Справа № 752/19129/25
Провадження по справі № 1-кс/752/6992/25
іменем України
"25" серпня 2025 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72025102100000019 від 10.06.2025,-
за участю: прокурора - ОСОБА_4 ,
встановив:
18 серпня 2025 року засобами поштового зв'язку до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №72025102100000019 від 10.06.2025, яке 14.08.2025 вилучено під час обшуку за місцем знаходження Управління будівництва та житлово-комунального господарства Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Олександра Кошиця, буд. 11.
Вилучене в ході обшуку майно визнано речовим доказом, оскільки воно може містити відомості про обставини, що підлягають встановленню у кримінальному проваджені. Прокурор просить накласти арешт на майно, що зазначено у клопотанні з метою його збереження як речового доказу, а також заборонити користуватися та розпоряджатися ним.
В судовому засіданні прокурор клопотання про арешт майна підтримав. Пояснив, що вилучені в ході обшуку документи відповідають критеріям ст.98 КПК України, оскільки містять відомості про обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні, зокрема відомості, що підтверджують факт розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації в особливо великих розмірах під час проведення закупівель, укладання договорів та проведення робіт з капітального ремонту (заміна вікон та дверей, заходи з енергозбереження) у житлових будинках у Дарницькому районі м. Києва.
Представник Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації на виклик слідчого судді не з'явився. Заяв, заперечень та пояснень з приводу поданого клопотання не надав.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього додатки у виді копії матеріалів досудового розслідування, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, вислухавши доводи прокурора, слідчий суддя дійшов до наступного.
Розгляд даного клопотання належить до повноважень слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва відповідно до положень п.1 ч.2 ст. 132 КПК України.
Клопотання про арешт майна подане з дотриманням строку, передбаченого ч.5 ст. 171 КПК України.
Так, зі змісту клопотання вбачається, що відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025102100000019 від 10.06.2025.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «САЛАНГ-92». протягом 2024-2025 років здійснили розтрату та привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах під час проведення закупівель, укладання договорів та проведення робіт з капітального ремонту (заміна вікон та дверей, заходи з енергозбереження) у житлових будинках в Дарницькому районі м. Києва.
В ході аналізу інформації, розміщеної в електронній системі публічних закупівель Prozorro встановлено, що у грудні 2024 року замовником - Управлінням капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації оголошено проведення 16 закупівель без використання електронної системи, предметом яких є Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) у житлових будинках в Дарницькому районі м. Києва (заходи з енергозбереження).
В електронній системі публічних закупівель Prozorro Управлінням капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації оприлюднено протоколи розкриття тендерних пропозицій/пропозицій, в яких зазначено, що ТОВ «САЛАНГ-92» відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
Замовником - Управлінням капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації оприлюднено договори про закупівлю, предметом яких є капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) у житлових будинках в Дарницькому районі м. Києва, а саме: договір №600 від 19.12.2024 за адресою: вул. Ревуцького 7а , ціна договору: 1 449 817,45 грн. в т.ч. ПДВ в сумі 241 636,24 грн.; договір №599 від 19.12.2024 за адресою: вул. Ахматової Анни, 4, ціна договору: 1 469 055,28 грн. в т.ч. ПДВ в сумі 244 842,55 грн.; договір №598 від 19.12.2024 за адресою: просп. Григоренка Петра, 1а, ціна договору: 1 464 209,93 грн. в т.ч. ПДВ в сумі 244 034,99 грн.;договір №597 від 19.12.2024 за адресою: Харківське шосе, 158, ціна договору: 1 445 450,82 грн. в т.ч. ПДВ в сумі 240 908,47 грн.; договір №596 від 19.12.2024 за адресою: просп. Григоренка Петра, 1/7 , ціна договору: 1 480 936,57 грн. в т.ч. ПДВ в сумі 246 822,76 грн.; договір №595 від 19.12.2024 за адресою: вул. Тростянецька, 5б, ціна договору: 1 459 883,09 грн. в т.ч. ПДВ в сумі 243 313,85 грн.; договір №594 від 19.12.2024 за адресою: просп. Григоренка Петра, 9, ціна договору: 1 445 206,33 грн. в т.ч. ПДВ в сумі 240 867,72 грн.; договір №593 від 19.12.2024 за адресою: просп. Григоренка Петра, 25, ціна договору: 1 464 752,78 грн. в т.ч. ПДВ в сумі 244 125,46 грн.; договір №592 від 19.12.2024 за адресою: вул. Ревуцького, 7, ціна договору: 1 477 724,28 грн. в т.ч. ПДВ в сумі 246 287,38 грн.; договір №591 від 19.12.2024 за адресою: просп. Григоренка Петра, 13, ціна договору: 1 478 023,30 грн. в т.ч. ПДВ в сумі 246 337,22 грн.; договір №590 від 19.12.2024 за адресою: вул. Ахматової Анни, 15, ціна договору: 1 466 629,09 грн. в т.ч. ПДВ в сумі 244 438,18 грн.; договір №589 від 19.12.2024 за адресою: вул. Вишнякіська, 6а, ціна договору: 1 460 441,81 грн. в т.ч. ПДВ в сумі 243 406,97 грн.; договір №588 від 19.12.2024 за адресою: просп. Григоренка Петра, 11а, ціна договору: 1 439 646,89 грн. в т.ч. ПДВ в сумі 239 941,15 грн.; договір №587 від 19.12.2024 за адресою: вул. Ахматової Анни, 6, ціна договору 1 458 335,75 грн. в т.ч. ПДВ в сумі 243 055,96 грн.; договір №586 від 19.12.2024 за адресою: вул. Архітектора Вербицького, 9ж, ціна договору: 1 475 467,16 грн. в т.ч. ПДВ в сумі 245 911,19 грн.; договір №585 від 19.12.2024 за адресою: вул. Архітектора Вербицького, 9г, ціна договору: 1 475 467,16 грн. в т.ч. ПДВ в сумі 245 911,19 грн.
Відповідно до вказаних договорів ТОВ «САЛАНГ-92», як підрядник зобов'язується на свій ризик виконати роботи, а саме: капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) у житлових будинках в Дарницькому районі м. Києва (заходи з енергозбереження), а Управлінням капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, як Замовник зобов'язується прийняти та оплатити такі роботи на умовах, визначених Договорами.
Відповідно інформації з бази даних Бюро економічної безпеки «Інформація по платіжних документах Казначейства» встановлено, що 25.12.2024 року Управлінням капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації перераховано ТОВ «САЛАНГ-92» грошові кошти в сумі 23 411 047,69 грн. у якості оплати за виконання 16 договорів з капітального ремонту (заміна вікон та дверей) у житлових будинках в Дарницькому районі м. Києва
Між тим, за результатами аналізу виписок по рахунках ТОВ «САЛАНГ-92» встановлено, що після отримання грошових коштів у сумі 4 752 012,00 грн. від Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, вони були перераховані на адресу ризикових постачальників, які ймовірно здійснюють безтоварні операції, зокрма ФОП ОСОБА_5 .
Відповідно до інформаційних систем, користувачем яких є Бюро економічної безпеки України встановлено, що ОСОБА_5 з 01.08.2008 по 10.05.2023 року отримував дохід у вигляді заробітної плати від ТОВ «САЛАНГ-92».
Таким чином, в ході проведеного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «САЛАНГ-92», за період з 01.01.2024 по 19.06.2025 встановлено ймовірний ризик привласнення бюджетних коштів у розмірі 4 752 012,00 грн., отриманих від Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації в якості оплати за капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) у житлових будинках в Дарницькому районі м. Києва (заходи з енергозбереження).
14 серпня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 11.08.2025 проведено обшук за місцем знаходження Управління будівництва та житлово-комунального господарства Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Олександра Кошиця, буд. 11, за наслідками якого виявлено та вилучено документи, перелік яких вказани у протоколі обшуку (оригінали документів за договорами, копії наказів тощо).
Постановою старшого детектива ОСОБА_6 від 14.08.2025 вилучені документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 72025102100000019 від 10.06.2025.
Орган процесуального керівництва вказує на те, що арешт зазначеного у клопотанні майна обумовлений необхідністю його збереження як речового доказу, оскільки вилучені документи можуть містити відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме що підтверджують факт розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації в особливо великих розмірах під час проведення закупівель, укладання договорів та проведення робіт з капітального ремонту (заміна вікон та дверей, заходи з енергозбереження) у житлових будинках у Дарницькому районі м. Києва.
Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися)для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України арешт також може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Аналізуючи вимоги клопотання у сукупності з відомостями, що містяться у матеріалах, які додані до клопотання, слідчий суддя вважає доведеним, що документи, на арешті яких наполягає прокурор, які вилучено за місцем знаходження Управління будівництва та житлово-комунального господарства Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації є такими, що відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст. 98 КПК України, оскільки містять відомості про обставини, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.
Враховуючи, що володільцем зазначеного майна є Управління будівництва та житлово-комунального господарства Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, можлива причетність службових осіб якого до вчинення кримінального правопорушення встановлюється під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, ненакладання арешту може призвести до знищення, приховування, спотворення інформації, яка міститься у зазначених документах та об'єктах електронного збереження інформації.
Під час розгляду клопотання про арешт майна на стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчий суддя уповноважений лише оцінити можливість використання майна, на яке слідчий, прокурор просить накласти арешт, як доказу у кримінальному провадженні. Оцінка доказів із точки зору їх допустимості є заключним етапом доказування та здійснюється судом за наслідком розгляду справи по суті. Під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування, вказане питання не входить до повноважень слідчого судді.
Враховуючи, що вилучені за наслідками обшуку документи можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зважаючи на необхідність дослідження вилученої документації, враховуючи існування ризиків знищення, приховування або втрати майна, у тому числі відомостей, що вони містять/можуть містити, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, про що заявлено прокурором у клопотанні, із забороною розпорядження та користування ним.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що вимоги клопотання є обґрунтованими. Арешт на вказане майно підлягає накладанню з метою його збереження як речового доказу, що відповідає п.1) ч.2 ст. 170 КПК України.
Зазначене свідчить про те, що потреби кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна.
При цьому, відомостей щодо негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею на момент розгляду клопотання не встановлено, а власником майна не доведено необґрунтованість поданого клопотання чи відсутність потреби у накладенні арешту.
На підстав викладеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 168, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно із забороною користування та розпорядження ним у кримінальному провадженні № 72025102100000019 від 10.06.2025, яке вилучено під час обшуку за місцем знаходження Управління будівництва та житлово-комунального господарства Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ 39682379) за адресою: м. Київ, вул. Олександра Кошиця, буд. 11, а саме на фінансово-господарські документи за договорами:
- №585 від 19.12.2024 з додатками в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою, на 30 арк;
- №586 від 19.12.2024 з додатками в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою, на 30 арк;
- №587 від 19.12.2024 з додатками в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою, на 29 арк;
- №588 від 19.12.2024 з додатками в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою, на 29 арк;
- №589 від 19.12.2024 з додатками в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою, на 30 арк;
- №590 від 19.12.2024 з додатками в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою, на 28 арк;
- №591 від 19.12.2024 з додатками в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою, на 29 арк;
- №592 від 19.12.2024 з додатками в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою, на 32 арк;
- №593 від 19.12.2024 з додатками в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою, на 30 арк;
- №594 від 19.12.2024 з додатками в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою, на 29 арк;
- №595 від 19.12.2024 з додатками в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою, на 33 арк;
- №596 від 19.12.2024 з додатками в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою, на 29 арк;
- №597 від 19.12.2024 з додатками в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою, на 29 арк;
- №598 від 19.12.2024 з додатками в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою, на 29 арк;
- №599 від 19.12.2024 з додатками в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою, на 30 арк;
- №600 від 19.12.2024 з додатками в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою, на 34 арк;
-належним чином завірена копія наказу №6-06/45 від 11.12.2024 «Про надання відпустки ОСОБА_7 » на 1 арк.;
- копії наказів №6-06/39 від 11.11.2024 «Про надання відпустки ОСОБА_7 ». на 1 арк., №4-08/18 від 30.05.2022 «Про призначення ОСОБА_8 » на 1 арк.; два конверти «Нова пошта» з даними відправника ТОВ «Саланг-92» ОСОБА_9 тел. НОМЕР_1 отримувач приватна особа ОСОБА_8 тел. НОМЕР_2 ; документи що містять оригінал підпису ОСОБА_8 та печатки ТОВ «Саланг-92» код ЄРДПОУ 13755332 та підпису директора ТОВ «Саланг-92» ОСОБА_10 на 11 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Організацію виконання ухвали покласти на прокурора у даному кримінальнмоу провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1