08.09.2025 Справа № 756/12116/25
№ 756/12116/25
№ 1-кс/756/2131/25
Іменем України
08 вересня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Оболонського УП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12025100050001869 від 21.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України КК України, з посиланням на те, що до СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві надійшла заява від представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 про вчинення кримінального правопорушення, а саме у період часу з січня 2024 року по теперішній час невстановлена особа шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілих осіб на загальну суму на 391 001 грн. 00 коп.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що 04.01.2024 у потерпілого виникла необхідність перерахувати грошові кошти в розмірі 6400 доларів США, у зв'язку з чим, останній скористався допомогою публічно відомого обміну валют «001k-exchange». Далі потерпілий через деякий час в соціальній мережі «Instagram» здійснив пошук облікового запису обміну валют та знайшов посилання, перейшовши за яким було посилання на чат у месенджері «Теlegam», де в подальшому під час спілкування ОСОБА_5 домовився про те, що менеджер надасть картковий рахунок та потерпілий в свою чергу повинен перерахувати грошові кошти в розмірі 237 000 грн., замість чого на холодний гаманець потерпілий отримає грошові кошти у розмір 6400 USDT. У зв'язку з чим, потерпілий не здогадуючись про дійсні наміри осіб, здійснив переках грошових коштів зі своєї картки на банківську карту, яку надав менеджер, а саме НОМЕР_1 . Після здійснення транзакції потерпілий почав очікувати надходження коштів на власному гаманці, проте грошові кошти на гаманець не надходили та при спробі зв'язатись з менеджером встановлено, що чат було видалено.
Таким чином, з метою встановлення осіб, які користувалися та користуються банківським рахунком, відкритим у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб, які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським картковим рахунках із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості, включаючи IP і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаним банківським картковим рахунках з використанням мережі «Інтернет», у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківська картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 04.01.2024 по теперішній час, яка становить банківську таємницю.
Вказані документи необхідні для підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явились, прокурор надала до суду заяву про можливість проведення розгляду клопотання у її відсутності, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 21.07.2025 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з метою отримання інформації, можуть бути отримані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, зокрема працівникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей документів з можливістю проведення тимчасового доступу до копії документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації про номера рахунків, відкритих у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та закріплених за номером банківської карточки НОМЕР_1 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;
- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, за якими закріплено банківські рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської картки НОМЕР_1 ;
- за наявності банківську або кредитну справу, відкриту на клієнта у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 ;
- роздруківки руху грошових коштів по рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 у період часу з 04.01.2024 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних щодо особи, яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;
- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 у період часу з 04.01.2024 по 08.09.2025;
- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках, відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 у період часу з 04.01.2024 по 08.09.2025;
- всі наявні відомості включаючи IP, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської картки НОМЕР_1 у період часу з 04.01.2024 по 08.09.2025;
- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 у період часу з 04.01.2024 по 08.09.2025;
- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 04.01.2024 по 08.09.2025;
- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 , користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості, включаючи IP адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 04.01.2024 по 08.09.2025, в тому числі метаданих, пов'язаних із токенізацією карток з пристроїв, що можуть бути причетними до несанкціонованих операцій, а також аналітичної інформації про клієнтів, які могли вчиняти протиправні дії.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1