Справа № 686/25622/25
Провадження № 1-кс/686/8645/25
09 вересня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42025242260000065 від 20.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -
встановив:
08.09.2025 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, не дотрималися принципів ефективного та економічно вигідного використання фінансових ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_4 під час укладення та виконання Договору №165 від 13.05.2025 про закупівлю за кошти місцевого бюджету продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, сума якої встановлюється.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 42025242260000065 від 20.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 13.05.2025 із Товариством з обмеженою відповідальністю науково виробничою фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено Договір №165 про закупівлю товару за кодом ДК 021:2015 - 15890000-3 - Продукти харчування та сушені продукти різні на суму 4 497 680,00 грн, в результаті чого придбали продуктові набори для внутрішньо переміщених осіб.
Разом з тим, проведеним прокуратурою вивченням вказаної закупівлі встановлено, що під час укладення Договору №165 від 13.05.2025, відповідно до Додатку №1 до нього додано специфікацію, яка не містить чітких якісних, кількісних та вартісних характеристик товарів, що входять до закупленого продуктового набору для внутрішньо переміщених осіб.
Також, у зв'язку із виявленими порушеннями ІНФОРМАЦІЯ_6 13.06.2025 складено висновок про результати моніторингу вказаної процедури закупівлі, відповідно до якого встановлено, що ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надано документів, які підтверджують необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, передбачені п.4 Додатку №1 та п.28 Додатку №3 до тендерної документації, у зв'язку із чим зобов'язано розірвати укладений Договір.
20.06.2025 сторонами укладено Додаткову угоду №3 до Договору №165 від 13.05.2025, якою погодили розірвання укладеного Договору.
Не дивлячись на фактичне розірвання 20.06.2025 Договору №165 від 13.05.2025, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 24.06.2025 безпідставно здійснено перерахунок грошових коштів ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 2 707 120 грн.
Таким чином встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не дотрималися принципів ефективного та економічно вигідного використання фінансових ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_4 під час укладення та виконання Договору №165 від 13.05.2025 про закупівлю за кошти місцевого бюджету продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб на суму 4 497 680,00 грн., чим завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, сума якої встановлюється.
Відповідно до договору № 165від 13.05.2025, банківський рахунок, яким користується ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: НОМЕР_5 , зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин існування загрози щодо зміни інформації та її видалення.
У зв'язку із недоведенням наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представники володільця документів у судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 здійснити тимчасовий доступз можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, а саме: НОМЕР_5 , яким користується ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу з 13.05.2025 по 30.06.2025, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій в тому числі електронних у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє по 07 листопада 2025 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя