Справа № 524/10099/25
Провадження № 1-кс/524/1821/25
15.09.2025 року м. Кременчук
Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Старший слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання групі слідчих дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме, до документів щодо власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною роз шифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків МФО банків та із зазначенням дати, часу, місця зняття коштів (із зазначенням адреси, назви) та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при відключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку із зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, а також даних щодо фінансових номерів мобільних телефонів з зазначенням дати часу присвоєння номеру телефону як фінансовим за період часу з 00.00 годин 22.07.2025 до теперішнього часу.
Клопотання обґрунтоване тим, що 22.07.2025 року до чергової частини Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.07.2025 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по телефону, в подальшому шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 на суму 9600 гривень, спричинивши матеріального збитку на вказану суму.
З допомогою Інтернет ресурсу, а саме сайту // ІНФОРМАЦІЯ_4 - «Сервісу визначення банку за номером картки», де в запиті введено перші 6 цифр картки, на яку здійснювались перерахування, встановлено, що картка на яку потерпілий перераховував грошові кошти, а саме НОМЕР_1 імітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого про розгляд клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки не виключається, що невстановлена особа, яка заволоділа грошовими коштами може бути працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з'явився, надавши суду заяву, в якій прохає розгляд заяви провести без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя виходить з наступного.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів доданих до клопотання (витягу з ЄРДР, заяви потерпілої ) вбачається, що, дійсно, 22.07.2025 розпочато кримінальне провадження за №12025170500001339 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України і є достатні підстави вважати, що невстановлена особа, 07.07.2025 шляхом обману та зловживання довірою представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківські установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 9600 грн. з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 , шляхом їх переказу на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Зважаючи на те, що запитувана інформація має важливе значення для встановлення осіб, причетних до заволодіння коштами потерпілої шляхом обману, та з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до запитуваних документів.
Разом з тим, слідчий суддя зауважує, що формулювання у прохальній частині клопотання про надання доступу до інформації про роботу банківської інформаційної системи «по теперішній час» є неприпустимим, оскільки воно не має чітких обмежень у часі і за своєю суттю може бути прирівняне до зняття інформації з електронних інформаційних систем, що належить до різновиду негласних слідчих (розшукових) дій, для проведення яких встановлено спеціальний порядок.
Враховуючи викладене, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити частково, встановивши період отримання відомостей до дати звернення слідчого з клопотанням про тимчасовий доступ - 05.08.2025 року.
Керуючись ст.ст.159-164, 166, 167, 372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.
Надати групі слідчих слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 до банківських документів, з можливістю ознайомлення, отримання завірених копій на паперових та електронних носіях, а саме, до документів щодо власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків МФО банків та із зазначенням дати, часу, місця зняття коштів (із зазначенням адреси, назви) та відеозаписів або фотознімків з камер спостереження із зображенням особи, яка знімала кошти, інших карткових рахунків даного клієнта, історії використання ІР-адрес, при відключенні до Інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку із зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій, на якому відбулося підключення, а також до даних щодо фінансових номерів мобільних телефонів із зазначенням дати та часу присвоєння номеру телефону як фінансового за період часу з 00.00 годин 22.07.2025 року до 05.08.2025 року.
Строк дії даної ухвали закінчується 15 жовтня 2025 року.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1