Справа № 539/1707/25
Провадження № 1-кс/539/601/2025
11 вересня 2025 року м.Лубни
Слідча суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лубни Полтавської області клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170570000160 від 12.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
установила:
До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025170570000160 від 12.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 06.03.2025 о 17 годині 43 хвилини невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану викрала грошові кошти в сумі 3 тисячі 66 гривень, які знаходилися на банківській картці № НОМЕР_1 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , причинивши останній матеріальних збитків на вказану суму.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що вона має дитину в 3 групою інвалідності, тому кожного місяця вона отримує соціальну виплату в розмірі 3 тисячі 250 гривень. 06.03.2025 вона отримала чергову виплату. 06.03.2025 о 17 годині 43 хвилини на її мобільний телефон прийшло два смс повідомлення, з інформацією, про те, що з її банківської картки № НОМЕР_1 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були переведені грошові кошти двома платежами в загальній сумі 3 тисячі 66 гривень. Потерпіла за посиланнями не переходила, інформацію по картці постороннім особам не повідомляла.
13.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Лубенського міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій на ім'я ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
10.06.2025 на підставі доручення в порядку ст. 40 КПК України вилучену інформацію направлено на опрацювання до відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області.
На виконання доручення працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області було встановлено, що 06.03.2025 о 17:43:03 грошові кошти в сумі 2000 гривень з картки потерпілої були перераховані на картку відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . 06.03.2025 о 17:43:15 грошові кошти в сумі 1066 гривень з картки потерпілої були перераховані на картку відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Установлення обставин викрадення грошових коштів із банківської картки потерпілої можливо шляхом опрацювання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містить охоронювану законом інформацію.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами не встановлена, необхідно отримати інформацію, а саме про рух коштів по банківській картці відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 в період часу з 06.03.2025 року з 17:40 год по 08.03.2025 року 23:00 год. ( з урахування банківських днів), а також всю наявну інформації про власника картки (рахунку) на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, в прохальній частині клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів просила клопотання розглянути без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до суду не з'явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідча суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до наступних висновків.
СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170570000160 від 12.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідча суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170570000160 від 12.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:
- про особу, на котру зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 , заяву про відкриття карткових та банківських рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового та банкового рахунку, номера мобільних телефонів, якими користувалася особа;
- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефони, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, за період часу із 06.03.2025 року з 17:40 год по 08.03.2025 року 23:00 год. ( з урахування банківських днів);
- іp-адрес підключення до інтернет - банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС - адреса комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулася з'єднання з системою, дати та час за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1