справа № 361/5177/22
провадження № 1-кс/361/1484/25
04.09.2025
Іменем України
04 вересня 2025 року м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Броварського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні №42022112130000198 від 18.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,
До слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Броварського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні №42022112130000198 від 18.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022112130000198 від 18.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням засновника (власника) Заготівельно-виробничого приватного підприємства «Регіон-2001» (далі - ЗВПП «Регіон-2001») ОСОБА_7 від 27.02.2014, директором ЗВПП «Регіон-2001» призначено заступника директора ОСОБА_8 з 01.03.2014.
Відповідно до п. 4.1 Статуту ЗВПП «Регіон-2001», затвердженого власником підприємства 11.12.2015 (далі - Статут), підприємство є юридичною особою згідно законодавства України, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банківських установах, кутовий штамп та кутову печатку зі своїм найменуванням, фірмовий бланк.
Згідно з п. п. 7.1 - 7.2 розділу 7 Статуту управління діяльності підприємства здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав і обов'язків Засновника (власника) щодо господарського використання свого майна.
Засновник здійснює свої права по управлінню Підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органом.
Пунктом 7.6.1 Статуту визначено, що виконавчим органом Підприємства є Директор, який вирішує усі питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що належать до виключеної компетенції Засновника. Засновник підприємства може винести рішення про передачу частини повноважень, що належать йому, до компетенції виконавчого органу Підприємства. Директор підзвітний Засновнику і організовує виконання його рішення.
Відповідно до пункту 7.7 Статуту директор Підприємства, серед іншого, затверджує підписами всі документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, які є основою бухгалтерських записів, в тому числі угоди, звіти та баланси.
Згідно з ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Таким чином, оскільки ОСОБА_8 постійно обіймає посаду, пов'язану з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України він є службовою особою.
Крім того, згідно постанови Великодимерської селищної територіальної виборчої комісії Броварського району Київської області № 51 від 15.11.2020 відповідно до частин 1, 3, 5 ст. 283 Виборчого кодексу України ОСОБА_8 зареєстровано депутатом Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області, обраним на чергових та перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.
Так, 15.09.2020 між Гоголівською сільською радою Броварського району Київської області в особі сільського голови ОСОБА_9 (далі - Замовник) та ЗВПП «Регіон-2001» в особі директора ОСОБА_8 (далі - Підрядник) укладено договір підряду № 98/2020 «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Чкалова в с. Гоголів Броварського району Київської області» (Далі - Договір № 98/2020).
Згідно з Договором № 98/2020 Замовник (Гоголівська сільська рада Броварського району Київської області) доручає, а Підрядник (ЗВПП «Регіон-2001») приймає на себе зобов'язання, своїми та/або залученими силами і засобами за рахунок Замовника, в межах договірної ціни та відповідно до проектно-кошторисної документації і умов Договору, на свій ризик, виконати будівельні роботи на об'єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Чкалова в с. Гоголів Броварського району Київської області за ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»». Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані Підрядником роботи у відповідності до умов цього Договору. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику визначаються проектною документацією, яку Замовник надає Підряднику.
Відповідно до 2.1 Договору № 98/2020, договірна ціна є твердою і складає 2 048 063,38 гривень, в тому числі ПДВ 341 343,90 гривень.
Згідно з пунктом 2.2 Договору № 98/2020 оплата виконаних робіт по об'єкту буде здійснюватись відповідно до обсягів фінансування, затверджених рішенням сесії Гоголівської сільської ради.
Відповідно до пункту 4.1 Договору № 98/2020 Замовник має право:
- відмовитись від прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які включають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та договорі і не можуть бути усунені підрядником;
- здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника (субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт;
- вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень.
Відповідно до п. 12.1 Договору № 98/2020 факт виконання та вартість виконаних робіт підтверджується підписаними Сторонами актами приймання-передачі виконаних підрядних робіт.
Згідно з п. 12.6 Договору № 98/2020 у разі виявлення неналежного виконання робіт, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на вартість виконаних робіт, ненадання необхідних документів, Замовник має право відмовитись від підписання наданих документів.
В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, під час виконання робіт за адресою: вул. Чкалова в с. Гоголів Броварського району Київської області у директора ЗВПП «Регіон-2001» ОСОБА_8 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Реалізуючи свій злочинний умисел директор ЗВПП «Регіон-2001» ОСОБА_8 , будучи службовою особою, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи, що роботи за Договором № 98/2020 фактично виконано не в повному обсязі, підписав акт приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) під № 1 від 01.10.2020 за жовтень 2020 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) за жовтень 2020 року від 01.10.2020 та поставив на них відтиск печатки ЗВПП «Регіон-2001».
При цьому, Підрядником завищено обсяги виконаних робіт в указаних акті приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідці про їх вартість (форма КБ-3) в порівнянні з фактично виконаними обсягами робіт, зокрема, завищено обсяги із улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, проектною товщиною 18 см, улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, улаштування покриттів із гарячих асфальтобетонних сумішей проектною товщиною 5 см на загальну суму 145 822,03 гривень.
Далі, 01.10.2020, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, директор ЗВПП «Регіон-2001» ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу надав для підписання та здійснення подальшої оплати до Гоголівської сільської ради Броварського району Київської області, яка розташована за адресою: Київська область, Броварський район, с. Гоголів, вул. Київська, 160 акт приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) під № 1 від 01.10.2020 за жовтень 2020 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) за жовтень 2020 року від 01.10.2020.
Після підписання сільським головою Гоголівської сільської ради Броварського району Київської області ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_8 , 05.10.2020 акт приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) під № 1 від 01.10.2020 за жовтень 2020 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) за жовтень 2020 року від 01.10.2020 подано до Броварського Управління Державної казначейської служби України, яке здійснило перерахування грошових коштів в розмірі 2 048 063,38 грн, на рахунок ЗВПП «Регіон-2001» № НОМЕР_1 в тому числі 145 822,03 гривень за фактично не виконані роботи.
З огляду на викладене, злочинні дії ОСОБА_8 призвели до завдання збитків місцевому бюджету в особі Гоголівської селищної ради Броварського району Київської області в сумі 145 822,03 гривень.
Таким чином, ОСОБА_8 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Крім того, у вересні-жовтні 2020 року, більш точні час та місце під час здійснення досудового розслідування не встановлені, після укладання договору підряду № 98/2020 у директора ЗВПП «Регіон-2001» ОСОБА_8 виник злочинний умисел, спрямований на складання та видачу ним завідомо неправдивих офіційних документів - акту приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, з метою заволодіння бюджетними коштами, призначеними для капітального ремонту дорожнього покриття проїзної частини вул. Чкалова в с. Гоголів Броварського району Київської області.
Реалізуючи свій злочинний умисел, 01.10.2020 року, більш точні час та місце під час здійснення досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ЗВПП «Регіон-2001», маючи право на складання та підписання документів від імені ЗВПП «Регіон-2001», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором фактично виконано не у повному обсязі, а обов'язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є належним чином оформлені і підписані акт приймання виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, типова форма яких затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 №554 «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві», з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення підписав акт приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) під № 1 від 01.10.2020 за жовтень 2020 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) за жовтень 2020 року від 01.10.2020, та поставив на них відтиск печатки ЗВПП «Регіон-2001», надавши їм атрибути офіційного документа.
При цьому, Підрядником завищено обсяги виконаних робіт в указаному акті приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідці про їх вартість (форма КБ-3) в порівнянні з фактично виконаними обсягами робіт, зокрема, завищено обсяги із улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, проектною товщиною 18 см, улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску, улаштування покриттів із гарячих асфальтобетонних сумішей проектною товщиною 5 см на загальну суму 145 822,03 гривень.
Далі, 01.10.2020, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, директор ЗВПП «Регіон-2001» ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу надав для підписання та здійснення подальшої оплати до Гоголівської сільської ради Броварського району Київської області, яка розташована за адресою: Київська область, Броварський район, с. Гоголів, вул. Київська,16 0 акт приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) під № 1 від 01.10.2020 за жовтень 2020 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) за жовтень 2020 року від 01.10.2020.
Після підписання сільським головою Гоголівської сільської ради Броварського району Київської області ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_8 , 05.10.2020 акт приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) під № 1 від 01.10.2020 за жовтень 2020 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) за жовтень 2020 року від 01.10.2020 подано до Броварського Управління Державної казначейської служби України, яке здійснило перерахування грошових коштів в розмірі 2 048 063,38 грн, на рахунок ЗВПП «Регіон-2001» № НОМЕР_1 в тому числі 145 822,03 гривень за фактично не виконані роботи.
Так чином ОСОБА_8 , підозрюється у службовому підроблені, а саме у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Крім того, 30.09.2020 між виконавчим комітетом Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області в особі виконуючого обов'язків селищного голови ОСОБА_10 (далі - Замовник) та ЗВПП «Регіон-2001» в особі директора ОСОБА_8 (далі - Підрядник) укладено договір підряду № 214 «Капітальний ремонт проїзної частини вулиць Гоголівська, Павла Поповича та ОСОБА_11 з благоустроєм в смт Велика Димерка Броварського району Київської області» (Далі - Договір № 214).
Відповідно до Договору № 214 Замовник (Великодимерська селищна рада Броварського району Київської області) доручає, а Підрядник (ЗВПП «Регіон-2001») приймає на себе зобов'язання за рахунок Замовника, в межах договірної ціни та відповідно до проектно-кошторисної документації і умов Договору, на свій ризик, виконати будівельні роботи на об'єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вулиць Гоголівська, Павла Поповича та ОСОБА_11 з благоустроєм в смт Велика Димерка Броварського району Київської області». Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані Підрядником роботи у відповідності до умов цього Договору. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику визначаються проектною документацією, яку Замовник надає Підряднику.
Відповідно до пункту 2.1 Договору № 214, договірна ціна є твердою та складає 9 818 575,66 гривень, в тому числі ПДВ 1 636 429,28 гривень.
Згідно пункту 2.2 Договору № 214 оплата виконаних робіт по об'єкту буде здійснюватись відповідно до обсягів фінансування, затверджених рішенням Великодимерської селищної ради на протязі 2020-2021 років.
Відповідно до пункту 4.1 Договору № 214 Замовник має право:
- відмовитись від прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які включають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та договорі і не можуть бути усунені підрядником;
- здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника (субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт;
- вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень.
Відповідно до п. 12.1 Договору № 214 факт виконання та вартість виконаних робіт підтверджується підписаними Сторонами актами приймання-передачі виконаних підрядних робіт.
Згідно з п. 12.6 Договору № 214 у разі виявлення неналежного виконання робіт, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на вартість виконаних робіт, ненадання необхідних документів, Замовник має право відмовитись від підписання наданих документів.
В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, під час виконання робіт за адресою: Київська область, Броварський район, смт Велика Димерка, проїзна частина вулиць Гоголівська, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 у директора ЗВПП «Регіон-2001» ОСОБА_8 повторно виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.
Реалізуючи свій злочинний умисел директор ЗВПП «Регіон-2001» ОСОБА_8 , будучи службовою особою, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи, що роботи за Договором № 214 фактично виконано не в повному обсязі, підписав акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) під № 1 від 22.10.2020 за жовтень 2020 року, №194 від 15.03.2021 за березень 2021 року, № 377 від 15.04.2021 за квітень 2021 року, № 4 від 28.05.2021 за травень 2021 року, № 5 від 07.06.2021 за червень 2021 року, № 6 від 16.06.2021 за червень 2021 року, № 7 від 24.06.2021 за червень 2021 року, № 8 від 24.06.2021 за червень 2021 року, № 9 від 30.06.2021 за червень 2021 року, довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) № 1 від 22.10.2020 за жовтень 2020 року, № 194 від 15.03.2021 за березень 2021, № 377 від 15.04.2021 за квітень 2021 року, № 4 від 28.05.2021 за травень 2021 року, № 5 від 07.06.2021 за червень 2021 року, № 6 від 16.06.2021 за червень 2021 року, № 7 від 24.06.2021 за червень 2021 року, № 8 від 24.06.2021 за червень 2021, № 9 від 30.06.2021 за червень 2021 року та поставив на них відтиск печатки ЗВПП «Регіон-2001».
При цьому, Підрядником завищено обсяги виконаних робіт в указаних актах приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідках про їх вартість (форма КБ-3) в порівнянні з фактично виконаними обсягами робіт, зокрема завищено обсяги із загальної довжини ділянок ремонту вулиць, площі влаштованого покриття з асфальтобетону, кількості асфальтобетону у влаштованому покритті та протяжності влаштованого металевого бар'єрного огородження, на загальну суму 682 517,15 гривень.
Далі, 01.10.2020, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, директор ЗВПП «Регіон-2001» ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу надав для підписання та здійснення подальшої оплати до Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області, яка розташована за адресою: вул. Бобрицька, 1, смт. Велика Димерка, Броварський район, Київська область акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) під № 1 від 22.10.2020 за жовтень 2020 року, № 194 від 15.03.2021 за березень 2021 року, № 377 від 15.04.2021 за квітень 2021 року, № 4 від 28.05.2021 за травень 2021 року, № 5 від 07.06.2021 за червень 2021 року, № 6 від 16.06.2021 за червень 2021 року, № 7 від 24.06.2021 за червень 2021 року, № 8 від 24.06.2021 за червень 2021 року, № 9 від 30.06.2021 за червень 2021 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) № 1 від 22.10.2020 за жовтень 2020 року, № 194 від 15.03.2021 за березень 2021, № 377 від 15.04.2021 за квітень 2021 року, № 4 від 28.05.2021 за травень 2021 року, № 5 від 07.06.2021 за червень 2021 року, № 6 від 16.06.2021 за червень 2021 року, № 7 від 24.06.2021 за червень 2021 року, № 8 від 24.06.2021 за червень 2021, № 9 від 30.06.2021 за червень 2021 року.
Після підписання вказаних актів селищним головою Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області ОСОБА_13 , виконуючим обов'язків селищного голови ОСОБА_10 , які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_8 , акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) під № 1 від 22.10.2020 за жовтень 2020 року, № 194 від 15.03.2021 за березень 2021 року, № 377 від 15.04.2021 за квітень 2021 року, № 4 від 28.05.2021 за травень 2021 року, № 5 від 07.06.2021 за червень 2021 року, № 6 від 16.06.2021 за червень 2021 року, № 7 від 24.06.2021 за червень 2021 року, № 8 від 24.06.2021 за червень 2021 року, № 9 від 30.06.2021 за червень 2021 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) № 1 від 22.10.2020 за жовтень 2020 року, № 194 від 15.03.2021 за березень 2021, № 377 від 15.04.2021 за квітень 2021 року, № 4 від 28.05.2021 за травень 2021 року, № 5 від 07.06.2021 за червень 2021 року, № 6 від 16.06.2021 за червень 2021 року, № 7 від 24.06.2021 за червень 2021 року, № 8 від 24.06.2021 за червень 2021, № 9 від 30.06.2021 за червень 2021 року подано до Броварського Управління Державної казначейської служби України, яке здійснило перерахування грошових коштів в розмірі 9 818 575,66 грн, на рахунок ЗВПП «Регіон-2001» № НОМЕР_1 в тому числі 682 517,15 гривень за фактично не виконані роботи.
З огляду на викладене, злочинні дії ОСОБА_8 призвели до завдання збитків місцевому бюджету в особі Великодимерської селищної ради в сумі 682 517,15 гривень, що в п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_8 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім цього, у вересні-жовтні 2020 року, більш точні час та місце під час здійснення досудового розслідування не встановлені, після укладання договору підряду № 214 у директора ЗВПП «Регіон-2001» ОСОБА_8 виник злочинний умисел, спрямований на складання та видачу ним завідомо неправдивих офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, з метою заволодіння бюджетними коштами, призначеними для капітального ремонту проїзної частини вулиць Гоголівська, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 з благоустроєм в смт Велика Димерка Броварського району Київської області.
Реалізуючи свій злочинний умисел, 01.10.2020 року, більш точні час та місце під час здійснення досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 перебуваючи на посаді директора ЗВПП «Регіон-2001», маючи право на складання та підписання документів від імені ЗВПП «Регіон-2001», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором фактично виконано не у повному обсязі, а обов'язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є належним чином оформлені та підписані акт приймання виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, типова форма яких затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві», з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення підписав акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) під № 1 від 22.10.2020 за жовтень 2020 року, № 194 від 15.03.2021 за березень 2021 року, № 377 від 15.04.2021 за квітень 2021 року, № 4 від 28.05.2021 за травень 2021 року, № 5 від 07.06.2021 за червень 2021 року, № 6 від 16.06.2021 за червень 2021 року, № 7 від 24.06.2021 за червень 2021 року, № 8 від 24.06.2021 за червень 2021 року, № 9 від 30.06.2021 за червень 2021 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) № 1 від 22.10.2020 за жовтень 2020 року, № 194 від 15.03.2021 за березень 2021, № 377 від 15.04.2021 за квітень 2021 року, № 4 від 28.05.2021 за травень 2021 року, № 5 від 07.06.2021 за червень 2021 року, № 6 від 16.06.2021 за червень 2021 року, № 7 від 24.06.2021 за червень 2021 року, № 8 від 24.06.2021 за червень 2021, № 9 від 30.06.2021 за червень 2021 року та поставив на них відтиск печатки ЗВПП «Регіон-2001», надавши їм атрибути офіційного документа.
При цьому, Підрядником завищено обсяги виконаних робіт в указаних актах приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідках про їх вартість (форма № 3КБ-3) з фактично виконаними обсягами робіт, зокрема завищено обсяги із загальної довжини ділянок ремонту вулиць, площі влаштованого покриття з асфальтобетону, кількості асфальтобетону у влаштованому покритті та протяжності влаштованого металевого бар'єрного огородження, на загальну суму 682 517,15 гривень.
Далі, 01.10.2020, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, директор ЗВПП «Регіон-2001» ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу надав для підписання та подальшої оплати до Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області, яка розташована за адресою: вул. Бобрицька, 1, смт. Велика Димерка, Броварський район, Київська область акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) під № 1 від 22.10.2020 за жовтень 2020 року, № 194 від 15.03.2021 за березень 2021 року, № 377 від 15.04.2021 за квітень 2021 року, № 4 від 28.05.2021 за травень 2021 року, № 5 від 07.06.2021 за червень 2021 року, № 6 від 16.06.2021 за червень 2021 року, № 7 від 24.06.2021 за червень 2021 року, № 8 від 24.06.2021 за червень 2021 року, № 9 від 30.06.2021 за червень 2021 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) № 1 від 22.10.2020 за жовтень 2020 року, № 194 від 15.03.2021 за березень 2021, № 377 від 15.04.2021 за квітень 2021 року, № 4 від 28.05.2021 за травень 2021 року, № 5 від 07.06.2021 за червень 2021 року, № 6 від 16.06.2021 за червень 2021 року, № 7 від 24.06.2021 за червень 2021 року, № 8 від 24.06.2021 за червень 2021, № 9 від 30.06.2021 за червень 2021 року.
Після підписання вказаних актів селищним головою Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області ОСОБА_13 , виконуючим обов'язків селищного голови ОСОБА_10 , які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_8 , акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) під № 1 від 22.10.2020 за жовтень 2020 року, № 194 від 15.03.2021 за березень 2021 року, № 377 від 15.04.2021 за квітень 2021 року, № 4 від 28.05.2021 за травень 2021 року, № 5 від 07.06.2021 за червень 2021 року, № 6 від 16.06.2021 за червень 2021 року, № 7 від 24.06.2021 за червень 2021 року, № 8 від 24.06.2021 за червень 2021 року, № 9 від 30.06.2021 за червень 2021 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) № 1 від 22.10.2020 за жовтень 2020 року, № 194 від 15.03.2021 за березень 2021, № 377 від 15.04.2021 за квітень 2021 року, № 4 від 28.05.2021 за травень 2021 року, № 5 від 07.06.2021 за червень 2021 року, № 6 від 16.06.2021 за червень 2021 року, № 7 від 24.06.2021 за червень 2021 року, № 8 від 24.06.2021 за червень 2021, № 9 від 30.06.2021 за червень 2021 року, подано до Броварського Управління Державної казначейської служби України, яке здійснило перерахування грошових коштів в розмірі 9 818 575,66 грн, на рахунок ЗВПП «Регіон-2001» № НОМЕР_1 в тому числі 682 517,15 гривень за фактично не виконані роботи.
Таким чином ОСОБА_8 , підозрюється у службовому підроблені, а саме у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
29.07.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. ст. 366 КК України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у володінні ОСОБА_8 з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а саме: Житловий будинок садибного типу загальною площею 85.6 (кв.м.), житлова площа 47.4 (кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 437288659 на праві власності належить ОСОБА_8 ; Земельна ділянка з кадастровим номером: 3221281201:01:057:1000, площею 0.15 (га), яка згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 437288659 на праві власності належить ОСОБА_8 ; Земельна ділянка з кадастровим номером: 3221281201:01:073:0017, площею 0.5882 (га), яка згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 437288659 на праві власності належить ОСОБА_8 ; Земельна ділянка з кадастровим номером: 3221284800:03:001:0040, площею 0.12 (га), яка згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 437288659 на праві власності належить ОСОБА_8 ; Виробничо-господарський двір та асфальтобетонний завод загальною площею 179.9 (кв.м.) за адресою: АДРЕСА_2 , який згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 437288659 на праві власності належить ОСОБА_8 ; Земельна ділянка з кадастровим номером: 3221281201:01:073:0015, площею 3 (га), яка згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 437288659 на праві власності належить ОСОБА_8 ; Земельна ділянка з кадастровим номером: 7422786500:09:004:0219, площею 0.04 (га), яка згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 437288659 на праві власності належить ОСОБА_8 ; Житловий будинок садибного типу загальною площею 63.7 (кв.м.), житлова площа 18.8 (кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 437288659 на праві власності належить ОСОБА_8 ; Земельна ділянка з кадастровим номером: 7422786500:09:004:0094, площею 0.1608 (га), яка згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 437288659 на праві власності належить ОСОБА_8 ; Земельна ділянка з кадастровим номером: 7422786500:09:004:0093, площею 0.2499 (га), яка згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 437288659 на праві власності належить ОСОБА_8 ; Житловий будинок садибного типу житловою площею 17.2 (кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 437288659 на праві власності належить ОСОБА_8 ; Житловий будинок садибного типу загальною площею 160.3 (кв.м.), житлова площа 70.3 (кв.м.) за адресою: АДРЕСА_3 , який згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 437288659 на праві власності належить ОСОБА_8 .
За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, на даний час є необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт нерухомого майна з метою уникнення можливості їх відчуження, користування та розпорядження, також у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з тих ж підстав та прохав його задовольнити.
Захисник підозрюваного ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_4 заперечував щодо клопотання слідчого, вважає його необґрунтованим, подав до суду письмові заперечення, прохає відмовити в задоволенні клопотання.
Заслухавши думу учасників судового провадження, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною 2 цієї статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Санкцією ч. 5 ст. 191 КК України передбачено покарання, окрім іншого, у вигляді конфіскації майна.
Тобто, зазначене вище майно, враховуючи норми ч. 10 ст. 170 КПК України, є об'єктом, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов'язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Отже, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб та відповідають вимогам пункту 2 частини 3 статті 132 КПК України.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.
З урахуванням викладених обставин, з метою уникнення можливості їх відчуження, забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про арешт майна в межах кримінального провадження №42022112130000198 від 18.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, підлягає задоволенню в частині заборони відчуження майна.
В той же час слідчий суддя не вбачає необхідності накладення арешту на майно шляхом заборони розпорядження та користування ним, оскільки така необхідність слідчим та прокурором не обґрунтована, а тому вважає за необхідне в цій частині клопотання відмовити.
Керуючись ст. 131-132, 167, 170-173, 309, 310 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Накласти арешт на нерухоме майно, а саме земельні ділянки з кадастровими номерами:
-3221281201:01:057:1000;
-3221281201:01:073:0017;
-3221284800:03:001:0040;
-3221281201:01:073:0015;
-7422786500:09:004:0219;
-7422786500:09:004:0094;
-7422786500:09:004:0093;
-Житловий будинок садибного типу за адресою: АДРЕСА_1 ;
-Житловий будинок садибного типу за адресою: АДРЕСА_1 ;
-Житловий будинок садибного типу за адресою: АДРЕСА_1 ;
-виробничо-господарський двір та асфальтобетонний завод за адресою: АДРЕСА_2 ;
-житловий будинок садибного типу за адресою: АДРЕСА_3 , які на праві власності належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), шляхом заборони відчуження майна.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала в частині арешту майна підлягає негайному виконанню прокурором.
На ухвалу протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подано апеляційні скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Слідчий суддя: ОСОБА_1