Справа №:755/16259/25
Провадження №: 1-кс/755/3265/25
"08" вересня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024102300000042 від 21.10.2024 року, про тимчасовий доступ до документів,
Заступник керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024102300000042 від 21.10.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Як вбачається з клопотання, в період з 2023 року по теперішній час групою невстановлених осіб на території міста Києва та інших областях України налагоджене незаконне виробництво, придбання, транспортування та зберігання з метою збуту контрафактної продукції, а саме тютюнових виробів, у тому числі з підробленими марками акцизного податку, а також збут незаконного виготовлених тютюнових виробів, шляхом розміщення відповідних оголошень у мережі «Інтернет» та подальшого збуту підакцизної продукції покупцям за допомогою поштових відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших поштових компаній, а також шляхом безпосередньої доставки тютюнових виробів покупцям.
22.10.2024 року детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві направлено доручення на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40 КПК України до ДКП НПУ щодо встановлення осіб причетних до виготовлення незаконних підакцизних товарів, встановлення місць виготовлення та їх збуту.
У ході виконання доручення детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві у кримінальному провадженні оперативним підрозділом ДКП НПУ проведено ряд слідчих (розшукових) дій, під час яких встановлено, що групою осіб за участю громадян України налагоджено злочинну схему з розповсюдження фальсифікованих тютюнових виробів відомих світових брендів через створений «телеграм канал» у мережі «Інтернет».
Вказані особи з метою конспірації та уникнення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами винаймають житло у м. Києві та час від часу змінюють місце проживання, проте в ході здійснення досудового розслідування отримано оперативну інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору № 441152743 одному із фігурантів указаної групи надаються телекомунікаційні послуги.
З метою встановлено адреси місця проживання та подальшого документування злочинної діяльності, ДКП НПУ направлено листа №702097/03-2024 від 02.12.2024 року з метою отримання інформації стосовно ПІБ, паспортних даних, адреси підключення, мас-адрес пристроїв та іншої інформації.
Листом №11/12/24-04 від 11.12.2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовили в наданні відповідної інформації посилаючись на вимоги ст. 159 КПК України, відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, в порядку вимог ст. 93 КПК України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит №23.24/3.3/2/7090-25 від 13.05.2025 року з метою отримання інформації щодо клієнта, якому на підставі договору №441152743, надаються телекомунікаційні послуги, а саме інформації стосовно ПІБ, паспортних даних, адреси підключення, мас-адреси пристроїв та іншу наявну інформацію.
Листом №13/05/25-01 від 13.05.2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовили в наданні відповідної інформації посилаючись на вимоги ст.159 КПК України, відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Детектив в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання заступника керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві в складі слідчої групи (групи детективів), а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо клієнта, якому на підставі договору № 441152743 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надаються телекомунікаційні послуги, а саме інформації стосовно ПІБ, паспортних даних, адреси підключення, мас-адреси пристроїв.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя