Ухвала від 11.09.2025 по справі 726/663/25

САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ

Справа № 726/663/25

Провадження №1-кс/726/965/25

Категорія

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання керівника відділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024260000000105 від 18.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України,-

за участю:

детектив - ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ :

10.09.2025 року детектив звернувся до до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів ТУ БЕБ України Чернівецької обласної прокуратури про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024260000000105 від 18.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання детектив вказує, що ОСОБА_5 є одноособовим засновником та директором МПП «Красток» (код ЄДРПОУ 14262940), основний вид діяльності якого є: лісозаготівля, лісопильне та стругальне виробництво; закупівля і переробка деревини; надання послуг у лісовому господарстві; виготовлення та реалізація всіх видів продукції деревообробки, і який протягом тривалого періоду часу здійснює господарську діяльність, пов?язану із придбанням та подальшою реалізацією за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів та пиломатеріалів, на підставі самостійно укладених зовнішньоекономічних договорів. Особливий правовий режим експорту та реалізації лісо- та пиломатеріалів визначається Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб?єктів підприємницької діяльності, пов?язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 №2860-IV(далі також - Закон України).

Під час здійснення господарської діяльності між МПП «Красток» ОСОБА_5 укладено із SC «PROLISOK» S.R.L. ud. Suceava, local. Scheia, strada Humorului, 39 (Республіка Румунія) зовнішньоекономічний контракт № 957 від 19.10.2023 щодо постачання МПП «Красток» «Деревини дровяної НП, хвойних порід (ялина, ялиця)». При виконанні контракту у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.02.2025 у ОСОБА_5 виник умисел на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів необроблених в особливо великих розмірах.

Отже, ОСОБА_5 , який є одноособовим засновником та директором МПП «Красток», будучи особою, яка самостійно на свій розсуд визначає напрямки господарської діяльності підприємства, а також самостійно здійснює будь-які дії від імені підприємства, з метою отримання необлікованого доходу від реалізації на експорт лісоматеріалів необроблених, заборонених до вивозу за межі митної території України, у невстановлений у ході досудового розслідування час (але не пізніше лютого 2025 року), організував незаконну діяльність із переміщення на митну територію Румунії у зоні діяльності Чернівецької митниці, з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД).

Ним же, з метою приховування вивезення за межі митної території України заборонених до експорту лісоматеріалів та надання видимості легальності її походження, у період з 13.11.2024 по 30.01.2025 здійснено придбання у ДП «Ліси України» дров?яної деревини та отримано сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій № 20250130-000316, № 20250130-000325, № 20250130-000335 від 30.01.2025, № 20250131-000025, № 20250131-000192 від 31.01.2025, № 20250203-000014, № 20250203-000147 від 03.02.2025.

У подальшому ОСОБА_5 , з метою реалізації зазначеного злочинного умислу, у невстановлений у ході досудового розслідування час (але не пізніше 07.02.2025), за допомогою працівників МПП «Красток» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які не були обізнаними про злочинну діяльність останнього, на території залізничної станції «Берегомет», що знаходиться за адресою: Чернівецька область, селище Берегомет, вул. Центральна, 32, забезпечив здійснення навантаження у залізничні вагони № 59168625, № 59166546, № 59167114, № 59165043, № 59164467, № 59167122, № 59165233 «деревину дров?яну для промислового виробництва хвойних порід (ялина, ялиця)», серед якої приховав заборонені до експорту лісоматеріали круглі хвойних порід (ялина, ялиця) (код 4403 УКТЗЕД).

Крім того ОСОБА_5 підготував та подав засобами електронного зв'язку до Чернівецької митниці Держмитслужби електронну митну декларацію ЕК 10 АА № 25UA408020004377U3 від 05.02.2025, у відповідності до якої залізничними вагонами № 59168625, № 59166546, № 59167114, № 59165043, № 59164467, № 59167122, № 59165233 від імені МПІ «Красток» на адресу SC «PROLISOK» S.R.L. ud. Suceava, local. Scheia, strada Humorului, 39, (Республіка Румунія) буде експортуватися «Деревина дров'яна для непромислового виробництва хвойних порід (ялина, ялиця) ялина різних довжин (від 1,49 м до 3,2 м) та діаметрів (від 6 см до 98 см) у вигляді колод (допускається тверда гниль, тріщини, перезрілість, навалом) загальним об?ємом 660,93 кубічних метра, вагою брутто 229195 кг», до якої, з метою приховування від співробітників Чернівецької митниці заборонених до експорту лісоматеріалів та уникнення від митного контролю, додав сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій № 20250130-000316, № 20250130-000325, № 20250130-000335 від 30.01.2025, № 20250131-000025, № 20250131-000192 від 31.01.2025, № 20250203-000014, № 20250203-000147 від 03.02.2025.

У подальшому, ОСОБА_5 , 07.02.2025 у пункті пропуску «Вадул-Сірет-Вікшани» м/п «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Держмитслужби до митного контролю було подано товар «Деревина дров'яна для непромислового виробництва хвойних порід (ялина, ялиця) ялина різних довжин (від 1,49 м до 3,2 м) та діаметрів (від 6 см до 98 см) у вигляді колод (допускається тверда гниль, тріщини, перезрілість, навалом) загальним об?ємом 660,93 кубічних метра, вагою брутто 229195 кг», який перемішується у залізничних вагонах № 59168625, № 59166546, № 59167114, № 59165043, № 59164467, № 59167122, № 59165233 за електронною митною декларацією оформленою Чернівецькою митницею типу ЕК 10 AA № 25UA408020004377U3 від 05.02.2025.

Як підставу для переміщення через митний кордон України вищезазначеного товару митному органу ОСОБА_5 були подані наступні товаросупровідні документи: залізнична накладна ЦИМ/СМГС №513093 від 05.02.2025; FACTURE/INVOICE Рахунок №1, №2, №3, №4, №5, №б, №7 від 29.01.2025; специфікація №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 від 29.01.2025; сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених пиломатеріалів для здійснення експортних операцій №20250130-000316, №20250130-000325, №20250130-000335 від 30.01.2025, №20250131-000025, №20250131-000192 від 31.01.2025, №20250203-000014, №20250203-000147 від 03.02.2025.

Разом з тим, у період з 11.02.2025 по 20.02.2025 співробітниками Чернівецької митниці Держмитслужби проведено митний огляд вищезазначених товарів, за результатами якого встановлено, що у залізничних вагонах № 59168625, № 59166546, № 59167114, № 59165043, № 59164467, № 59167122, № 59165233 фактично переміщується: ділова деревина хвойних порід класу D, в кількості 329 колод, загальним об?ємом - 30,241 м. куб, (код згідно УКТ ЗЕД 4403), відомості про яку не були зазначені у митній декларації та товаросупровідних документах; деревина дровяна для непромислового виробництва хвойних порід (ялина, ялиця), загальний об?єм - 630,689 м. куб., (код згідно УКТ ЗЕД 4401), відомості про яку були заявлені у митній декларації та товаросупровідних документах.

За результатами проведеного митного огляду співробітниками Чернівецької митниці Держмитслужби складено протокол про порушення митних правил №0080/UA408000/2025 від 21.02.2025, а також вилучено виявлену ділову деревину хвойних порід класу D, в кількості 329 колод, загальним об?ємом 30,241 м. куб.

Проведеним у подальшому оглядом вилученої ділової деревини хвойних порід класу D в кількості 329 колод встановлено, що її фактичний об?єм становить 32,720 м. куб.

Згідно з висновком судової товарознавчої експертизи від 09.05.2025 № 46/25-29, виявлена співробітниками Чернівецької митниці Держмитслужби деревина у кількості 329 колод, загальним об?ємом 32,720 м. куб., експорт якої здійснювався 07.02.2025 МПП «Красток», є діловою деревиною хвойних порід класу D.

Згідно з висновком судової товарознавчої експертизи від 09.09.2025 СЕ/126-25/10772-ТВ ринкова вартість вилученої лісодеревини загальним об?ємом - 32,720 м. куб, станом на 07.02.2025 становить 94 669 грн 73 коп, що у 62 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до примітки 2 до ст. 201-1 КК України є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України, а саме у закінченому замаху на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, в особливо великому розмірі.

10.09.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України.

Просить суд накласти арешт на зазначене в клопотанні майно підозрюваного ОСОБА_5 . Також просив, розглядати клопотання без повідомлення підозрюваного, їх захисника чи представника, з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити в подальшому застосуванню конфіскації майна як покарання,зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 .

Детектив в судовому засіданні просив суд задовольнити вказане клопотання, та накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, та накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, оскільки ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України, за яке передбачено покарання з конфіскацією майна.

Заслухавши детектива, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 18.06.2024 р. до ЄРДР №42024260000000105 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 10.09.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України.

Згідно реєстраційних карток ТЗ, за підозрюваним ОСОБА_5 зареєстровано:

- транспортний засіб КАМАЗ 43101, 1991 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 ;

- транспортний засіб ТМЗ 802А, 1982 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 ;

- транспортний засіб КАМАЗ 4310, 1990 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 ;

- транспортний засіб КАМАЗ 4310, 1987 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_4 ;

- транспортний засіб КАМАЗ 4310, 1987 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_5 ;

- транспортний засіб КАМАЗ 4310, 1988 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_6 ;

- транспортний засіб ТМЗ802, 1984 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_7 ;

- транспортний засіб ТМЗ 802, 1990 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_8 ;

- транспортний засіб КАМАЗ 43101, 1989 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_9 ;

- транспортний засіб ТМЗ 802, 1987 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_10 ;

- транспортний засіб TOYOTA FJ CRUISER, 2010 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_11 ;

- транспортний засіб УАЗ 469А, 1972 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_12 ;

- транспортний засіб ТМЗ 802, 1982 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_13 ;

- транспортний засіб САНТЕЙ 3000-02, 2017 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_14 ;

- транспортний засіб VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2002 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_15 ;

- транспортний засіб MITSUBISHI PAJERO, 2010 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_16 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, номер інформаційної довідки 442819767 від 09.09.2025 року, за підозрюваним ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_17 ) зареєстровані:

- земельна ділянка з кадастровим номером 7324555400:03:004:0014 площею 0,1365 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 7324555400:03:004:0015 площею 0,4635 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 7324555400:03:004:0016 площею 0,4157 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 7324555400:03:004:0021 площею 0,1034 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 7324555400:03:004:0040 площею 0,6 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 7324555400:03:004:0045 площею 0,6 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 7324555400:03:004:0023 площею 0,6 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 7324555400:03:004:0044 площею 0,6 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 7324555400:03:004:0043 площею 0,6 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 7324555400:03:004:0046 площею 0,6 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 7324555400:03:004:0019 площею 0,6 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 7324555400:03:004:0025 площею 0,6 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 7324555400:03:004:0027 площею 0,6 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 7324555400:03:004:0081 площею 0,5241 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 7324555400:03:004:0080 площею 0,1226 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 7324555400:03:004:0079 площею 0,4774 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 7324555400:03:004:0091 площею 0,6 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 7324555400:03:004:0087 площею 0,6 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 7324555400:03:004:0066 площею 0,4363 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 7324555400:03:004:0090 площею 0,1637 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 7324555400:03:004:0078 площею 0,1768 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 7324555400:03:004:0024 площею 0,6 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 7324555400:03:004:0082 площею 0,0759 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 7324555400:03:004:0033 площею 0,6 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 7320581500:02:001:0761 площею 0,1339 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 7320581500:02:001:0755 площею 0,8 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 7320581500:02:001:0756 площею 0,8 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 7321087900:01:003:1923 площею 0,1026 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером 7320581500:03:001:0421 площею 0,12 га;

- квартира житловою площею 80,7 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- житловий будинок житловою площею 124,30 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- нежитлова будівля загальною площею 258,60 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна, як виду покарання.

Згідно до ст.170 ч. 5 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до ст.172 ч.2 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України, у якому підозрюється ОСОБА_5 , передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При розгляді клопотання встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов'язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити можливу конфіскацію майна за вчинення кримінального правопорушення, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

Приймаючи до уваги правову підставу для арешту майна, тобто необхідність забезпечення ризиків реалізації майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для третіх осіб, вважаю доведеним наявність обґрунтованих підстав для арешту зазначеного у клопотанні майна, шляхом заборони розпорядження та відчуження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.