печерський районний суд міста києва
Справа № 757/26695/21-к
25 серпня 2025 року Печерський районний суд м. Києва у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_4 ,
обвинуваченого - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №32021100000000209 від 22.04.2021, за обвинуваченням
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Олександрія, Кіровоградської області, українця, громадянина України, з повною вищою освітою, який розлучений, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адре
сою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , такий, що не має судимості, згідно ст. 89 КК України, -
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205-1, ч.2 ст. 200 КК України,-
ОСОБА_5 вчинив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також підроблення засобів доступу до банківських рахунків з метою збуту та збут таких засобів доступу до банківських рахунків, за попередньою змовою групою осіб, за наступних обставин.
Так, в кінці березня 2017 року у денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи м. Київ, площа Спортивна 1-А, на території Печерського району м. Києва, отримав пропозицію від невстановленої досудовим розслідуванням особи щодо реєстрації на своє ім'я суб'єкта господарської діяльності, тобто стати засновником (учасником) та директором ТОВ «Стандарттревел» (код ЄДРПОУ 41146504) за грошову винагороду в розмірі 500 грн., а саме внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості щодо ТОВ «Стандарттревел».
Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою досудовим розслідуванням особою, розуміючи, що він стане засновником учасником та буде призначеним на посаду директора ТОВ «Стандарттревел» (код ЄДРПОУ 41146504), не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію.
В свою чергу, ОСОБА_5 реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі, копії свого паспорта громадянина України серія НОМЕР_2 виданий Олександрійським МВУДМС України в Кіровоградський області від 14.08.2014 та облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , яка на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виготовила: Протокол №01/02-17 Загальних зборів учасників ТОВ «Стандарттревел» від 20.03.2017; Наказ №1-к ТОВ «Стандарттревел» від 20.03.2017.
У подальшому, наприкінці травня 2017 року (більш точну дату встановити під час досудового розслідування не представилось можливим) ОСОБА_5 зустрівся з невстановленою слідством особою у денний час доби перебуваючи за адресою: м. Київ, площа Спортивна 1-А, на території Печерського району м. Києва, де діючи відповідно до вказівок невстановленої слідством особи, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь, за вказівкою останнього засвідчив своїм підписом наступні документи:
- в Протоколі №01/20-17 Загальних зборів учасників
ТОВ «Стандарттревел» від 20.03.2017 зазначено, що ОСОБА_5 призначено на посаду директора Товариства, проте фактично наміру ставати директором товариства ОСОБА_5 не мав, правами директора не користувався та обов'язки не виконував, статутний капітал не формував.
- в Наказі №1-к ТОВ «Стандарттревел» від 20.03.2017 зазначено, що ОСОБА_5 приступає до виконання обов'язків директора ТОВ «Стандарттревел», проте фактично наміру ставати директором товариства ОСОБА_5 не мав, правами директора не користувався та обов'язки не виконував, статутний капітал не формував.
Того ж дня, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_5 передав їх невстановленій досудовим розслідуванням особі, за що отримав від останньої грошову винагороду у розмірі 500 грн.
При цьому, ОСОБА_5 наміру здійснювати діяльність як учасника та директора ТОВ «Стандарттревел» (код ЄДРПОУ 41146504), не мав та розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації вищевказаної юридичної особи, оскільки ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа, домовились, що він буде значитися як учасник та директор формально та до діяльності юридичної особи не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням вказаної юридичної особи будуть займатись інші особи.
У подальшому, невстановленою особою 20.03.2017 вказані документи подані для реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо ТОВ «Стандарттревел» (код ЄДРПОУ 41146504) до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.
На підставі вказаних документів, 20.03.2017 державним реєстратором проведено державну реєстрацію змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо ТОВ «Стандарттревел» (код ЄДРПОУ 41146504), про що вчинено відповідний запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Вказаними діями ОСОБА_5 вчинив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу завідомо неправдивих відомостей, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальний проступок, передбачений ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Також, ОСОБА_5 , у березні 2017 року діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, за пропозицією якої він зареєстрував
ТОВ «Стандарттревел» без мети фактичного ведення господарської діяльності, погодився на пропозицію останньої відкрити у банківській установі розрахунковий рахунок та використати його для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій,
ОСОБА_5 з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною невстановленою особою і до початку злочинів домовилась про спільне їх вчинення.
Так, 22.03.2017 ОСОБА_5 реалізуючи злочинний план направлений на вчинення незаконних дій із засобами доступу до банківських рахунків з метою їх подальшого збуту, діючи з корисливих мотивів, на виконання вказівок невстановленої досудовим розслідуванням особи з метою створення умов для вчинення більш тяжких кримінальних правопорушень, як директор
ТОВ «Стандарттревел», звернувся до ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Липківського, 16 з метою відкриття банківських рахунків.
Так, в цей же день, 22.03.2017, ОСОБА_5 вводячи в оману працівників ПАТ «Сбербанк» щодо намірів здійснення господарської діяльності , пройшов процедуру ідентифікації та верифікації працівниками вказаної банківської установи та з метою відкриття банківського рахунку надав всі необхідні документи від імені ТОВ «Стандарттревел», передбачені Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», зокрема:
- протокол №01/20-17 від 20.03.2017 Загальних зборів учасників
ТОВ «Стандарттревел»;
- наказ №1-к ТОВ «Стандарттревел» від 20.12.2015;
- копію особистого паспорту громадянина України та картки фізичної особи - платника податків (ІПН).
Досудовим розслідуванням встановлено, що в наданих ОСОБА_5 статутних та установчих документах ТОВ «Стандарттревел» було внесені наступні неправдиві відомості, а саме:
- в Протоколі №01/20-17 Загальних зборів учасників
ТОВ «Стандарттревел» від 20.03.2017 зазначено, що ОСОБА_5 призначено на посаду директора Товариства.
- в Наказі №1-к від 20.03.2017 зазначено, що ОСОБА_5 приступає до виконання обов'язків директора ТОВ «Стандарттревел».
У подальшому працівники банківської установи ПАТ «Сбербанк», будучи введеними в оману ОСОБА_5 щодо намірів здійснення ним управління господарською діяльністю ТОВ «Стандарттревел», перевіривши отримані від ОСОБА_5 документи, підготували та надали останньому:
- картку із зразками підписів і відбитка печатки
ТОВ «Стандарттревел» по рахунку НОМЕР_4 від 22.03.2017;
- заяву-договір №Т602-013057392 від 22.03.2017 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування укладений між ТОВ «Стандарттревел» та
ПАТ «Сбербанк» з додатком №1 до Заяви-Договору заяви-договору №Т602-013057392 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування на підставі цієї Заяви-Договору Банк реєструє Клієнта в Системі дистанційного банківського обслуговування «IFOBS» (далі - «Система»);
- опитувальник клієнта ТОВ «Стандарттревел» з додатком №2 до Опитувальника від 22.03.2017.
Надалі, в цей самий день, ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні
ПАТ «Сбербанк» у м. Києві представляючись директором
ТОВ «Стандарттревел» умисно з метою підроблення електронних засобів доступу до банківського рахунку № НОМЕР_3 засвідчив своїм підписом картку із зразками підписів та відбитки печатки ТОВ «Стандарттревел» по рахунку НОМЕР_4 від 22.03.2017, заяву-договір № Т602-013057392 від 22.03.2017 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування, укладений між ТОВ «Стандарттревел» та ПАТ «Сбербанк» з додатком №1, опитувальник клієнта ТОВ «Стандарттревел», тим самим вніс у вказані документи завідомо неправдиві відомості.
У результаті подання ОСОБА_5 протоколу №01/20-17 Загальних зборів учасників ТОВ «Стандарттревел» від 20.03.2017, наказу №1-к ТОВ «Стандарттревел» від 20.03.2017, копії особистого паспорту громадянина України та картки фізичної особи - платника податків (ІПН) та підписання картки із зразками підписів та відбитки печатки ТОВ «Стандарттревел» по рахунку НОМЕР_4 від 22.03.2017, заяви-договору № Т602-013057392 від 22.03.2017 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування укладений між ТОВ «Стандарттревел» та ПАТ «Сбербанк» з додатком №1, опитувальника клієнта ТОВ «Стандарттревел» з додатком №2 до Опитувальника від 22.03.2017, працівниками ПАТ «Сбербанк» у м. Києві на виконання умов договору надали ОСОБА_5 стартові ключі та сертифікати до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS, тобто засоби доступу до банківського рахунку № НОМЕР_3 , що підтверджується розпискою про отримання стартових ключів та сертифікатів до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS від 22.03.2017.
Тим самим, ОСОБА_5 виконавши всі вище перелічені дії, реалізував свій злочинний намір спрямований на підроблення засобів доступу до банківських рахунків ТОВ «Стандарттревел», а саме стартових ключів та сертифікатів до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS.
Надалі, перебуваючи м. Київ, площа Спортивна 1-А, на території Печерського району м. Києва, як попередньо було домовлено з невстановленою досудовим розслідуванням особою, відкривши вказані банківські рахунки в ПАТ «Сбербанк» від імені ТОВ «Стандарттревел», та отримавши право дистанційного керування банківськими рахунками, тобто засоби доступу до банківських рахунків - стартові ключі та сертифікати до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS, ОСОБА_5 передав, тобто збув, за грошову винагороду у розмірі 500 грн., невстановленій особі вказані речі та документи, які надають змогу здійснювати доступ та керування банківськими рахунками ТОВ «Стандарттревел» з метою подальшого вчинення інших кримінальних правопорушень.
Вказаними діями ОСОБА_5 вчинив здійснення підроблення засобів доступу до банківських рахунків з метою збуту та збуті таких засобів доступу до банківських рахунків, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України.
В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 підтримав свою письмову заяву - згоду від 23.04.2024, за змістом якої він просив закрити кримінальне провадження за обвинуваченням його у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205-1, ч.2 ст. 200 КК України на підставі п.п.2,3 ч.1 ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.
Обвинувачений ОСОБА_5 також визнав всі фактичні обставини вчинення ним цих кримінальних правопорушень, так як вони викладені у обвинувальному акті, пояснивши, що за грошову винагороду в сумі 500 грн. погодився на пропозицію свого знайомого на ім'я ОСОБА_6 підписати надані йому документи, оскільки на той момент потребував грошей. Ніякої діяльності на підприємстві не здійснював, до діяльності ТОВ «Стандарттревел» ніякого відношення не мав, оскільки не має ані освіти, ані досвіду для здійснення діяльності по керівництву підприємством. Крім того зазначив, що він також підписав надану йому банківську чекову книжку. При цьому, які там були суми, йому не відомо. Визнав правильною кваліліфікацію його дій органами досудового розслідування за ч.2 ст. 205-1, ч.2 ст. 200 КК України.
Захисник заяву підтримав і просив задовольнити.
Прокурор не заперечував проти задоволення заяви обвинуваченого ОСОБА_5 і звільнення його від кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 205-1, ч.2 ст.200 КК України на підставі ст. 49 КК України.
Розглядаючи вказане питання, суд виходив із положень ч. 3 ст. 314 КПК України, роз'яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.1 постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23 грудня 2005 року, згідно яких, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи, у тому числі під час підготовчого судового засідання, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правих підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Частиною 1 ст. 285 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Згідно з п.п.2, 3 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули:
- три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;
-п'ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.
Так, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального проступку за ч.2 ст. 205-1 КК України, а також у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст. 200 КК України, який відноситься до нетяжкого злочину (ч.2 ст. 12 КК України).
Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в обвинувальному акті, подія кримінальних правопорушень мала місце у березні - травні 2017 року, відтак, на час судового розгляду сплинув, передбачений п.п.2,3 ч. 1 ст. 49 КК України 3-х річний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 205-1 КК України, та 5-річний строк - за ч.2 ст. 200 КК України.
За таких обставин, суд, за наявності згоди ОСОБА_5 на закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до висновку про необхідність задоволення його заяви і звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2. ст. 205-1, ч.2 ст. 200 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності.
Керуючись ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст. 285, 286, 369, 371, 372, 381, 382 КПК України, суд, -
Письмову заяву обвинуваченого ОСОБА_5 від 23.04.2025 задовольнити.
ОСОБА_5 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2. ст. 205-1, ч.2 ст. 200 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв'язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.
Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №32021100000000209 від 22.04.2021 за обвинуваченням ОСОБА_5 за ч.2. ст. 205-1, ч.2 ст. 200 КК України, закрити у зв'язку із закінчення строків давності притягнення останнього до кримінальної відповідальності.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через суд першої інстанції протягом 7 днів з дня її оголошення.
Суддя ОСОБА_1