Справа № 202/4779/25
Провадження № 1-кс/202/6328/2025
Іменем України
12 вересня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого відділу СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з клопотанням, в провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №42025042010000046 від 03.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Лівобережної окружної прокуратури надійшли матеріали з УСБУ в Дніпропетровській області про те, що посадові особи Державного міжрайонного підприємства водопровідно-каналізаційного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, здійснили розтрату державних коштів, шляхом влаштування на роботу персоналу, який фактично не здійснює своїх функціональних обов'язків, але маючи відповідне нарахування бюджетних, коштів, кожного місяця отримує заробітну плату, нарахування премій та надбавок.
В ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що протягом 2023-2024 років був безробітнім та шукав роботу на підприємствах, де можливо отримати відстрочку від мобілізації. Через деякий час він познайомився з чоловіком на ім'я ОСОБА_6 , який запропонував йому працевлаштуватися на роботу до ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де він зможе отримати відстрочку від мобілізації під час воєнного стану. Для того, щоб отримати вказану роботу та відстрочку від мобілізації, йому необхідно було віддавати всю нараховану заробітну плату співробітникам вказаного підприємства. ОСОБА_5 заповнив документи для працевлаштування, залишив їх в обумовленому місціта через деякий час йому повідомили, що він працевлаштований на підприємство ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак на робочому місці не перебував, заробітну плату не отримував, оскільки банківську платіжну картку передав третій особі після працевлаштування.
Встановлено, що посадові особи ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фіктивно працевлаштували ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 до підприємства.
В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо вищевказаних застрахованих осіб, в ході котрого встановлено, що останнім заробітну плату нараховує ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено інших осіб, які фіктивно працевлаштовані на ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 .
Тому, з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, оскільки мають фактичні данні щодо зарахування грошових коштів, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2022 по дату здійснення тимчасового доступу з відображенням всіх даних на паперовому та електронному носіях; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, тощо), фото з камер банкоматів, відносно ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 .
Слідча у судове засідання не з'явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений.
Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення всіх обставин вчинення злочину та осіб, які його вчинили, розміру збитків, необхідний тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого відділу СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 підлягає задоволенню.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42025042010000046 від 03.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2022 по дату здійснення тимчасового доступу з відображенням всіх даних на паперовому та електронному носіях; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, тощо), фото з камер банкоматів, відносно ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 .
Строк виконання ухвали до 11 листопада 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1