Справа № 369/15595/25
Провадження № 1-кс/369/2554/25
28.08.2025 м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12025111310000430 від 04.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
26.08.2025 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12025111310000430 від 04.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що до чергової частини ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.02.2025 року, невстановлена особа, шляхом обману, надіславши посилання, нібито, на отримання грошової допомоги заволоділа грошовими коштами в сумі 5533, 92 грн., з банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що перебуваючи за адресою мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , приблизно після 21:00 год. відкрила групу співвласників будинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у месенджері « Viber», побачила повідомлення від користувача підписаного як « ОСОБА_6 » з посиланням реєстрації для отримання фінансової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_4 для всіх громадян України, після чого перейшла за вищевказаним посиланням, зареєструвалась, приблизно після 22:00 год., побачила повідомлення від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що з її картки № НОМЕР_1 здійснюються транзакції по переказу грошових коштів в кількості 9-ти разів, на загальну суму 5533 грн, 92 коп.
У зв'язку з викладеним, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, джерел надходження коштів, подальшого їх руху, а також інших обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, (оригіналів, в тому числі), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, які перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Інформація, яка може знаходитись у володінні банку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.
Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація щодо надходження на рахунки вказаної вище особи грошових коштів від юридичних та фізичних осіб, та/або проведення розрахунків з певними особами та суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю.
Прокурор в судове засідання не з'явився.
Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12025111310000430 від 04.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати заступнику начальника відділення поліції- начальнику слідчого відділення ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_1 (повної юридичної справи клієнта);
- рух коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 26.02.2025 по 27.02.2025 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових банківського рахунку, за наявності фотопортрету або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням IP - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;
- інформацію про особу, яка з банківської карти № НОМЕР_1 здійснила несанкціонований перерахунок грошових коштів, де був здійснений перерахунок, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, ІР адресу провайдера, звідки було проведено операцію перерахунку грошових коштів в період часу з 26.02.2025 по 27.02.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10