Справа № 203/3893/25
Провадження № 1-кс/0203/3746/2025
09.09.2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 42024042030000185, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, -
встановив:
До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання, складене слідчим Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024042030000185, відомості про яке внесено до ЄРДР 16.12.2024 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, за фактом того, що 22.12.2023 р. до ЧЧ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від Директора ПП « ОСОБА_4 »» ОСОБА_5 , про те, що під час виконання договору про продажу ячменю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявилось, що невстановлена особа підробила Рахунок фактуру №СФ 0000066 від 07.12.2023. Також, 07.12.2023 невстановлена особа, маючи намір на незаконне заволодіння грошовими коштами та зерном, яке належить ПП « ОСОБА_6 », шляхом обману, надавши завідомо підроблені документи, а саме Рахунок фактуру №СФ 0000066 від 07.12.2023, намагалась заволодіти грошовими коштами та зерном у особливо великих розмірах. Так, в ході досудового розслідування, в якості свідка було допитано ОСОБА_5 , який по суті заданих питань пояснив наступне, що він дійсно працює на посаді директора ПП « ОСОБА_4 »», приблизно в середині листопада 2023 року з його підприємством зв'язалось невідоме йому підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою купівлі у ПП « ОСОБА_4 »» ячменю у кількості 2721,165 т. В ході проведення процедури укладання договору ОСОБА_7 , з його слів, контактував з особами, які представлялись як: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Так, 05.12.2023 р. за результатами переговорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) був укладений договір в електронному вигляді поставки №АС-0512 від 05.12.2023 на продажу ячменю уражаю 2023 року. ОСОБА_11 виписала рахунок для оплати ячменю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №СФ 0000066 на розрахунковий рахунок підприємства відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видаткову накладну від 07.12.2023 №PH 0000098, чим підтвердила намір виконання договору поставки, яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало оплатити. Рахунок на які повинні були поступити грошові кошти діяв 3 дні, а тобто до 09.12.2023, але лише 10.12.2023 рахунок припинив діяти, так як в умовлений термін жодних грошових коштів не поступило. Після цього, навіть до 14.12.2023 грошові кошти теж не поступили. 14.12.2023 р. від особи на ім'я ОСОБА_9 , з якою ОСОБА_7 підтримував зв'язок стосовно укладання договору, яка наче працює на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що грошові кошти були зараховані на рахунок ПП « ОСОБА_4 »», однак не на той який був вказаний самим підприємством, а на рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі слів ОСОБА_5 , з яким вони ніколи не співпрацювали та рахунків у ньому не мають. В ході досудового розслідування, було встановлено, що ПП « ОСОБА_12 » дійсно має рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був відкритий заступником директора ПП « ОСОБА_12 » ОСОБА_13 . Крім того, встановлено, що ОСОБА_13 ніколи не була працевлаштована на даному підприємстві, та довіреності від ОСОБА_5 на останню ніколи не видавались. В ході аналізу отриманого тимчасового доступу від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти, отримані на фіктивний рахунок надалі розподілено між 15 різними підприємствами та установами, одним серед яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зокрема на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , котрий відкритий та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до руху грошових коштів на вказаному вище розрахунковому рахунку, а також усю наявну документацію стосовно цього рахунку, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості, які становлять банківську таємницю.
З наданих матеріалів встановлено, що Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42024042030000185, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 42024042030000185 від 16.12.2024, копії протоколів допитів свідків, копію протоколу допиту представника потерпілого, копію листа ПП « ОСОБА_4 », копію ухвали слідчого судді, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів та інші докази (а.с.5-43).
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання слідчого Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 42024042030000185, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України - задовольнити.
Надати слідчому Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , в тому числі групі прокурорів у кримінальному провадженні № 42024042030000185, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити належним чином завірених копії документів по банківському рахунку НОМЕР_4 , у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім'я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, оригіналів інших документів створених або наданих у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, а також інформацію щодо руху коштів на рахунку, з виписками до нього та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про власників рахунків, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансових номерів, копії документів які надавались банку при оформленні рахунків за період часу з 01.11.2023 по 09.09.2025, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1