справа № 208/10745/25
№ провадження 1-кс/208/3588/25
Іменем України
08 вересня 2025 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам'янського ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні за № 42025050000000043 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -
До Заводського районного суду міста Кам'янського із зазначеним клопотанням звернувся начальник відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 . Просить задовольнити клопотання та винести ухвалу про накладення арешту із забороною відчуження, розпорядження та користування на вилучене під час проведення обшуку 02.09.2025 гаражного приміщення, розташованого на загальнодоступній прилеглій території біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 , наступне майно: 1 металева бочка темно - зеленого кольору об'ємом 200 літрів з вмістом 162 літрів бензину; 1 пластикова бочка синього кольору об'ємом 230 літрів з вмістом 110 літрів дизельного палива; 1 пластикова бочка синього кольору об'ємом 230 літрів з вмістом 120 літрів дизельного палива; 1 пластикова бочка синього кольору об'ємом 230 літрів з вмістом 90 літрів дизельного палива; 1 пластикова каністра жовтого кольору об'ємом 30 літрів з вмістом 20 літрів змішаного палива; 1 пластикова каністра зеленого кольору об'ємом 20 літрів з вмістом 20 літрів бензину; 1 пластикова каністра синього кольору об'ємом 20 літрів з вмістом 20 літрів бензину; 1 пластикова каністра білого кольору об'ємом 20 літрів з вмістом 20 літрів бензину; 1 пластикова каністра чорного кольору об'ємом 20 літрів з вмістом 20 літрів бензину; паливороздавальний пістолет з лічильником, на якому міститься напис «Electronic Full Meter», у кількості 1 одиниця; зошит у клітинку з чорновими записами, виконаними рукописно у кількості 1 одиниця; лічильник для ДП марки «Pumpis» з написами «РРМ-110» «лічильник для ДП, протік: 10-110 л/хв., пох: +/- 1%» у кількості 1 одиниця; насос марки «Perdollo» з написами «Pump Pkm 60» з приєднаним до нього фільтром з написом «ДК - 1022F» «49051204295», у кількості 1 одиниця; насос марки «Aurora» з написом «FTP» у кількості 1 одиниця; 9 скляних банок об'ємом по 1 літру кожна з відібраними зразками пально - мастильних матеріалів; грошові кошти у сумі 14 400 гривень, а саме: 7 купюр номіналом 1 000 гривень з наступними серіями та номерами: КД 1974244, АБ 4746100, ЛВ 6569456, ЄР 7015936, КА 0456320, ЛВ 6569455, ЗЛ 7555941; 11 купюр номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: КВ 1095868, ЛА 1598779, КЄ 0242397, АА 0694438, ЗБ 8657772, ЄН 9889571, ЄК 9362170, ЄР 1884274, ЛГ 0335807, ГК 8207982, ЄП 1525093; 9 купюр номіналом 200 гривень з наступними серіями та номерами: ЄВ 3342063, ЗГ 1174126, ВК 6972047, ДЄ 6675073, ЄБ 1336959, ЄД 9101613, ЄЖ 3383044, ГЗ 0918426, ЄВ 5109377; 1 купюра номіналом 100 гривень з наступними серією та номером: ЕЕ 0166567.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, надано заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.
Власник майна ОСОБА_4 також в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, надано клопотання про розгляд справи за його відсутності.
Неприбуття вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.1 ст.172 КПК України.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, приходжу до наступних висновків.
Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42025050000000043 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Із клопотання вбачається, що до Донецької обласної прокуратури надійшло повідомлення від Східного регіонального управління (з оперативно - розшукової діяльності) Державної прикордонної служби про те, що під час здійснення оперативного забезпечення співробітниками оперативного сектору отримано інформацію стосовно особи, яка здійснює незаконне транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовленого пального на території м. Слов'янськ Донецької області.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою власного збагачення здійснює транспортування та зберігання з метою збуту, а також збут пального на території м. Слов'янськ Донецької області без наявності дозвільних документів та відповідних ліцензій, що підтверджується показами свідків.
Крім того, зразки бензину, які добровільно надані свідками відповідно до висновку експерта від 10.06.2025 № 2364-34-24 за результатами проведення криміналістичної експертизи за експертною спеціальністю «Дослідження нафтопродуктів і пально - мастильних матеріалів» не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015.
На підставі вищезазначеного отримана ухвала слідчого судді Заводського районного суду міста Кам'янського у справі № 208/10745/25 (№ провадження 1-кс/208/3359/25) від 19.08.2025, якою надано дозвіл на проведення обшуку гаражного приміщення, розташованого на загальнодоступній прилеглій території біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі вказаної ухвали слідчого судді 02.09.2025 слідчим проведено обшук за місцем зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених пально - мастильних матеріалів - у гаражному приміщенні, розташованому на загальнодоступній прилеглій території біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 у ході якого виявлено та вилучено: 1 металева бочка темно - зеленого кольору об'ємом 200 літрів з вмістом 162 літрів бензину; 1 пластикова бочка синього кольору об'ємом 230 літрів з вмістом 110 літрів дизельного палива; 1 пластикова бочка синього кольору об'ємом 230 літрів з вмістом 120 літрів дизельного палива; 1 пластикова бочка синього кольору об'ємом 230 літрів з вмістом 90 літрів дизельного палива; 1 пластикова каністра жовтого кольору об'ємом 30 літрів з вмістом 20 літрів змішаного палива; 1 пластикова каністра зеленого кольору об'ємом 20 літрів з вмістом 20 літрів бензину; 1 пластикова каністра синього кольору об'ємом 20 літрів з вмістом 20 літрів бензину; 1 пластикова каністра білого кольору об'ємом 20 літрів з вмістом 20 літрів бензину; 1 пластикова каністра чорного кольору об'ємом 20 літрів з вмістом 20 літрів бензину; паливороздавальний пістолет з лічильником, на якому міститься напис «Electronic Full Meter», у кількості 1 одиниця; зошит у клітинку з чорновими записами, виконаними рукописно у кількості 1 одиниця; лічильник для ДП марки «Pumpis» з написами «РРМ-110» «лічильник для ДП, протік: 10-110 л/хв., пох: +/- 1%» у кількості 1 одиниця; насос марки «Perdollo» з написами «Pump Pkm 60» з приєднаним до нього фільтром з написом «ДК - 1022F» «49051204295», у кількості 1 одиниця; насос марки «Aurora» з написом «FTP» у кількості 1 одиниця; 9 скляних банок об'ємом по 1 літру кожна з відібраними зразками пально - мастильних матеріалів; грошові кошти у сумі 14 400 гривень, а саме: 7 купюр номіналом 1 000 гривень з наступними серіями та номерами: КД 1974244, АБ 4746100, ЛВ 6569456, ЄР 7015936, КА 0456320, ЛВ 6569455, ЗЛ 7555941; 11 купюр номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: КВ 1095868, ЛА 1598779, КЄ 0242397, АА 0694438, ЗБ 8657772, ЄН 9889571, ЄК 9362170, ЄР 1884274, ЛГ 0335807, ГК 8207982, ЄП 1525093; 9 купюр номіналом 200 гривень з наступними серіями та номерами: ЄВ 3342063, ЗГ 1174126, ВК 6972047, ДЄ 6675073, ЄБ 1336959, ЄД 9101613, ЄЖ 3383044, ГЗ 0918426, ЄВ 5109377; 1 купюра номіналом 100 гривень з наступними серією та номером: ЕЕ 0166567.
02.09.2025 слідчим СУ ГУНП в Донецькій області винесено постанову про визнання речових доказів, якою вищевказане вилучене майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Під час проведеного обшуку учасник обшуку, пояснив, що гаражне приміщення та майно, яке містить всередині та біля нього належить ОСОБА_4 .
Також, під час обшуку на воротах гаражного приміщення виявлені паперові аркуші паперу формату А4, на яких містяться написи з номером банківської карти « НОМЕР_1 » та напис «Приват Банк карта ОСОБА_4 ».
Відповідно до частини 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до частини 1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може бути застосований з метою забезпечення речових доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Загальними підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і арешт майна, КПК визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Отже, вважаю, що стороною обвинувачення доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Крім доведеності прокурором в клопотанні наявності достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, вважаю, що вказане майно, має у кримінальному провадженні значення речових доказів, доля яких буде вирішуватися в порядку ст.100 КПК України, та є потреба в їх збереженні, а тому наявні підстави для задоволення клопотання про арешт майна шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування цим майном, що на думку слідчого судді узгоджується з вимогами ч.2 та ч.4 ст. 173 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 117, 170-173, 175, 309 КПК України, -
Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні за № 42025050000000043 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 02.09.2025 гаражного приміщення у період часу з 09 години 07 хвилин до 13 години 31 хвилин, розташованого на загальнодоступній прилеглій території біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- 1 металева бочка темно - зеленого кольору об'ємом 200 літрів з вмістом 162 літрів бензину;
- 1 пластикова бочка синього кольору об'ємом 230 літрів з вмістом 110 літрів дизельного палива;
- 1 пластикова бочка синього кольору об'ємом 230 літрів з вмістом 120 літрів дизельного палива;
- 1 пластикова бочка синього кольору об'ємом 230 літрів з вмістом 90 літрів дизельного палива;
- 1 пластикова каністра жовтого кольору об'ємом 30 літрів з вмістом 20 літрів змішаного палива;
- 1 пластикова каністра зеленого кольору об'ємом 20 літрів з вмістом 20 літрів бензину;
- 1 пластикова каністра синього кольору об'ємом 20 літрів з вмістом 20 літрів бензину;
- 1 пластикова каністра білого кольору об'ємом 20 літрів з вмістом 20 літрів бензину;
- 1 пластикова каністра чорного кольору об'ємом 20 літрів з вмістом 20 літрів бензину;
- паливороздавальний пістолет з лічильником, на якому міститься напис «Electronic Full Meter», у кількості 1 одиниця;
- зошит у клітинку з чорновими записами, виконаними рукописно у кількості 1 одиниця;
- лічильник для ДП марки «Pumpis» з написами «РРМ-110» «лічильник для ДП, протік: 10-110 л/хв., пох: +/- 1%» у кількості 1 одиниця;
- насос марки «Perdollo» з написами «Pump Pkm 60» з приєднаним до нього фільтром з написом «ДК - 1022F» «49051204295», у кількості 1 одиниця;
- насос марки «Aurora» з написом «FTP» у кількості 1 одиниця;
- 9 скляних банок об'ємом по 1 літру кожна з відібраними зразками пально - мастильних матеріалів;
- грошові кошти у сумі 14 400 гривень, а саме: 7 купюр номіналом 1 000 гривень з наступними серіями та номерами: КД 1974244, АБ 4746100, ЛВ 6569456, ЄР 7015936, КА 0456320, ЛВ 6569455, ЗЛ 7555941; 11 купюр номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: КВ 1095868, ЛА 1598779, КЄ 0242397, АА 0694438, ЗБ 8657772, ЄН 9889571, ЄК 9362170, ЄР 1884274, ЛГ 0335807, ГК 8207982, ЄП 1525093; 9 купюр номіналом 200 гривень з наступними серіями та номерами: ЄВ 3342063, ЗГ 1174126, ВК 6972047, ДЄ 6675073, ЄБ 1336959, ЄД 9101613, ЄЖ 3383044, ГЗ 0918426, ЄВ 5109377; 1 купюра номіналом 100 гривень з наступними серією та номером: ЕЕ 0166567, заборонивши відчуження, розпорядження та користування цим майном.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1