Справа № 686/21438/25
Провадження № 1-кс/686/8641/25
09 вересня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності Слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42025240000000006 від 03 січня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
встановив:
08.09.2025 старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності Слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий у судове засідання не з'явився. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та фактичного володільця.
Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного Акціонерного товариства зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для фізичної особи-підприємця використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, не вживають заходів щодо виконання рішення суду та припинення незаконного використання власного майна іншими особами, внаслідок чого спричинено тяжкі наслідки інтересам держави на суму близько 1,6 млн грн.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025240000000664 від 05.05.2025 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191 КК України.
Встановлено, що до СУ ГУНІ в Хмельницькій області надійшло повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення від Управління СБ України у Хмельницькій області, а саме про те, що Управлінням у встановленому законом порядку отримано інформацію, щодо факту зловживання службовим становищем з боку працівників Хмельницького регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до інформації викладеної у зазначеному повідомленні, а також матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи Хмельницького регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи про наявність рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.06.2023 №924/728/22 щодо вилучення орендованого майна у ФОП ОСОБА_5 , а саме торгівельного майданчика площею 0,0899 га, що розташований на земельній ділянці із кадастровим номером з кадастровим номером 6810100000:10:001:0830, за адресою: АДРЕСА_2 , діючи в інтересах останнього, не здійснили жодних дій щодо фактичного забезпечення вилучення майна (звільнення цієї ділянки), що призвело до його незаконного використання протягом 2023-2024 років та завдання економічних збитків державі.
Зокрема встановлено, що в 1996 році з метою забезпечення статутної діяльності Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,
АДРЕСА_3 ) їй було надане в постійне користування земельну ділянку комунальної власності (відповідно до державного акту від 23.12.1996 1-ХМ001989, зареєстрованого в книзі записів державних актів на право постійного користування землею за ХМ №458) з кадастровим номером 6810100000:10:001:0830 площею 0,0899 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 з цільовим призначенням 13.02. «для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку».
Станом на 2018 рік службовими особами Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельна ділянка передана в користування ФОП ОСОБА_5 шляхом укладання удаваного договору оренди нерухомості №19-678 від 26.08.2018 , який передбачав розміщення торгівельних об'єктів з продажу непродовольчих товарів, що не відповідало цільовому призначенню цієї ділянки. 01.10.2021 вказаний договір було пролонговано шляхом укладення аналогічного договору оренди нерухомості (майна) №19-426р.
Далі, в 2023 році АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало позов до ІНФОРМАЦІЯ_3 про зобов'язання повернути орендоване майно та стягнути 207631,65 грн (заборгованість по орендній платі), рішенням суду №924/728/22 від 01.06.2023 вказаний позов було частково задоволено та зобов'язано вилучити орендоване майно.
В подальшому ФОП ОСОБА_5 , заручившись підтримкою службових осіб Хмельницького регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно, без укладення договору оренди, протягом 2023-2025 років використовуючи вказане майно. Зокрема на вказаному торговому майданчику розміщено 59 кіосків, які ФОП ОСОБА_6 здає в оренду.
В ході досудового розслідування для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення належним чином завірених копій документів, в тому числі електронні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:детальні відомості про системи оподаткування, на яких перебуваєФОП ОСОБА_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , підстави віднесення її до відповідних систем оподаткування, результати камеральних, планових, позапланових та інших видів податкових і інших перевірок ФОПа ОСОБА_5 , детальна інформація про перелік та повноту податкових звітів, що подавалися ФОП ОСОБА_5 за період часу з 2021 по 2025 роки із співставленням із їхніми системами оподаткування, відомості щодо перевірок повноти поданих ними звітів, та достовірності і повноти вказаної в них інформації, відомостей про всі форми податкової звітності, що подавалися за результатами здійснення ФОП ОСОБА_5 фінансово-господарської діяльності в період часу з 2021 року по теперішній час.
Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування,а іншим чином довести обставини, що мають значення у кримінальному провадженні, не можливо.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі речі та документи відповідно самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльностіСУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити виїмку):детальні відомості про системи оподаткування, на яких перебуває ФОП ОСОБА_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , підстави віднесення її до відповідних систем оподаткування, результати камеральних, планових, позапланових та інших видів податкових і інших перевірок ФОПа ОСОБА_5 , детальна інформація про перелік та повноту податкових звітів, що подавалися ФОП ОСОБА_5 за період часу з 2021 по 2025 роки із співставленням із їхніми системами оподаткування, відомості щодо перевірок повноти поданих ними звітів, та достовірності і повноти вказаної в них інформації, відомостей про всі форми податкової звітності, що подавалися за результатами здійснення ФОП ОСОБА_5 фінансово-господарської діяльності в період часу з 2021 року по теперішній час.
Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 07 листопада 2025 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя