у ході досудового розслідування адміністратор Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та WhatsApp-месенджеру «ІНФОРМАЦІЯ_15» використовував вказані рахунки при збуті прекурсору фенілнітропропен, як «Актуальні реквізити» для оплати.
Усвідомлюючи, що для здійснення виведення коштів, одержаних злочинним шляхом, до складу злочинної організації необхідно залучити більшу кількість виконавців, здатних чітко контролювати облік коштів, своєчасно та якісно виконувати вказівки організатора, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім'я « ОСОБА_7 » надав вказівку ОСОБА_10 на залучення для вчинення фінансових операцій осіб, які володіють такими навичками, та дії яких він зможе контролювати та координувати.
ОСОБА_10 , у невстановлені в ході досудового розслідування час та дату, виконуючи покладені на нього обов'язки, спрямовані на виведення коштів одержаних від незаконного збуту прекурсорів, залучив до вчинення злочину осіб, яким міг довіряти, контролювати їх дії та надавати вказівки з приводу переказу та обготівкування коштів, отриманих від незаконного збуту прекурсорів, а саме: ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 .
ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , погодившись на пропозицію ОСОБА_10 , надали власні банківські рахунки для використання їх у ланцюгу спеціально створених банківських рахунків для легалізації (відмивання) доходів, одержаних від незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також незаконний збут прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчинених злочинною організацією в особливо великих розмірах.
Обов'язки, пов'язані з виведенням грошових коштів, отриманих від збуту прекурсору фенілнітропропен, з банківських рахунків, оформлених на підставних осіб з числа мешканців міста Миколаєва, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім'я « ОСОБА_7 », як організатор, поклав на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
ОСОБА_51 після отримання від ОСОБА_8 , у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб ключів доступу до рахунків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та інших діючи за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім'я « ОСОБА_7 », з використанням електронного пристрою з ідентифікаційним номером 60e8883f02ea310fa560fb3f при здійсненні переказів з рахунків, відкритих в АТ «ПУМБ», та з використанням електронного пристрою з ідентифікаційним номером НОМЕР_5 при здійсненні переказів з рахунків, відкритих в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», здійснював перекази коштів, отриманих від збуту прекурсорів на карткові рахунки осіб, яких залучив до вчинення злочину ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, у період з лютого 2022 року по листопад 2023 року ОСОБА_51 здійснював виведення коштів з карткових рахунків, відкритих ОСОБА_8 на підставних осіб, на карткові рахунки осіб з числа мешканців міста Києва, яких до вчинення злочину залучив ОСОБА_10 .
Збут прекурсорів - фенілнітропропен невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім'я « ОСОБА_7 » вирішив здійснювати шляхом пересилання їх замовникам поштовими відправленнями через операторів поштового зв'язку ТОВ «Нова пошта».
Обов'язки, пов'язані з фасуванням та відправкою прекурсорів, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім'я « ОСОБА_7 » в різний період часу поклав на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Так в період 2022 року здійсненням фасування та відправкою прекурсору фенілнітропропен замовникам під вигаданими анкетними даними з використанням одноразових сім-карток мобільних операторів через операторів поштового зв'язку ТОВ «Нова пошта» займалися ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
З метою конспірації злочинної діяльності в 2023 році невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім'я « ОСОБА_7 » обов'язки пов'язані з фасуванням та відправкою прекурсорів, поклав на ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які постійно змінювали місця свого тимчасового мешкання, переїжджаючи з одного місця до іншого по всій території України.
З метою функціонування Telegram-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_8» та WhatsApp-месенджеру «ІНФОРМАЦІЯ_15» ОСОБА_8 у відповідності до відведеної йому ролі в ієрархічній структурі вказаної злочинної організації, діючи як виконавець, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, що полягали у придбанні (відкритті) банківських карткових рахунків для використання їх у легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом від незаконного збуту прекурсорів в особливо великих розмірах, перебуваючи в місті Миколаєві, в різний період часу з лютого 2022 року по листопад 2023 року залучив до вчинення вказаного кримінального правопорушення мешканців міста Миколаїв, зокрема ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_52 , ОСОБА_34 , ОСОБА_53 , ОСОБА_36 , ОСОБА_54 , яким пропонував за грошову винагороду відкрити рахунки в банках та передати паролі доступу до них для подальшого використання їх у приховуванні та маскуванні незаконного походження коштів від незаконного збуту прекурсорів.
Надалі з метою реалізації злочинного умислу, направленого на отримання банківських рахунків для подальшого використання їх під час вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів, а саме використанні таких рахунків як «актуальні реквізити» для сплати замовленого прекурсору фенілнітропропен в Telegram-каналі «ІНФОРМАЦІЯ_8» та WhatsApp-месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_15» ОСОБА_8 здійснював безперервне, систематичне отримання за грошову винагороду банківських рахунків, відкритих на підставних осіб мешканців міста Миколаєва, чим сприяв вчиненню злочинів іншими співучасниками злочинної організації.
Одразу після відкриття банківських рахунків вищезазначені особи передали ОСОБА_8 карткові рахунки, ключі доступу них, логіни, паролі та сім-картки фінансових номерів телефонів. ОСОБА_8 у свою чергу активував інтернет-банкінг вище зазначених рахунків у власному мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з використанням сім-карток, спеціально придбаних за його вказівкою перед відкриттям рахунків для зазначення їх як фінансових номерів телефонів.
Після відкриття рахунків у вказаних банківських установах ОСОБА_8 у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, місці, час та дату, виконуючи свою роль у складі злочинної організації, згідно злочинного плану, за вказівкою організатора - невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім'я « ОСОБА_7 », передавав банківські карткові рахунки, а також паролі доступу до них ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , усвідомлюючи що вказані рахунки будуть використанні для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Після відкриття банківських рахунків невстановлений досудовим розслідуванням «Адміністратор» Telegram-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_8» та WhatsApp-месенджеру «ІНФОРМАЦІЯ_15» зазначав вказані рахунки під час незаконного збуту для оплати замовленого прекурсору фенілнітропропен, вказуючи їх як «актуальні реквізити».
Завдяки зареєстрованим ОСОБА_8 банківським рахункам учасниками злочинної організації здійснено набуття, володіння коштами, одержаними злочинним шляхом, здійснення фінансових операцій, переміщенні, вчинені дій, спрямованих на маскування походження коштів, отриманих від незаконного збуту прекурсорів та володіння ними, одержаних злочинним шляхом, вчинені у великому розмірі, злочинною організацією на загальну суму 17 858 130,35 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану не пізніше лютого 2022 року, більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, діючи як організатор злочинної організації невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім'я « ОСОБА_7 » з метою володіння та розпорядження коштами одержаних злочинним шляхом від незаконного збуту прекурсорів та з метою подальшого здійснення фінансових операцій з такими коштами, переміщення та зміни їх форми, вчинення дій спрямованих на приховування, маскування походження коштів, джерела їх походження, місцезнаходження коштів одержаних злочинним шляхом, усвідомлюючи необхідність залучення до складу злочинної організації більшої кількості осіб, надав вказівку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на залучення до вчинення легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, осіб з кола знайомих з метою виконання ними за вказівкою ОСОБА_10 фінансових операцій з коштами одержаними злочинним шляхом та з метою використання їх власних банківських рахунків у ланцюгу спеціально створених рахунків для легалізації (відмиванні) коштів одержаних злочинним шляхом.
На виконання вказівки організатора злочинної організації ОСОБА_10 перебуваючи на території м. Києва, у не встановлений в ході досудового розслідування час та дату, але не пізніше лютого 2022 року залучив до вчинення злочину ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_55 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_56 та ОСОБА_44 .
Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану діючи в складі злочинної організації не встановлена в ході досудового розслідування особа на ім'я « ОСОБА_7 » - організатор, надав вказівку ОСОБА_57 на здійснення переказів коштів одержаних злочинним шляхом з рахунків наданих ОСОБА_8 на які надходили кошти за збут прекурсору фенілнітропропен вказуючи їх як актуальні реквізити для оплати в Telegram-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та WhatsApp-месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_15», на банківські рахунки ОСОБА_10 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , ОСОБА_58 , ОСОБА_47 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 та інших не встановлених в ході досудового розслідування осіб.
З цією метою, ОСОБА_9 після отримання ключів доступу до рахунків виконуючи відведену йому роль у вчинені злочину, діючи в складі злочинної організації, з використанням електронного пристрою ідентифікаційний номер 60e8883f02ea310fa560fb3f при здійсненні переказів з рахунків відкритих в АТ «ПУМБ» та з використанням електронного пристрою ідентифікаційний номер НОМЕР_5 при здійсненні переказів з рахунків відкритих в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» здійснив фінансові операції з коштами одержаними злочинним шляхом від незаконного збуту прекурсорів фенілнітропропен.
Так, в період часу з лютого 2022 року по листопад 2023 року на рахунки ОСОБА_10 , ОСОБА_10 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 перераховано кошти від незаконного збуту прекурсорів «фенілнітропропен» на загальну суму 6 035 935,00 грн.
Діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану не встановлена в ході досудового розслідування особа на ім'я « ОСОБА_7 » - організатор, контролюючи дії виконавців та переміщення коштів по ланцюгу спеціально створених рахунків з метою набуття, володіння, розпорядження майном одержаним злочинним шляхом, зміни форми такого майна, маскування походження коштів здобутих від незаконного збуту прекурсора фенілнітропропен, з використанням спеціальних засобів зв'язку, з метою конспірації діяльності злочинної організації, надавав вказівку ОСОБА_10 на переказ коштів з власних банківських рахунків на яких зберігались кошти від незаконного збуту прекурсорів на рахунки інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, а також обготівкування частини коштів із подальшим поповненням нових невстановлених в ході досудового розслідування банківських рахунків за допомогою платіжних терміналів готівковими коштами.
З цією метою ОСОБА_10 надавав вказівки ОСОБА_10 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 та координував дії останніх, спрямовані на переказ коштів отриманих від незаконного збуту прекурсорів на банківські рахунки інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, обготівкування коштів в різних банкоматах м. Києва та на передачу реквізитів банківських рахунків ОСОБА_10 , ОСОБА_10 , ОСОБА_68 , ОСОБА_58 , ОСОБА_69 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та ОСОБА_61 іншим учасникам злочинної організації з метою обготівкування коштів з таких рахунків безкартковим доступом за межами території України.
Загальна сума коштів одержаних злочинним шляхом від незаконного збуту прекурсорів обготівкованих за межами території України складає 110 500,83 Євро, що в еквіваленті складає 3 468 704, 55 грн., та 537, 79 доларів США, що в еквіваленті складає 8 893,61 грн.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину (легалізації відмивання доходів одержаних злочинним шляхом) причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який здійснює контроль за надходженням здобутих від незаконного збуту прекурсору фенілнітропропен в особливо великих розмірах через Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та WhatsApp-месенджер « ОСОБА_70 » з метою його подальшого використання для виготовлення та збуту психотропної речовини амфетамін, безготівкових грошових коштів та їх переведення в готівку через банкомати різних банківських установ.
Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_6 , встановлено, що останній організовую відкриття рахунків на фіктивних фізичних осіб підприємців з метою використання їх під час легалізації виведення коштів здобутих від незаконного збуту прекурсорів, контролює ведення податкової звітності створених ним фіктивних осіб підприємців, має власного бухгалтера яка веде звіт фіктивних фізичних осіб підприємців, платить заробітну плату фіктивним ФОП.
Під час огляду мобільного телефону вилученого в ОСОБА_6 встановлено, що він є адміністратором Telegram каналів які здійснюють відмивання коштів здобутих злочинним шляхом в тому числі і від незаконного збуту прекурсорів.
03.02.2025 органом досудового розслідування в порядку ст. 233 КПК України, проведено обшук автомобіля марки «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , в результаті якого виявлено та вилучено вище зазначений автомобіль.
03.02.2025 постановою слідчого вилучений в ході обшуку автомобіль марки «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_1 , визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.
05.02.2025 ухвалою Печерського районного суду м. Києва справа № 757/5044/25-к надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «BMW X5», номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення автомобіля марки «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 та ключа з логотипом «BMW».
Таким чином, оскільки у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що до вказаних злочинів може бути причетний ОСОБА_6 , який використовує транспортний засіб «BMW X5» VIN: НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_1 , є обґрунтована необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна з метою збереження речових доказів.
Згідно з інформації з ГСЦ МВС України, право власності на автомобіль марки «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , зареєстровано за ОСОБА_5 .
Прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, з наведених у ньому підстав, та просив задовольнити.
Власник майна у судове засідання не з'явилась, про дату та час судового розгляду повідомлялась належним чином.
Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності прокурора та власника майна на підставі ч. 1 ст. 172 КПК України.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та дослідивши його матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Крім того, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов'язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов'язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Так, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, та полягає у тимчасовому позбавленні права на відчуження, розпорядження та/або користування майном (ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 170 КПК України).
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати (ч. 2 ст. 173 КПК України):
- правову підставу для арешту майна;
- розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
- наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Так, зважаючи на обставини кримінального правопорушення, яке розслідуються у межах цього кримінального провадження, доводи прокурора про існування ризиків відчуження, знищення, спотворення речових доказів у кримінальному провадженні є цілком обґрунтованими.
Викладене в клопотанні про арешт майна переконує слідчого суддю у тому, що мета цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді запобігання цьому ризику може бути досягнута.
Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження є оціночними поняттями. Європейський Суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що будь-яке втручання у право особи з боку держави має забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
На переконання слідчого судді, загальні інтереси суспільства у вигляді досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування тощо), виправдовують ступінь втручання у право власності особи, яке пов'язане з накладенням арешту на належне їй майно.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно, а саме: автомобіль марки «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який перебуває у власності ОСОБА_5 та у користуванні ОСОБА_6 , оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, його визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.
Разом з тим, з урахуванням принципів розумності та співмірності застосування заходів забезпечення кримінального провадження, наслідки накладеного арешту для третіх осіб, клопотання в частині заборони розпорядження та користування зазначеним майном задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 532 КПК України,
Клопотання - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 12021000000001359 від 02.11.2021, шляхом встановлення заборони на відчуження автомобіля марки «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який перебуває у власності ОСОБА_5 та у користуванні ОСОБА_6 .
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1