Справа № 522/23059/25
Провадження 1-кс/522/4939/25
10 вересня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 42024163030000064 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
Згідно клопотання, слідчим відділу відділення поліції № 5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42024163030000064 від 01.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяви заступника голови БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за фактом того, що посадові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАНУ під час проведення тендерів на закупівлю товарів сприяють в перемозі суб'єктів господарювання та в подальшому отримують «відкати», що призводить до розкрадання бюджетних коштів.
У ході досудового розслідування встановлено, що Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оприлюднено оголошення про проведення низки тендерів (відкритих торгів) за ідентифікатором закупівлі (ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за результатами розгляду тендерних пропозицій обрано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з яким у послідуючому укладено договірні правовідносини, а саме:
29.06.2023 між директором державної установи ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 укладено:
- Договір № 116 від 29.06.2023, предметом якого зазначено: постачання медичного обладнання, а саме: «Устаткування для операційних блоків, НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» - 44778 Ультразвукова хірургічна система для м'яких тканин; НК 024:2019-35190 Офтальмологічний мікроскоп». Сума договору 14 998 970,00 грн. Строк дії договору: до 31.12.2023.
У ході досудового розслідування встановлено, що дане медичне обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) закуповувало на підставі договору №1 від 22.09.2022 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у зв'язку з чим виникла необхідність в аналізі руху грошових коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_3 ) та інших рахунках, відкритих у казначейській службі.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_3 ) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття йобслуговування зазначених рахунків, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка відображає дані про рух грошових коштів по вказаним рахункам, а також документів, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначених рахунків, що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_3 )з можливістю вилучити дані документи, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів.
Дані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_3 ), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, містять банківську таємницю, але водночас містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.
Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не надається можливим.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне
для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких
та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст. ст. 159, 162 КПК України, у зв'язку з чим, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація;
Слідчий до суду не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора та слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні інформації.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164,309,372,376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 42024163030000064 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 42024163030000064 на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , надати наступні завірені належним чином копії документів, які містять охоронювану законом таємницю,в паперовому та електронному вигляді, а саме:
- інформації, що збережена на розрахункових рахунках, які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);
- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);
- копії справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо;
- відомості щодо того, з яких IP адрес формувались, вводились
та подавались платіжні доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за договорами № 116 від 29.06.2023 та №1 від 22.09.2022;
- відомості щодо особи (прізвище, ім'я та по батькові; електронний цифровий підпис; печатка), яка формувала, завантажувала, вводила
та подавала/підписувала платіжні доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за договорами № 116 від 29.06.2023 та № 1 від 22.09.2022;
-документи щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;
-виписки з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу
і дати проведення вказаних з'єднань, за період з 01.01.2020 по момент виконання ухвали;
-документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій
по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо..
Роз'яснити особам у володіння яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: