Справа № 521/14865/25
Номер провадження:1-кс/521/3125/25
01 вересня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12025162470001212 від 19.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
Як вбачається з клопотання слідчого, 19.08.2025 року до ЧЧ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 16.08.2025 року близько 14 години 55 хвилин невстановлена особа, яка ймовірно перебуває в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон з оператором мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по номеру « НОМЕР_1 », шляхом шахрайський дій, під приводом продажу гум для автомобільних колес, через фейкове оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 гривень на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .
Також, встановлено, що особа, яка можливо причетна до вчинення кримінального правопорушення, має у користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .
Із метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та відомостей про рух грошових коштів з рахунку (банківської картки).
Метою отримання вказаної інформації є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Так, зазначену інформацію можливо отримати лише у порядку, передбаченому КПК України, а саме шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та у інший спосіб отримати неможливо.
Слідчий в судовому засіданні вимоги викладені в клопотанні підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.
Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, з наступних підстав.
Частина 2 ст. 93 КПК України, закріплює, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Відповідно до ч.ч 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Також, згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 ст. 163 КПК України, закріплює, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, іншими способами отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Пункт 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» закріплює, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.
Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, без вилучення якої неможливо досягти мети її отримання та виконати певні слідчі дії, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 369-372 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12025162470001212 від 19.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківського рахунку, який відкритий на особу, яка можливо причетна до вчинення кримінального правопорушення, має у користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , виписки руху грошових коштів по рахунку відкритому на особу, яка можливо причетна до вчинення кримінального правопорушення, має у користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період з 12.08.2025 року по 20.08.2025 року із відображенням рахунків, на які здійснювалося переведення грошових коштів та анкетних даних їх кінцевого отримувача, призначення платежу, інформації, щодо місця зняття грошових коштів, відомостей щодо IP-адрес з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 12.08.2025 року по 20.08.2025 року, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення їх копій, у тому числі за місцем знаходження установи в м. Одесі.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 01.09.2025 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 01.10.2025 року.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей та документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_5