Справа № 461/6588/25
Провадження № 1-кс/461/5526/25
10.09.2025 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 22025140000000193 від 30.06.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 КК України, -
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що громадянка Узбекистану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в умовах воєнного стану, здійснювала поширення інформації, яка не розміщувалася у відкритому доступі ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 або іншими уповноваженими державними органами, про розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості.
Відповідно до відповіді на доручення оперативного підрозділу слідує те, що ОСОБА_4 здійснюючи вказану вище протиправну діяльність використовує власну банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером: НОМЕР_2 .
Слідчий вказує, що Філія "Західне головне регіональне управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , володіє інформацією та документами про обіг коштів по вищевказаних банківських картках, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів, джерел походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ отримання таких коштів шляхом протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження, Іншим способом, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні неможливо.
З урахуванням викладеного, з метою виконання завдань кримінального провадження слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.
Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.
Викладена у клопотанні фабула кримінального провадження у сукупності з дослідженими у судовому засіданні матеріалами кримінального провадження, зокрема, копіями: рапорта оперуповноваженого від 30.06.2025 року, протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 14.08.2025 року, матеріалами виконання доручення від 03.09.2025 року формує у слідчого судді внутрішнє переконання того, що могли мати місце обставини кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання, тому слідчий суддя вважає доведеним, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Характер і зміст документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дають слідчому судді достатні підстави вважати, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв'язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого задовольнити в повному обсязі.
Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні Філії "Західне головне регіональне управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:
1) щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку який обслуговується банківською карткою з номером: НОМЕР_2 , а саме:
- роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунків (гривневому та валютному) із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунків по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;
- документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків;
- документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки.
- відомостей щодо усіх банківських рахунків, що відкривались на ім'я вищезазначених осіб, із зазначенням дати, підстави відкриття, а також даних щодо рахунків, які були відкриті на даних осіб та є закритими;
- відомостей щодо наявності та здійснення операцій вищезазначеними особами з використанням електронного гаманця.
- інформацію щодо здійснення операцій по вищезазначених рахунках за допомогою банкоматів (місце знаходження банкомату, вид операції, час здійснення операції, суми операцій).
Уповноваженим посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1