Справа № 202/8369/25
Провадження № 1-кс/202/6206/2025
Іменем України
12 вересня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з клопотанням Офісом Генерального прокурора України організовано виконання запиту компетентних органів Литовської Республікипід час розслідування кримінальної справи №01-1-13933-23, за фактом злочину,передбаченого частиною 1 статті 222 Кримінального кодексу Литовської Республіки, та 25.07.2025 року скероване до ГУНП в Дніпропетровській області.
06.08.2025 року вказаний запит скеровано до СУ ГУНП в Дніпропетровській області для виконання.
14.08.2025 року, в межах компетенції пункту І запиту польської сторони, виконання запиту доручене слідчому СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Під час розгляду запиту про надання міжнародної правової допомоги встановлено, що досудове розслідування проводиться відповідно до частини 1 статті 222 Кримінального кодексу, у зв'язку з тим, що ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » веде фінансову звітність шахрайським шляхом.
В період з 02.01.2013 по 01.09.2022 роки компанія ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мала назву ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Директором і акціонером товариства був ОСОБА_5 , а з 09.01.2022 року ним стала ОСОБА_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, у 2021-2022 роках ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно передало нерухоме майно ЗАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 », 3AТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прагнучі ухилитися від відшкодування збитків у розмірі 225 821,02 євро на користь ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою приховування документів фінансового обліку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з метою уникнення відшкодування збитків, ОСОБА_7 09.08.2022 року фіктивно продав акції ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » громадянці України ОСОБА_8 .
Після того, як ОСОБА_6 стала акціонером і керуючим ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », компанія припинила діяльність і 01.05.2024 розпочато процес банкрутства, проте ані майно, ані документи підприємства не були передані адміністратору з неспроможності (банкрутства) ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Встановлено, що 02.08.2022 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 було розміщено оголошення про продаж компанії в Кельмі.
Згідно договору-купівлі-продажу від 09.08.2022 року, ОСОБА_5 і ОСОБА_9 продали акції ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянці України ОСОБА_8 , яка 25.08.2022 року стала керівником компанії. Акції були оплачені готівкою у сумі 21 142 євро і згідно з п. 2.2 договору покупець заплатив продавцю кошти до підписання справжнього договору, не в присутності нотаріуса. ОСОБА_10 передав ОСОБА_11 все майно компанії та бухгалтерські документи, відповідно до акту-передачі (без дати), який вона підписала.
23.10.2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_9 надійшла заява ОСОБА_12 про відкриття провадження у справі про банкрутство щодо ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До виписки було додано бухгалтерський баланс ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » литовською мовою на 23.10.2023 р., що підтверджено підписом ОСОБА_13 . У бухгалтерському балансі на 23.10.2023 року за період з 01.01.2023 по 23.10.2023 представлено, що оборотні активи компанії становили 118 412 євро, кредиторська заборгованість 1 269 671 євро, збитки - 354 973 євро, резервів немає.
05.01.2024 року у ІНФОРМАЦІЯ_10 відносно ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито провадження у справі про банкрутство у цивільній справі № eB2-1282-880/2024. Адміністратором неплатоспроможності (банкрутства) призначено ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Адміністратору неплатоспроможності ОСОБА_14 не передала ні майно, ні документи підприємства ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_15 використовувала адресу електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_12 , котрий було створено у Литві з ІР-адреси за адресою: АДРЕСА_2 із зазначенням контактного телефону НОМЕР_1 . Користувачем останнього номера є ОСОБА_16 , директор ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Під час слідства встановлено, що 16.01.2024, 22.01.2024 у справі про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_14 було отримано електронні листи від імені ОСОБА_13 , адреса ел. пошти: ІНФОРМАЦІЯ_12
15.05.2024, 13.06.2024 та 04.09.2024 начальниця 1-го відділу Управління з розслідування економічних злочинів Кримінальної поліції Головного комісаріату поліції Шяуляйського повіту РедаВегене, котра проводить розслідування, з адреси електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_15 на адресу електронної пошти ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 надіслала листи про досудове розслідування.
10.10.2024 року під час обшуку у ОСОБА_17 було знайдено та вилучено довіреність від 23.01.2024 року, котрою директор ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 уповноважує ОСОБА_18 представляти інтереси компанії, відкривати банківські рахунки, отримувати кредити і т.д.
В. Сінушас вказав, що не знайомий з ОСОБА_19 , не був з нею в контакті, ОСОБА_20 запитував його про можливість представляти компанію.
Тому, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_15 , можливо, є лише фіктивним акціонером і керівником ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою доказування факту вчинення протиправної діяльності, слідча просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, що містять інформацію про номери всіх відкритих/закритих рахунків на ім'я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_2 ), виписки по рахункам, рух коштів, інших фінансових операцій за період з 01.01.2022 по 30.08.2022 року; роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді по всім банківським карткам та банківським рахункам, відкритих на ім'я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі котрих проведені операції, за період часу період часу з 01.01.2022 по 30.08.2022 року; чи була присутня необхідна сума для купівлі акцій на рахунках ОСОБА_22 , а також інші обставини, пов'язані з виведенням грошових коштів, розпорядженнями інших осіб або можливими надходженнями грошових коштів від ОСОБА_23 або пов'язаних з ним осіб для укладення потенційно фіктивної угоди купівлі-продажу акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча у судове засідання не з'явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в судове засідання не з'явився, про час та дату розгляду клопотання був повідомлений.
Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки з метою доказування факту вчинення протиправної діяльності, необхідний тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_3 .
На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на наведене, клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_3 підлягає задоволенню.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчихпід час виконання запиту про міжнародну правову допомогу, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, до документів, що містять інформацію про номери всіх відкритих/закритих рахунків на ім'я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_2 ), виписки по рахункам, рух коштів, інших фінансових операцій за період з 01.01.2022 по 30.08.2022 року; роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді по всім банківським карткам та банківським рахункам, відкритих на ім'я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі котрих проведені операції, за період часу період часу з 01.01.2022 по 30.08.2022 року; чи була присутня необхідна сума для купівлі акцій на рахунках ОСОБА_22 , а також інші обставини, пов'язані з виведенням грошових коштів, розпорядженнями інших осіб або можливими надходженнями грошових коштів від ОСОБА_23 або пов'язаних з ним осіб для укладення потенційно фіктивної угоди купівлі-продажу акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк виконання ухвали до 11 листопада 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1