Справа № 626/3552/24
Провадження № 1-кс/626/1291/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 вересня 2025 року м.Берестин (Красноград)
Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Берестинської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження №42024222100000067 від 10.09.2024, за ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, -
Слідчий СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що У провадженні слідчого відділу Берестинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024222100000067 від 10.09.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, відповідно до яких встановлено, що ОСОБА_4 відповідно до рішення єдиного учасника №1-0224 від 22.02.2024 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обіймала посаду директора Товариства з 23.02.2024. 21.11.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник) укладено договір підряду №23П-226 на облаштування майданчика (ів) та під'їздних шляхів на родовищах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При здійсненні будівельних робіт, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 достовірно знала вимоги до виконання робіт та технічного завдання, строки їх виконання, що є невід'ємними додатками до Договору. Однак, в період лютого 2024 року, більш точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, але не пізніше 28.02.2024, діючи з прямим умислом, корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном на свою користь, як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, порушуючи договір, технічне завдання на виконання робіт з облаштування майданчика та під'їздних шляхів свердловини на родовищі на об'єкті: «Свердловина № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування с. Єфремівка, Лозівського району, Харківської області), виконала частково роботи, шляхом підписання відповідного акту приймання виконаних будівельних робіт №7 від 28 лютого 2024 року, склала відповідний акт приймання виконаних будівельних робіт із завідомо неправдивими відомостями щодо обсягів завершених будівельних робіт, а саме в розділ №1 Покриття під'їздної дороги, пункт 5/6 Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером, вартістю 2 527 328,59 грн., що перевищувало вартість фактично виконаних робіт на суму 400 458,00 грн.
На підставі достатніх даних, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Під час допиту підозрювана ОСОБА_4 повідомила орган досудового розслідування, що особисто підпис в актах КБ-2в та КБ-3 не ставила, але невідома особа із числа працівників могла використати її факсиміле.
Факсимільне відтворення підпису допускається тільки у випадках, визначених законом або за письмовою згодою сторін, яка містить зразки відповідного аналога власноручного підпису (ч. 3 ст. 207 Цивільного кодексу України).
З метою подальшого повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування, для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних речей та документів, перелічених у клопотанні.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З метою уникнення загрози знищення, перетворення, приховання або фальсифікації вищезазначених документів, виникла необхідність проведення судового засідання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею без виклику особи у володіння якої вони знаходяться, що передбачено ч.2 ст.163 КК України.
Відповідно до ст.91 - 93 КПК України одними із обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення, винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив та вид і розмір шкоди завданої кримінальної правопорушення. Обов'язок доказування вищевказаних обставин покладається на слідчого, прокурора та в установлених випадках -на потерпілого. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів зокрема шляхом проведення слідчих дій, витребування висновків судових експертиз.
Як передбачено ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги, що інформація тимчасовий доступ до якої планується отримати, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин під час дізнання, можливість використати такі відомості як доказ у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вони перебувають лише у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Берестинського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №42024222100000067 від 10.09.2024, за ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступп та можливість вилучення документів (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати для слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , начальника СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 ; старшого слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України для начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області полковника поліції ОСОБА_14 , заступника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_29 , помічника оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженого ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_32 , старшого оперуповноваженого ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_33 , оперуповноваженого ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_34 , старшого оперуповноваженого сектору ПД № 1 ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_35 , оперуповноваженого СПД № 1 ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_36 , оперуповноваженого СПД № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_37 , оперуповноваженого СПД № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_38 , оперуповноваженого ГВ ЗНД УСБ України в Харківській області капітана ОСОБА_39 , старшого оперуповноваженого 6 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Харківській області капітана ОСОБА_40 , старшого оперуповноваженого ГВ ЗНД УСБУ в Харківській області капітана ОСОБА_41 , право тимчасового доступу та можливість вилучення (здійснити виїмку) речей і документів, а саме:
-завіреної копії посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 (з відмітками про її ознайомлення);
-оригінал штамп факсиміле ОСОБА_4 ;
-копію внутрішнього документу (положення, інструкція тощо) про використання директором ОСОБА_4 факсимільного відтворення підпису на документах в товаристві, перелік документів, де можна використовувати факсиміле, порядок використання факсиміле, наказу про затвердження відповідної інструкції/положення та відмітки про ознайомлення працівників з ним.
-список відповідальних працівників товариства, які мали доступ до факсиміле директора ОСОБА_4 з зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, адреси та контактного номеру телефону;
-оригіналів вільних зразків відтиску факсиміле ОСОБА_4 (оригінали) у різноманітних за характером документах (заяви, анкети, довіреності, договори, квитанції, чеки, та ін., які б не викликали сумніву щодо їх справжності та періоду часу їх складання), виконаних до відкриття кримінального провадження (до вересня 2024 року) та при цьому наближених до років складання акту приймання виконаних будівельних робіт (28 лютого 2024 року), в кількості не менше ніж 15 різних документів;
-оригіналів вільних зразків підпису ОСОБА_4 (оригінали) у різноманітних за характером документах (заяви, анкети, довіреності, договори, квитанції, чеки, та ін., які б не викликали сумніву щодо їх справжності та періоду часу їх складання), виконаних до відкриття кримінального провадження (до вересня 2024 року) та при цьому наближених до років складання акту приймання виконаних будівельних робіт (28 лютого 2024 року), в кількості не менше ніж 15 різних документів;
-інформацію про наявність сповіщення (згоду) між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про використання ОСОБА_4 факсимільного відтворення підпису під час складання документів по виконанню договору підряду №23П-226 на облаштування майданчика (ів) та під'їзних шляхів на родовищах Замовника;
-копії бухгалтерських документів, що підтверджують надходження коштів за договором №23П-226 від 21.11.2023 до підприємства (касові ордери тощо).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Берестинського районного суду ОСОБА_1